湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-088
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
民用爆破相关业
2018年上半年，在消除一季度存在的政策性限制和天气因素后，公司工业炸药的生产和销售已恢复正常。但短期内工业炸药全行业产能过剩的状况仍将会持续，民爆产品价格放开后，激烈的价格竞争使得工业炸药生产企业较难通过提价向下游客户传导原材料价格上涨的压力，甚至面临产品价格下调的压力，工业炸药价格和毛利率均存在一定的下行风险。公司为应对工业炸药主要原材料和产品价格波动对公司整体经营业绩的影响，一方面，公司通过收购合成氨原料生产企业积极向上游延伸民爆产业链，并将对合成氨生产路线进行技术改造，从而降低合成氨生产成本，有效控制原材料成本上涨的风险，增强下一环节硝酸铵、硝基复合肥和工业炸药产品的成本优势；另一方面，公司向爆破服务、矿山开采等民爆产业链下游业务进行延伸，以矿山开采带动爆破服务，以爆破服务拉动工业炸药，实现产业链层层推动，从而有效保证工业炸药产品的下游需求，维持工业炸药产品较高的产能利用率和产销率。除采取向民爆产业链上下游延伸的经营策略外，公司制定了适度多元化的发展战略，除计划利用公开发行可转换公司债券募集资金进一步扩大复合肥产品规模，公司还向“新能源、新材料、新装备”领域谋求发展，通过适度多元化发展战略降低单一产品市场波动的风险。
公司2018年上半年实现营业收入81,857.69万元，相比去年同期增长18,275.75万元，增幅为28.74%；2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润7,199.18万元，相比去年同期稳中有升。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事长：邵兴祥
2018年8月21日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-086
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第六次会议于2018年8月21日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参加本次会议表决的董事为11人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。
《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2018年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－087
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届监事会第二次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2018年8月21日上午在公司二楼会议室召开。会议应到监事7人，实际到监事6人，监事张烁女士委托监事王玉红女士行使表决权，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2018年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2018年8月21日
股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2018-090
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项537,551,600.00元划入公司下列账户：
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2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222,840,000.00元转由本公司下列募集资金专户存储：
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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：
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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31,520,000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
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本次募集资金承诺投资总额为523,114,300.00元，实际募集的资金净额为522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。根据上述决议，钟祥凯龙在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018年4月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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注：开户行为中国建设银行股份有限公司荆门分行，账户为42001668608059002210的募集资金账户已于2018年7月2日进行了销户。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。根据上述决议，钟祥凯龙在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。公司及下属子公司钟祥凯龙于2018年5月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1.公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
注2.年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥楚兴公司”）实施。钟祥楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据钟祥楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以钟祥楚兴公司适用所得税率15%确认。
注3.公司在募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。
注4.2016年4月，公司第六届董事会第七次会议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。公司2016年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
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2017年7月，公司第六届董事会第二十次会议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品,独立董事已发表同意意见。公司2017年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
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公司2018年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
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四、变更募投项目的资金使用情况
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注：公司决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目的剩余募集资金15,376.13万元全部投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目。同时，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币32,885.48万元，其中30,000万元拟投资本项目。目前，公司公开发行可转换公司债券的申请已于2018年8月6日经中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第115次工作会议审核通过,公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018年8月21日
