山东矿机集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,048,702,257股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，在董事会的正确带领下，公司按照既定发展战略，开拓进取，奋力拼搏，促进公司各方面工作取得了健康快速发展。

1、煤机生产、煤炭销售和采煤服务：公司煤机、煤炭销售和采煤服务上半年实现销售收入70,450.81万元，同比增长78.99%，实现了大幅增长。此次大幅增长，主要得益于煤炭市场持续回暖，由于公司在行业内声誉较好，客户忠诚度较高，市场回暖后客户优先选用公司产品，致使公司订单持续增加，产品销售价格也得以不断提升。

2、网络游戏及互联网服务板块：前几年，公司原主营业务正值煤炭煤机行业形势低迷，公司效益持续下滑。为改善公司的经营状况，提高公司的盈利能力，公司制定了进军互联网领域的战略，拟通过将具有行业竞争优势的网络游戏优质资产注入上市公司，将公司转型为“煤机生产、煤炭销售和采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”双主营业务发展模式，优化资产结构、改善公司财务状况、提升盈利能力。

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2017年8月30日获证监会有条件通过，11月6日证监会正式予以批复。

报告期内，麟游互动实现销售收入13,901万元，占公司比重较重，给公司带来了较好的业绩。

3、子公司业务：为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优化资源配置，理顺业务模块，明晰母子公司权责，公司新投资设立全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司，以2018年5月31日为基准日，将公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的业务（包括相对应的资产、 负债）划转至华能装备，同时，根据“人随业务、资产走”的原则，将划转业务相关的人员转移至华能装备，并将公司持有的从事煤机生产和煤炭销售等业务关联度较高的 4 家全资子公司股权和 3 家控股子公司的股权划转至全资子公司华能装备，股权划转后，上述 7 家子公司成为华能装备的子公司，该内部资产划转事项已于2018年7月20日调整完毕。

业务调整后，母公司将重点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，对各业务版块通过经营管理层的分管及内部制度的完善、考核来实现对整合后业务的管理与监督。

下一步，公司将继续加大对子公司的管控，加大对其资源整合和产业调整，保障其健康稳定发展。

4、内控建设：在公司快速发展过程中，尤其是新业务向前推进的关键时期，内控建设显得尤为重要，报告期内，公司内控方面的工作卓有成效，尤其是风险控制，取得了较好的成绩。

5、信息披露工作：公司非常重视信息披露工作，报告期内，公司认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时，在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，圆满完成信息披露工作。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东矿机集团股份有限公司

2018年8月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-044

山东矿机集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年8月11日以电子邮件形式送达公司全体董事，于2018年8月21日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》；

详见公司2018年8月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-046）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

公司2018年半年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2018年半年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润74,327,003.78元，母公司实现净利润33,000,067.94元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-2,567,556.38元，截止2018年6月底可供股东分配的母公司利润为30,432,511.56元，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定2018年半年度不进行利润分配。

2018年半年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增734,091,579股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本将增加至1,782,793,836股。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。

该预案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；

公司《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2018-047）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》；

详见公司2018年8月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-048）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2018年9月7日下午2：45在公司三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第三次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-045

山东矿机集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年8月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2018年8月21日上午在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会

计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-046）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

公司2018年半年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2018年半年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润74,327,003.78元，母公司实现净利润33,000,067.94元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-2,567,556.38元，截止2018年6月底可供股东分配的母公司利润为30,432,511.56元，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定2018年半年度不进行利润分配。

2018年半年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增734,091,579股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本将增加至1,782,793,836股。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。

该预案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2018年8月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-046

山东矿机集团股份有限公司

关于2018年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018 年8月 21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司 2018 年 6月 30 日的财务状况及 2018 年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司拟对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：元

■

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次计

提的单项资产减值准备金额超过最近一个会计年度经审计净利润比例的30%，且绝对金额超过 1,000 万元，现列表说明计提资产减值准备的相关情况。

（一）2018年半年度计提资产减值准备金额占经审计净利润的比例情况：

■

（二）资产减值准备计提情况：

1、应收账款坏账准备

■

2、其他应收款坏账准备

■

3、存货跌价准备

■

三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

本次计提各项资产减值准备合计26,677,625.15元，将减少2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润27,214,724.67 元，相应减少2018年6月末归属于母公司的所有者权益27,214,724.67万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公

司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会

计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

2、公司第四届监事会第三次会议决议

3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-048

山东矿机集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2018年8月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

山东信川机械有限责任公司（以下简称“山东信川”）是本公司的控股子公司。

1、法定代表人：赵世武；

2、注册资本：人民币肆仟叁佰壹拾贰万元整；

3、公司类型：其他有限责任公司；

4、公司住所：山东省潍坊市安丘市新安街道信川街6号

5、主营业务：包装机械、服装机械、印刷机械及其配件的制造、销售及技术开发、技术转让；加工、销售：包装制品；销售：包装耗材、机电产品、印刷器材；货物进出口、技术进出口。

截止到2017年12月31日，山东信川经审计后的总资产23,701.88万元，净资产 9,594.34万元，净利润603.44万元。

截止到2018年6月30日，山东信川经审计后的总资产24,095.04万元，净资产 10,042.58万元，净利润448.24万元。

山东信川为本公司合并报表范围内的控股子公司,本公司持有其88.13%的股权，潍坊信川投资有限公司持有7.87%的股份，李伟持有3.48%的股份，安丘八方投资有限公司持有0.52%的股份。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为控股子公司山东信川提供担保总额不超过7000万元的担保，实际担保期限不超过两年。保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。该项担保有利于其筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

山东信川的其他股东已出具承诺书，对此担保事项按持有山东信川股份比例承担连带担保责任。

四、董事会意见

1、山东信川是本公司的控股子公司，鉴于其生产经营需要，董事会认为公司对其提供担保总额不超过7000万元的担保，有利于其筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

2、山东信川主体资格、资信状况及经营状况良好，风险处于可控范围，公司认为其具有偿债能力，且山东信川的其他股东已出具承诺书，对此担保事项按持有公司股份比例承担连带担保责任。截止本公告披露日，本公司为山东信川共提供3500万元的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告披露日，公司获批的在有效期内的对外担保额度累计金额为14,000万元，公司目前实际发生的对外担保金额为3,500万元，且全部为对控股子公司的担保。公司2018年上半年经审计净资产236,412.49万元，累计对外担保额度占2018年上半年经审计净资产5.92%，符合有关规定，无须提交股东大会审议。

2、本公司的子公司无对外担保。

3、本公司及子公司不存在逾期担保的情况，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

六、独立董事对本次担保的意见

独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：山东信川是公司的控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。对其提供担保主要满足公司正常生产经营的需要，且此公司的经营状况良好，风险处于可控范围，公司认为其具有偿债能力且山东信川的其他股东按比例提供保证，担保行为不会损害本公司及中小股东的利益，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、被担保人截止2018年6月30日的财务报表；

3、独立董事发表的独立意见。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-049

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年9月7日(星期五 )下午2:45；

(2) 网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15:00至 2018年9月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的议案》

2、《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议审议通过，详见2018年8月23日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法：

1、登记时间：2018年9月6日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

2、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年9月7日召开的山东矿机集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。