法兰泰克重工股份有限公司

公司代码：603966     公司简称：法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深耕主营业务，秉承“客户至上，品质第一”的经营理念，坚持以起重机为主、工程机械部件为辅的业务战略。报告期内，公司实现营业收入32,520.08万元，同比增长22.23%；归属于上市公司股东的净利润2,671.42万元，同比增长8.65%；其中扣除非经常性损益的净利润2,359.02万元，同比增长22.43%；公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在剔除公司2018年股权激励计划支付费用影响后为2,543.00万元，同比增长31.97%。

报告期内，公司重点推动了以下工作：

1、推动精益服务管控能力建设，两化融合获得新进展。2017年公司成为国家两化融合管理体系贯标试点单位，大力推动与起重机械产品精益服务管控能力建设相关的两化融合管理活动。在工业化方面，公司进一步推进精益化生产与管理，不断减少库存、提高生产能力、提升产品质量；在信息化方面，针对产业的关键流程和管控节点，重点建设了一批信息化项目，使公司逐渐成为高科技的智能化企业。

2、实施股权激励，建立人才长效激励机制。为充分调动公司中高级管理人员及核心骨干员工的积极性，激励其更加勤勉地开展工作，以保证公司业绩提升，确保公司经营目标的实现，报告期内，公司实施了限制性股票激励方案。公司向中高级管理人员及各岗位核心骨干员工共66人授予限制性股票234.2万股，并设定了三年期的业绩增长目标为考核条件。本次股权激励方案的实施将充分调动中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，提升主人翁意识，促进公司发展战略的落实。报告期内，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在剔除公司2018年股权激励计划支付费用影响后为2,543.00万元，同比增长31.97%。

3、工程机械部件板块，公司抓住工程机械市场回暖，下游客户订货大幅提升的机遇，积极扩大产能，对下游客户的供货大幅增加；进一步加强质量和安全建设，努力打造零事故、零投诉、零缺陷工厂；通过焊接烟尘处理改造等措施，进一步改善员工工作环境。

4、在国际市场，公司紧跟国家“一带一路”步伐，除了继续加大对东南亚的市场销售以外，同时积极开拓中亚市场，来自中亚地区的订单实现较大突破。公司国际市场销售除了与国内大型基建企业合作之外，也通过在当地建立战略合作渠道，加大自有品牌起重机面对终端客户的直接销售。

5、在人力资源领域，公司在选、用、育、留各个层面的工作进一步加强，公司人员流失率持续保持在行业较低水平；继续加大对高层次研发人才的引进；继续开展雏鹰、飞鹰、雄鹰系列培训计划，为公司培养新生后备人才、中基层业务骨干、中高端经营管理人才，全面满足公司的战略发展需要。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，自2017年5月28日起对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式的修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-050

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2018年8月21日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年8月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2018年半年度报告及其摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《法兰泰克重工股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《法兰泰克重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-051

法兰泰克重工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

2018年8月21日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年8月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，我们对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如下：

公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2018年半年度报告及其摘要具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，公司编制的 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2018 年8月22日

证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-053

法兰泰克重工股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币7.32元，共募集资金人民币292,800,000.00元，扣除发行费用39,038,604.97元，合计募集资金净额为人民币253,761,395.03元。

1、实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金（含发行费用）292,800,000.00元，扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元，并扣除其他发行费用人民币14,038,604.97元，募集资金净额为人民币253,761,395.03元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第ZA10033号验资报告。

2、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金252,279,943.63元，其中支付募投项目款2,084,270.00元，使用募集资金置换预先投入的自筹资金127,195,056.13元，购买对公结构性存款及理财产品（净额）123,000,000.00元，支付手续费617.50元。截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为2,021,783.29元，其中含利息收入540,331.89元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）；另有募集资金123,000,000.00元用于购买保本型理财产品。

2018年上半年，公司使用募集资金 123,462,530.32元，其中支付募投项目款26,472,290.20元，购买对公结构性存款及理财产品（净额）96,990,000.00元，支付手续费240.12元。截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为1,565,533.04元，其中含利息收入6,280.07元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司制定的《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

2017年2月6日，公司分别与建设银行、中信银行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

2、募集资金专户存储情况

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另有募集资金96,990,000.00元用于购买保本型理财产品。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币26,472,290.20元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年3月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币127,195,056.13元置换预先投入的自筹资金，内容详见2017年3月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2017-014。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年3月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12,000万元暂时闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。报告期内，公司实际使用闲置募集资金96,990,000.00元用于购买银行保本型理财产品，购买理财产品的收益为2,282,144.62元。

5、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年8月21日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：本年度实现的效益：年产欧式起重设备2.5万吨项目旨在通过新建厂房并采购生成设备，扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升，募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。

证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-054

法兰泰克重工股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由16,000万元变更为211,044,600元，详见公司2018年7月24日披露于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，公告编号2018-038。

近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。公司《营业执照》相关登记信息如下：

名称：法兰泰克重工股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号

法定代表人：金红萍

注册资本：211,044,600元

成立日期：2007年06月19日

营业期限：2007年06月19日至******

经营范围：起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询，企业培训和服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年8月22日