山东隆基机械股份有限公司
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-039
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
根据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，产量增速有所减缓，销量增速高于上年同期1.8个百分点，总体表现好于年初预期。报告期内，公司紧紧围绕战略规划和年度工作目标，加强内部管理，遵循汽车行业节能环保与智能化制造的发展趋势，加大技改项目投入和技术研发投入，持续推进产品技术升级，推进生产的自动化、信息化和智能化，实现绿色铸造、智能化生产，着力提升产品附加值和品牌知名度，不断提升公司的综合竞争力，实现可持续发展。
报告期内公司完成营业收入960,681,640.18元，同比增加4.37%；实现归属于上市公司股东的净利润51,110,355.75元，同比增长19.09%，主要工作完成情况如下：
1、加强设备改造、环境治理与技术研发工作
报告期内，公司紧紧围绕“中国制造2025”发展战略，以年度技改项目计划为目标，继续大力践行“三改造一提高”工程，全力打造高端制造业智能化工厂。引进具有国际先进水平的生产、检测设备和智能化控制系统，关键工序实现机器换人，通过淘汰落后产能，提升各个生产环节的自动化、信息化和智能化水平；通过装备的智能化改造，进一步提高生产效率，降低劳动强度，减少劳动用工，实现绿色制造、智能化生产。同时，公司还通过加大环保整治力度，改善生产、工作环境，全力打造标准化厂区、建设花园式工厂，创建节能环保型、科技创新型企业。在技术研发上，不断深化与科研院所、高等院校以及汽车厂的战略合作，进一步提升技术创新能力和科技研发水平，实现“高端产品、智能生产”，以满足不同客户的产品需求。
2、完善产品、市场结构，提升销售份额
报告期内，公司在加大力度服务好老客户的同时，积极开发新市场、培育新客户。通过加快新品研发、丰富产品型号、挖掘客户潜力、加大市场开拓力度等手段，来优化市场结构，提升市场份额。国外市场继续本着“抓大放小奔高端”的销售战略，原有老客户销售份额增势明显，产品市场占有率得到进一步提升；国内市场，不断挖掘客户潜力，发掘新客户，拓宽产品销售范围、积累客户资源，进一步壮大客户群体，提高产品销量。
3、加强内部管理与信息化建设
报告期内，公司从采购源头、工艺持续改进、技改项目产能释放、工序优化、物流周转、在制品循环及费用降低等方面来加强管理，实现降本增效；通过加强企业文化建设，开展丰富多彩、形式多样的培训活动、文体活动来提升全员的整体素质。在信息化建设方面，主要完善了生产设备管理系统和采购系统的深入应用工作。通过对系统化管控的实施和完善，进一步提高了工作效率和操作的准确性，为打造信息化、智能化工厂奠定了坚实的基础。
4、资本项目建设进度
报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目正按照建设进度有序推进。其中“高端制动盘改扩建项目”主要完成关节机器人自动线、检测设施以及相关附属设备的预定工作；“汽车制动系统检测中心项目”主要完成了美国赛默飞直读光谱仪、德国蔡司金相显微镜等检测设备的预定工作。募投项目建成投产后，将进一步提高公司产品的安全精密性、质量稳定性以及配套整车厂的同步研发设计能力，使公司整体市场竞争力和品牌知名度得到大幅提升。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2018年8月22日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-037
山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年8月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2018年8月15日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2018年8月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》于2018年8月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2018年8月22日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-038
山东隆基机械股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年8月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2018年8月15日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会对2018年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，我们认为公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2018年8月22日
