金正大生态工程集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-070

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，面对国内外严峻的经济形势，公司进一步加快“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大建设，借助技术、资本、品牌、人才与机制优势，积极转变增长方式，通过商业模式创新，全面拓展新的业务发展领域，推动公司由制造向“制造+服务”转变，实现了上半年业绩的稳定增长。

报告期内，实现营业收入1,377,007.38万元，归属于上市公司股东的净利润为83,761.49万元，与上年同期相比，营业收入增长10.38%，归属于上市公司股东的净利润增长5.44%。

1、聚焦经作，营销突破取得重大进展

一是全面推动作物营养管理方案、“25+10＞50”减肥增效方案和水肥一体化技术方案；二是推广亲土种植理念，全面开展以“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”为一体的亲土种植理念的推广，参与承办“亲土种植 富养天下-守护亿亩良田，践行乡村振兴”大型公益活动。与农业部耕地质量中心签署战略合作协议，探索农企合作创新“三农”服务新机制；三是稳步推进金丰公社业务，创办金丰公社社员节，启动金丰公社社员系统APP，围绕“搭平台，拉圈子，做服务”的总体业务思路构建，以移动APP为主要载体落地，为社员提供服务套餐、远程诊断、农机服务和休闲娱乐以及围绕不同消费场景实现即时交互、电商交易、服务追溯等功能。建立金丰新型职业农民学院，截至目前，设立了近100家县级金丰公社。

2、联合协作，强化协同效应

一是持续推进与上游及养殖场等相关企业的联合协作，推进金丰公社与正大集团打造农牧业产业链闭环项目的合作等；二是深入开展政产学研合作，积极介入政府农业产业化升级、高效生态农业建设、现代农民培训、土壤改良修复等项目，上半年，公司积极推动中美土壤改良与养分高效管理研讨会在公司召开，牵头发布了国内化肥行业第一本深入解读供给侧结构改革的权威读物-《化肥供给侧结构性改革调研报告（2017年）》，为我国化肥行业发展提供助力。

3、研发创新，技术服务同步发展

公司在氮肥、磷肥、复合肥、控释肥、固体水溶肥、液体肥、微生物肥、生物有机肥、药肥、叶面肥等研发方面均取得新进展；在研发突破的同时，重视研发成果的转化，联合生产部门在复合肥、硝基肥、液体肥等方面进行了技术提升与改造；结合土壤改良、减肥增效、作物抗逆等技术，同步开展完善多套作物全程营养管理方案；完成多批水肥一体化设计及高标准示范田的建设。菏泽金正大“基于小麦全程营养的精准配方肥开发与示范推广”项目荣获2017年度 “菏泽市科技进步奖”二等奖，另一技术专利“玉米专用机施肥料的制备方法”获得“菏泽市专利技术奖”一等奖。2018年上半年，公司新获得授权发明专利1项，新申请发明专利3项，截至6月30日，公司拥有发明专利217项。

4、强化管理，队伍建设强劲有力

2018年上半年，公司继续严格按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，加强内部管控能力。公司继续将管理优化、质量提升、安全生产等作为重点工作，全面预算、计划调度、强化执行考核，公司运营、质量和日常管理水平提升显著，人才队伍建设越来越受到重视，重奖励、严考核得到有效执行。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇一八年八月二十一日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-068

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018年8月21日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2018年8月10日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬、独立董事王蓉、李杰利现场出席了本次会议，独立董事王孝峰以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2018年7月26日经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018] 1181号）核准，公司向中国农业产业发展基金有限公司发行49,794,238股股份、向东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行49,794,238股股份、向北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）发行16,598,079股股份、向现代种业发展基金有限公司发行9,958,847股股份、向江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）发行6,639,231股股份购买相关资产。目前公司正在积极办理上述股份登记、上市事宜，待上述股份登记上市后，公司股份将相应增加至3,290,622,729股，注册资本相应增加至3,290,622,729元，为此公司拟对公司章程相应条款进行修改，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。

公司增加注册资本事项须经国家相关政府部门登记。本事项已获得2018年第三次临时股东大会的授权，无需再提交股东大会审批。

4、审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》，并同意提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事会补选独立董事的公告》。

5、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-069

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第十一次

会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2018年8月21日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。会议通知及会议资料于2018年8月10日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于2018年半年度公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：2018年半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真是的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十三日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-071

金正大生态工程集团股份有限公司

关于2018年半年度募集资金

实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014[1074]号）核准，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票81,422,924股，发行价格为每股人民币25.30元。截止2014年11月6日，公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币2,059,999,977.20元，扣除各项发行费用人民币32,471,422.92元，实际定向发行净额人民币2,027,528,554.28元，其中新增注册资本人民币81,422,924.00元，增加资本公积人民币1,946,105,630.28元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2014]第3-00039文号的验资报告。

经公司2014年第三次临时股东大会审议批准，公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）增资123,000.00万元用于建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目，以及43,000.00万元募集资金用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于补充流动资金。截至2018年6月30日，公司募集资金项目投入金额合计164,575.01万元。募集资金使用情况如下：

1、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司决定用募集资金123,000.00万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资，此次增资目的主要是建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目，依据中信证券股份有限公司《关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》，公司在2014年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为51,040.60万元。2018年上半年度募集资金投资项目支出为533.90万元，截至2018年6月30日总共投入126,886.05万元。

2、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，对其中43,000.00万元募集资金用于农化服务中心项目，按照公司总体部署，项目建设期在2015年开始实施。2018年上半年度投入11.90万元，截至2018年6月30日总共投入647.06万元。

3、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，剩余募集资金36,909.99万元用于补充流动资金。截至2018年6月30日，总共补充流动资金37,041.90万元，其中使用募集资金产生的利息收入131.91万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

截至2018年6月30日，本公司募集资金账户余额为46,729.42万元，其中活期存款账户余额为40,609.08万元，通知存款及定期存款为6,120.34万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公开募集资金管理和使用制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2010年10月28日经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定和要求，2014年4月15日，经公司股东大会审议，对《管理制度》进行了修订。公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”分别与中国工商银行股份有限公司临沭支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、中信银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司瓮安县支行、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行、中信银行股份有限公司临沂分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设的专户存储募集资金。

为了提高资金存款效益，本公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2018年6月30日，公司募集资金净额202,752.85万元，实际收到款项202,909.99万元，（该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费、律师费等费用157.14万元，已在中国银行临沭支行账户中付款，未从募集资金专户中付款），加上募集资金利息收入8,409.03万元，扣除手续费及账户管理费支出14.59万元，减去累计使用募集资金164,575.01万元，账户余额46,729.42万元，存放于公司（包括子公司）在中国工商银行股份有限公司临沭支行、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、中国农业银行瓮安县支行、中信银行股份有限公司临沂分行开立的募集资金专户中。

截至2018年6月30日，募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2018年8月21日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

■

■

■

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-072

金正大生态工程集团股份有限公司

关于董事会补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事祝祖强先生不幸去世，导致公司独立董事中没有会计专业人士。

为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2018年8月21日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》，公司董事会提名秦涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），如秦涛先生当选为第四届董事会独立董事，将担任公司董事会审计委员会主席及提名委员会委员，其薪酬标准拟定为7.14万元人民币/年（含税）。任期自公司2018第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

如秦涛先生被选举为公司独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

秦涛先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人秦涛先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

附件：

秦涛先生个人简历

秦涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年4月出生，北京林业大学管理学博士，现任北京林业大学经济管理学院金融系主任，教授（会计学、金融学），博士生导师。

截止目前，秦涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；秦涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，秦涛先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-073

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2018年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，会议决议于2018年9月7日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2018年9月7日14：30

网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月7日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日15：00至2018年9月7日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年8月31日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年8月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《关于董事会补选独立董事的议案》

上述议案已由2018年8月21日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月5日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2018年第五次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2018年9月5日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：崔彬、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日下午3：00，结束时间为2018年9月7日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2018年9月7日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2018年 月 日