四方科技集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603339 公司简称：四方科技
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，中国经济平稳运行，经济质量稳步提升。公司根据年初制定的经营计划，加大市场开拓力度，精准布局营销市场，报告期营业收入较上年同期增长19.76%。
1、市场营销
报告期内冷冻设备产品继续做好大客户关系维护和业务开展，并实现了销售业绩突破；新领域、新市场、新客户拓展方面取得一定成效，其中冷库制冷设备、冷库成套工程等新产品推广取得突破，经营业绩稳步增长。
罐式集装箱市场回暖，全球大型的租箱公司购箱量优于往年，报告期内公司新增莱福士（Raffles Lease Pte Ltd）、泰孚租赁（Trifleet Leasing）和海特租赁（EXSIF Worldwide, Inc）等客户批量订单。
2、新产品研发
公司增加研发投入，成立了企业技术研究院，采用集成产品开发模式推进产品研发管理。继续与中科院、南京理工大学、上海海洋大学等单位开展了产学研合作，在换热效率提高、空气流道优化、能耗减少等方面取得了一定成果，并应用到产品中。
报告期内，公司应用自主知识产权专利技术研发了网宽1060毫米，40层的大型自堆积螺旋速冻设备，可满足大吨位速冻食品加工的客户需求。开始大型烤炉的研发，完善烘焙生产线以满足日益增加的烘焙类食品市场的需求。
报告期内，公司取得了美国运输部 (US Department of Transportation)颁发的US-DOT SP认证证书，这标志着四方罐储T50气体罐通过美国市场准入要求，正式进入美国及其适用该认证的区域市场。与美国开利公司(Carrier Co.)就其子公司TRS Transportkoeling B.V.有关罐式集装箱用的制冷单元、加热产品签定了知识产权及相关资产购买协议，使公司在制冷与移动制冷相关技术的研发提升到一个新的水平。
截至2018年6月30日，公司拥有有效专利106件，其中发明专利39件，实用新型专利61件，外观设计专利6件。
3、信息化建设
通过三维设计软件的全面上线和自主开发设计辅助软件，使设计研发在创新、效率等方面得到进一步提升。同时企业云项目成效渐显，通过构建私有云，为信息化成为管理的持续支撑力打下基础。
4、人才储备与培养
围绕公司人才发展战略，拓展及优化招聘渠道，吸引优秀人才，同时强化内部人才培养机制，人才梯队建设，提高内部人才孵化能力，积极推进职业双通道建设，构建人才成长地图，组织完成全员技能等级评定，为员工成长晋级指明了方向。
5、募投项目建设
罐式集装箱扩产项目经过一年多的基础建设、设备安装调试，于5月19日正式投产运营，扩产后公司罐式集装箱的实际产能将超过10000台/年。冷链装备扩产项目紧张有序的推进中，已完成工艺流程布局、主要设备订购，厂房建设预计在年底竣工。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-067
四方科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月10日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
(一) 审议并通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
(三) 审议并通过《关于新增固定资产折旧年限的议案》
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，根据企业会计准则等相关会计法规的规定，出于谨慎性考虑，公司董事会确定全资子公司四方星（上海）冷链科技有限公司购置的位于上海虹桥商务区办公楼固定资产的折旧方法及折旧年限为50年。
此次确定新增固定资产折旧年限，不涉及公司会计政策、会计估计变更，对公司已披露的财务报表不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-068
四方科技集团股份有限公司
第三届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月10日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四方科技集团股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案：
(一) 审议并通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议：监事会认为公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议：监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《四方科技集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权
(三) 审议并通过《关于新增固定资产折旧年限的议案》
经审议：监事会认为公司本次新增固定资产折旧年限符合《企业会计准则第4号—固定资产》及公司相关会计规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次新增固定资产折旧年限，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。因此，一致同意四方星（上海）冷链科技有限公司新增固定资产折旧年限为50年。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告。
四方科技集团股份有限公司监事会
2018年8月22日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-070
四方科技集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四方科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》 等有关规定，公司董事会将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕773号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票51,700,000股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金526,823,000.00元，坐扣承销和保荐费用47,414,070.00元（含税）后的募集资金为479,408,930.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年5月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,368,930.00元（含税）后，公司本次募集资金净额为465,040,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕150号）。
本公司以前年度已使用募集资金285,677,140.46元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,930,294.78元； 2018半年度实际使用募集资金56,220,821.03元，2018半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,165,073.74元；累计已使用募集资金341,897,961.49元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,095,368.52元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为131,237,407.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存储和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年5月10日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月17日与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，余额为11,237,407.03 元，3个定期存款账户，余额为120,000,000.00元，合计金额为131,237,407.03元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
冷链装备技术中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高研发能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2018年8月22日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：四方科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：经公司 2017年10月18日召开第二届董事会第二十三次会议《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》以及第二届监事会第十五次会议审议通过，本公司募集资金项目之冷链装备扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第 025010 号地块（该地块位于原有厂区北侧，与原有厂区相连）；实施方式由改造原有厂房和仓储用房变更为新建厂房。本次变更前后该项目的募集资金投资总额不变。
[注2]：经公司2016年11月23日第二届董事会第十四次会议及2016年12月12日2016年度第三次临时股东大会审议通过，本公司募集资金项目之罐式集装箱扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第0005629号地块（位于原有厂区北侧，与原有厂区相连）；实施方式由厂房改造变更为新建厂房。本次变更前后该项目募集资金投资总额不变，未来若存在资金缺口，将以自有资金解决。
