常熟风范电力设备股份有限公司

公司代码：601700            公司简称：风范股份

2018年半年度报告摘要

二○一八年八月

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年上半年公司不进行利润分配，不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年，是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是电力行业加快转型发展的重要机遇期。“一带一路”国际合作高峰论坛明确指出了设施联通是“一带一路”建设的基础，要抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革趋势，建设全球能源互联网，实现绿色低碳发展，为电力行业落实“一带一路”建设指明了方向，提供了根本遵循。公司坚持服从国家战略、服务公司总体战略，坚持战略统领、效益为先、风险可控，全面提升国际化发展、经营和管理能力。报告期内公司重点工作情况如下：

1、公司持续深化人财物集约化管理，建立企业负责人业绩指标体系和年度薪酬量化分配制度，实施重大项目绩效激励。加强应收账款、税收管理及预算管控，提升资金使用效率，促进增收节支。依法治企深入推进，强化法律服务和审计监督，规范管理维护企业权益，降低企业经营风险。

2、“一带一路”战略的落实大幅度推动经济带相关国家电力基础设施的建设，带动我国铁塔产品等电力装备的出口。公司根据“一带一路”战略发展需求，制定了合理的销售政策和服务方案，加大了对国际市场的开拓力度，进一步深化进入国际市场。

3、向管理要效益，公司各项内部事务呈现新亮点。报告期内，公司强化财务部基础管理职能，有效降低财务成本；发挥基层党建的核心引领作用持续加强党组织建设，营造浓厚的干事创业氛围；持续推进资质管理与品牌能力建设。

4、公司秉承精益求精的“工匠精神”，将产品质量控制视为企业发展的生命线，建立了完善的质量管理体系，实施从原材料检验、过程控制，到售后服务全过程的质量控制，保证产品的质量。报告期内，公司强化了全员质量培训，提高全员质量意识，严格落实质量责任制度，奖罚分明，同时做好“三检”制度的相关要求，特别做好原材料、焊接以及镀锌质量的把关工作，真正做到视产品质量为企业的生命。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-028

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年8月9日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2018年8月20日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名范建刚先生、陈卫京先生、杨俊先生、赵建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陆建忠先生、程木根先生、杨建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事候选人简历详见附件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的资金需求，拟向浙商银行苏州分行申请额度不超过人民币1.5亿元的综合授信。授信期限为一年，自向银行审核批准之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司拟定于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

范建刚先生, 1954年12月出生，中共党员，大专学历,高级经济师,1984年6月至1993年6月,任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长；1993年6月至2005年8月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书记；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支部书记；2009年8月至2013年8月,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记；2013年8月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票331,340,000股。

陈卫京先生，1962年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师，2007年1月至2011年6月，任淮安市涟水县副书记、县长；2011年7月至2012年10月，任苏州市平江区委副书记；2012年10月至2017年6月，任苏州市园林和绿化管理局党委书记、局长，苏州市统计局党委成员、副局长；2017年6月已退休；2017年8月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会特别助理。

陈卫京先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

杨俊先生，1977年7月出生,大专学历,1999年7月至2001年9月,任常熟市印刷版材厂销售经理；2001年9月2003年3月,任上海博帆投资管理有限公司总经理；2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,000,000股。

赵建军先生,1968年5月出生,中共党员,高中学历。1986年6月至1988年12月就职于常熟市机械化工厂；1989年1月至1991年9月就职于常熟市光明蓄电池厂；1991年9月至1999年2月就职于常熟市盛达化工厂；1999年2月至2009年8月,任常熟市铁塔有限公司供应部副部长；2009年8月至2013年9月任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长；2013年9月至今任风范绿色建筑(常熟)有限公司董事长、总经理；2015年9年至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事。

赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票600,000股。

陆建忠先生,1954年出生，中国九三学社社员，本科学历，中国注册会计师，2012年7月至 2016年9月，分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信 会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人；2016年10月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师，同时兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事、上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc/Maud 企业导师、国务院发展研究中心资产证券化课题组外聘专家。

陆建忠先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

程木根先生,1963年出生，华东石油学院（现中国石油大学）本科，南京大学商学院MBA，高级工程师，2012年10月至今，任南京炼油厂有限责任公司副总工程师。

程木根先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

杨建平先生，1955年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2003年至今，历任北京电力建设研究院总工程师；中国电力科学研究院总工程师；中国电力科学研究院副院长兼总工程师；中国电力科学研究院副院长；中国电力科学研究院副局级调研员；已退休，享受国务院政府特殊津贴专家。

杨建平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-029

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年8月9日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2018年8月20日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席范叙兴先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名赵金元先生、朱群芬女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的资金需求，拟向浙商银行苏州分行申请额度不超过人民币1.5亿元的综合授信。授信期限为一年，自向银行审核批准之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2018年8月22日

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

赵金元先生,1962年4月出生,中共党员,高中学历,工程师,1979年参加工作,曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；1993年10月至2005年8月,历任常熟市铁塔厂质管部部长,总工程师,副总经理；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

赵金元先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票3,423,660股。

朱群芬女士，1969年12月出生，大专学历。中共党员。1988年8月至1992年在常熟金刚箱包有限公司外贸部任职；1993年至1994年在常熟市电解铜厂办公室任职；1995年至2000年4月在常熟鑫成铜业有限公司任办公室主任；2000年5月至2009年8月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副部长、经营副总经理助理。

朱群芬女士未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票685,000股。

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-030

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：苏州市风范资产管理有限公司

●本次担保金额：5,000万人民币

●本次担保没有反担保

●对外担保逾期的累计数量：0元人民币

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开的第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

为了控股子公司苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资产”）生产经营业务需要，公司拟为风范资产向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、苏州市风范资产管理有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号1幢

法定代表人：朱群芬

经营范围：企业资产的并购、重组，资产管理，投资管理，不良资产的收购；受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务，受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理；企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与策划；应收账款的管理咨询；合同事务咨询服务。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：元

■

风范资产系公司的控股子公司，公司持有风范资产70%的股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：履行担保义务之次日起三年；

3、担保事项：为控股子公司风范资产向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保。

四、董事会意见

风范资产为公司的控股子公司，本次共计向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风范资产系本公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司对外担保总额4.5亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.05%，无逾期担保。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：临2018-031

常熟风范电力设备股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月7日9点 30分

召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月7日

至2018年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员及董事候选人、监事候选人。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记时间：

2018年9月6日上午9:00 -11:30，下午13:00 -17:00

（二）登记地点：

江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:

自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年9月6日17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、 复印件各一份。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话：0512-52122997

传真：0512-52401600

电子邮箱：Chenld@cstower.cn

邮政编码：215554

联系人：陈良东

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2018年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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