湖南景峰医药股份有限公司
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-051
2018年半年度报告摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年国家全面深化医药卫生体制改革不断推进，医药行业相关监管部门进行重新整合，随着国家社会保障局的成立，医药、医疗、医保“三医联动”改革的监管脉络进一步深化，专业化监管更为明确。鼓励创新药研发、仿制药一致性评价，“两票制”等宏观政策持续推动，上半年医药行业保持稳步的增长。景峰医药作为集研发、原料药与制剂生产、销售一体的综合性现代药企，未来三至五年将是医药行业结构调整重要时期，也是公司重要战略转型期和利益重塑期。
公司紧跟宏观经济政策导向，应对竞争不断加剧的市场情况积极推动战略转型，树立以“走与国际接轨的仿制药产业化道路”的基本战略，在此基础上制定了长期发展规划，实施以高端仿制药为主、多维生产管线并进的战略布局。
报告期内，公司进一步扩大营销网络的覆盖面，推进营销渠道下沉，逐步实现药品销售模式由代理管控向自控渠道的转变，减少中间流通环节数量，降低不必要的营销费用，同时促进终端上量，扩大业务范围。
报告期内，公司共实现营业收入98,229.18万元，较上年同期增加了8.21%；实现营业利润10,409.67万元，较上年同期下降了4.88%；实现归属于上市公司股东的净利润6,691.45万元，较上年同期增加了13.99%；经营活动产生的现金流量净额为33,179.87万元，较上年同期增加了1,687.60%，每股收益0.076元。销售方面，玻璃酸钠注射液上半年销售总额增长45.76%，儿童回春颗粒销售总额增长109.51%，心脑宁胶囊销售总额增长20.37%，注射用奥美拉唑钠销售总额增长82.25%，注射用单磷酸阿糖腺苷销售总额增长74.42%，注射用培美曲塞二钠销售总额增长206.92%。
报告期公司主要经营情况如下：
（1）积极推动战略转型，确保主力产品稳定态势，挖掘新兴产品的增长潜力
1）生产经营方面
报告期内，生产体系根据市场需求完成生产任务，保障公司产品的稳定供应，已建成生产力促进中心（绩效中心），提高公司产能利用率。上半年，上海景峰已完成生物药车间建设项目，已建立起包括生物原核原液车间、真核原液车间及其生物制剂生产车间的生产体系，有力地促进公司在生物药制品研发、制造领域的能力，提高了公司产能，更好地面对市场未来发展。产业化中心建设项目，目前已进入图纸设计与报建阶段；脂质体项目方面，完成了脂质体研究平台的建设并已投入使用，脂质体生产线项目已进入洁净工程阶段；在生物药方面，公司有1个单克隆抗体项目，1个融合蛋白项目已进入临床阶段，1个DNA重组多肽项目已拿到临床批件，准备开展临床。
贵州景峰参芎葡萄糖注射液再评价项目非临床实验正在开展药学部分和包材相容性实验，贵州景峰已于今年3月份启动cGMP认证工作，且经过cGMP专家进行了三次辅导；药理实验动物使用认证已经改造完成；替罗非班获批前现场核查并获得生产批件。
贵州景诚完成了固体制剂和中药提取生产线的建设及验收工作，并于报告期内获得技术转让品种镇痛活络酊《药品补充申请批件》，计划下半年完成酊剂生产线GMP认证、投入生产并上市。
海南锦瑞冻干粉及注射剂GMP认证改造工作正在进行中，预计年内完成施工及认证工作，注射用兰索拉唑已于2018年7月13日取得生产批件。2018年2月已提交注射用氯诺昔康的再注册申请。报告期内已开展4个品种的一致性评价工作，分别是盐酸伊立替康注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用培美曲塞二钠和注射用盐酸吉西他滨。目前，项目均已完成前期准备及原研品解析工作，进入处方工艺研究和质量研究阶段，预计下半年陆续进行生产工艺验证、注册申报批生产。
海门慧聚于2018年3月通过美国FDA关于cGMP现场认证检查，检测内容涵盖了质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等六大体系；2018年4月顺利通过了韩国MFDS的cGMP现场认证检查，通过cGMP认证,标志着公司在GMP管理方面已达到较高水平，未来能够在高端仿制药、原料药、新药CDMO业务取得更多进展；目前海门慧聚已与国内外数十家制药公司建立长期的合作伙伴关系，为客户提供高质量的原料药定制研发生产服务；目前在研项目中，处于临床后期阶段以及等待批准上市阶段的创新药项目超过十个，包括CHD（胃药）、ATI（抗凝药）及抗肿瘤系列等针对多种疾病范围的药物品类。未来海门慧聚将在原有生产技术基础上逐步建立起CDMO+自有知识产权的“双轮驱动”原料药销售模式，不断提升高端原料药研发及生产能力，为公司带来新的利润增长点。
2）营销方面
报告期内，公司在对原有营销体系进行重塑整合的工作基础上，进一步搭建起更适合未来市场发展，更符合公司经营需要的营销体系。着重提升营销效率，进一步梳理营销体系，包括有集团营销体系统一管理的三大业务管线：生化业务线、慢病业务线及运营商务部。
随着医改的持续深入推进，相关政策不断出台，公司主打产品面临着多个区域市场价格下行压力。营销中心调整营销策略予以应对，营销体系以此为转型机会，对此进行销售整合并进行模式转换，逐步将代理、外包的医院转化为自营模式，加强终端把控，以充分挖掘产品价值；同时城市等级医院分级诊疗的逐步开展，城市以社区卫生服务中心、农村以乡镇卫生院为代表的基层医疗机构门诊量会显著提高，营销体系加大基层销售队伍的建设，已完成全国基层重点市场的产品调研，已启动山东、河南等基层试点市场开展乐脉丸、金鸡丸的产品销售；下半年面对全国基层市场全面推广心脑宁胶囊、通迪胶囊、儿童回春颗粒和妇平胶囊等产品。
公司着力拓宽影响力，营销体系开展学术推广部以加强循证医学及证据链打造，搭建重点药学专家、学术带头人平台，通过组织药学专家研讨会议，深入挖掘产品价值及临床价值管理等方式来提升产品销量以对冲价格下降带来的不利影响。加大力度投入高潜力产品的市场开发，同时加强多中心临床试验及临床研究，强化产品推广，扩充降价幅度较大的产品市场的自营队伍，逐步走向高效的学术营销之路同时提升营业收入。
未来公司将始终坚持以患者为核心，以“聚焦客户、简化流程、活力创新、呈现价值”为导向，强化过程管理，建立追踪反馈体系，制定及调整规范管理制度，加强集团“体系化”管理。同时顺应新型传媒的发展，充分利用公司专业优势，通过建设高端专家网络平台、临床医师网络平台、终端学术推广网络平台、患者教育网络平台，强化生化业务线的自营能力，慢病业务线的产品推广能力，拓宽终端市场渠道。
3）人力行政管理与制度建设方面
报告期内，公司围绕着年初确定的以组织建设为中心，以“体系建设、干部管理、人才发展、文化提升”为重点，以确保战略落地、推动业务发展、提升劳动生产率为根本目标的年度工作计划，主要完成以下几个方面的工作：建立起公司“协同办公、流程管控、知识分享”的信息化平台，进一步提升人力资源基础管理的信息化水平。完成集团薪酬激励制度的制定及具体实施方案的设计，并分步骤实施完毕。完成了各级别干部的竞聘选拔，营造出通畅、公开、公平的内部人才选拔氛围，为吸引和保留人才创造条件。秉承“以人才为本”的理念，完成了“景英荟”人才发展项目II期的项目实施。通过狠抓《员工行为规范》《奖惩制度》《合理化建议制度》《末位淘汰制度》四项制度在集团和各子公司的落实执行，加强企业文化建设。引导员工参与到企业文化的建设中，加强员工对公司文化的认同感，统一员工的思想和行为，提升劳动生产率。
（2）加码研发投入，提升公司未来产品竞争力
1）公司主要药品研发情况
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报告期内，公司继续加大研发投入，投入研发资金10,060.53万元，占营业收入的10.24%。公司通过搭建技术平台，确立了以仿制为先导、产品竞争力为核心，仿创结合的产品研发方针，形成了多层次、丰富的产品管线。
报告期内，项目注册申报有序全力推进，公司全资及控股子公司共取得国家药品监督管理局颁发的3个药品注册批件，4个药品临床试验批件，1个药品补充生产批件；联顿妇产获得《中华人民共和国医疗机构执业许可证》。
2）一致性评价及注射剂再评价项目：
海南锦瑞已启动了4个注射剂产品的一致性评价工作，分别为注射用克林霉素磷酸酯、盐酸伊立替康注射液、注射用培美曲塞二钠和注射用盐酸吉西他滨。其中3个为抗肿瘤领域权威指南推荐的临床一线治疗用药，治疗领域覆盖肺癌、乳腺癌、肠癌等，分别为我国恶性肿瘤发病率第一、二、五位的癌种，用药贯穿肺癌化疗相关治疗方案的始终，随着一致性评价工作的开展，有利于实现“原研替代”，打破国外厂商的技术壁垒，降低患者用药成本。目前，项目均已完成前期准备及原研品解析工作，进入处方工艺研究和质量研究阶段，若取得预计进展，将能够极大地提升公司产品竞争力，为公司增添新的利润增长点。
上海景峰主打产品玻璃酸钠注射液（2.5ml:25mg）一致性评价工作目前已完成国内外专利文献查询、参比制剂选定，并依据QbD理念完成整体研究方案的设计、方法学的选择与验证工作、关键质量属性与关键工艺参数的评估确定，依据除菌过滤验证指导原则完成了滤芯验证设计工作、包材相容性方案设计与实施药液直接接触管道容器的相溶性验证等工作，达到了处方筛选与注册批前药学试验的目的，预计能够按项目进度规划完成相关工作。
公司加大注射剂再评价工作推进管理，按照《已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求》（征求意见稿）、《药物注射剂研发技术指导意见》（征求意见稿）的要求，开展参芎葡萄糖注射液、榄香烯乳状注射液再评价工作的整体规划和分项目进展有序管理，涵盖生产工艺及变更研究、质量研究、非临床研究、临床试验研究等，积极推进并符合安全有效、质量稳定可控的再评价技术要求工作。
3）制剂研发项目进展情况：
高端注射剂方面，公司已建立起高端注射剂研发实验室，搭建具有国际先进水平的纳米技术平台（含脂质体、乳剂技术平台），将开发更多高技术壁垒、高附加值的纳米靶向制剂产品。
JS01抗肿瘤长循环脂质体项目，是公司完全依靠自身力量开发的脂质体研发项目，为公司主动载药型长循环脂质体技术平台的建立提供了丰富的经验。现项目已经完成小试研究及中试放大，进行商业化生产线的建设阶段，有序地在进行设备的安装和调试。通过JS01项目的研发，公司技术团队已经掌握了主动载药型脂质体的工艺开发和质量评价技术，为后续产品的开发项目积累丰富的经验，培育更加专业的研发团队。
JZC11项目已完成了1类化学药品原料及制剂的申报工作，于2018年4月取得临床资格，目前正筹备开展I期临床；JZC13乳剂项目已完成注册申报，并于2018年6月取得临床批件，目前正筹备开展临床试验。
固体制剂方面，公司综合考虑产品管线布置、市场前景及集团内子公司间产业链协同等因素，拟开发含抗肿瘤类领域在内的研究项目共计10个。现已开展进行的9个项目中有4个已完成预BE研究，1个正在开展预BE。2个固体制剂项目完成注册批生产，现进入BE研究阶段并已通过伦理审批；3个进行到中试放大阶段；3个进行到小试阶段。新项目的筛选和启动工作也在进行中，初步实现年初制定的项目梯队水平发展目标。
生物制剂方面，公司生物药产业化车间建设已完成，各项硬件设施验证接近尾声，车间已符合GMP要求，临床样品生产已全面开展。单抗项目JZB28临床Ⅰ期研究入组完成，已启动Ⅲ期临床策略咨询；JZB34项目已完成临床样品生产，启动第一阶段临床研究；JZB01项目已取得临床批件，正在准备临床研究。
公司控股子公司Sungen Pharma完成了肾上腺皮质激素类药SG111、SG112、SG113项目，用于抑制中枢神经系统兴奋对的速溶口服固体制剂仿制药SG100及缓控释口服固体制剂SG101、消化系统用药SG500共六项ANDA申报；并完成了10个产品的工艺及配方研究，其中包含与Elite Pharmaceuticals,Inc.达成战略合作的SG101等3个缓控释口服固体制剂产品。公司已设立的合资子公司Peterson Athenex 目前已启动营销架构建设，引入专业药品销售人才，为公司药品未来能够在海外市场销售做好前期准备。
4）中成药方面，贵州景诚获得技术转让品种镇痛活络酊《药品补充申请批件》，下半年计划完成酊剂生产线GMP认证，投入生产并上市。报告期内已完成余庆景峰优质药材种植基地建设，日常维护及采收药材；完成中药配方颗粒研究。经典方研究中当归补血汤、芍药甘草汤实验部分基本完成。贵州景诚与余庆县政府合作推广2000亩丹参种植，并提供技术支持，有力地带动区域内经济发展，在已完成推广基础上，后期持续进行指导药材采收等工作，保障公司药品原材料的品质及供应稳定性。报告期内心脑宁胶囊及通迪胶囊再评价进入准备阶段，后续工作正在有序进行当中。
5）原料药研发方面，海门慧聚积极推进了20个左右特色仿制药的研发和在中国及欧美日的注册申报工作，成功取得了BPL项目新GMP证书，完成了DRDR项目的注册申报工作并获得备案号，完成了PGB项目的注册批文申请的补正工作并获得备案号。报告期内，海门慧聚提交了TRFB，ARPT等多个项目的DMF注册申报，提交了ETCV等项目的CEP申报。顺利通过了美国FDA和韩国MFDS的cGMP现场认证检查，并且通过了Merck，Bayer等多家国际知名企业的GMP审计。
原料创新药方面，海门慧聚两个1.1类药已进入中试放大阶段，一个1.1类药已进入申报临床阶段。公司与国内国际十余家创新药公司合作研发及生产的CHD（胃药）、ATI（抗凝药）、APLS（抗癌药）、GKA（抗癌药）、PKLA（抗癌药）、GP（抗癌药）、LFLB（抗癌药）、PLSF（抗癌药）等多个进入临床阶段的创新药CDMO。
6）动物药方面，海门慧聚开展了PMBD、MAB、TLMC、FRCX、WTXB、MRPT的国内国外动物用药的新药申报、注册及GMP认证工作；已获得MAB项目的动物用药新药证书，兽药生产批文和兽药GMP证书；已获得了1类新兽药WTXB的批准文号和兽药GMP证书；PMBD项目新兽药的注册申报已完成技术审评；完成了首仿动物药TLMC的DMF申报，完成了FRCX项目的注册资料整理，完成了首仿动物药MRPT项目的工艺验证生产。
（3）稳步开展对外投资工作
1）报告期内，上海景峰与林金平先生、北京京科泰来科技有限公司签署《天津蓝丹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）增资入伙协议》及《补充协议》。第一期上海景峰认缴3,650万元取得天津蓝丹45%合伙份额。同时，上海景峰成为天津蓝丹另一普通合伙人，天津蓝丹原合伙人持有天津蓝丹55%合伙份额，林金平先生担任天津蓝丹执行事务合伙人。第二期待北京普德康利医药科技发展有限公司取得临床批件号为2017L01997的适应症产品的生产批件，临床批件号为2017L02286的适应症通过二期临床试验后，上海景峰增资2,400万元累计取得天津蓝丹65%合伙份额。目前第一期认缴之工商变更已完成，上海景峰已持有天津蓝丹45%股权。
2）报告期内，依据此前签署的《合资经营合同》，公司通过控股子公司盛景美亚向 Sungen Pharma 增资500万美元用于美国实验室的项目研发。截止报告期末公司合计持有盛景美亚50.85%的股权。
（4）医疗服务业务板块初见雏形，结合优势资源探索区域化的医院运营模式
报告期内，联顿妇产装修竣工，并取得相关的经营资质，于2018年4月投入试营业。
联顿骨科与解放军昆明总医院达成合作关系，联顿骨科已取得云南省住院医保资质，预计将于近期取得昆明市住院医保资质。届时，联顿骨科将全面启动诊疗活动。
联顿体检已与政府合作，纳入云南省级机关公务员定点体检单位，并与多家相关机构合作，已正式运行。
金沙医院根据现有项目，挖掘适合医院大力拓展的项目；引进专家新增疼痛科门诊，投入先进治疗设备，大力发展痛疼门诊，业绩呈稳定增长趋势。同时开展和申报院级、省市区级适宜技术类项目，设立专项奖励基金；医院规范化的经营得到政府等相关部门的肯定。金沙医院口碑呈良性发展，得到中国医院协会主办的全国百姓放心医院评审团的好评，并入围全国百姓放心医院。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计估计变更：
随着公司在医疗服务领域投入的增加，现有的长期待摊费用及折旧政策已不能客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为使长期待摊费用的摊销期限与受益期更加匹配，固定资产折旧年限与实际使用寿命更加匹配，准确的反应长期待摊费用的摊销和公司固定资产的折旧情况，进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，本公司于2018 年 4 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。具体变更内容如下：
变更前采取的会计估计：
1）长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的，分摊期限在一年以上的各项费用，摊销年限 3 年。
2）固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。具体折旧方法如下：
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变更后采取的会计估计：
1）长期待摊费用为已经发生的但应由本年和以后各期负担的，摊销期限在一年以上的各项费用；其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出按预计受益期与房屋租赁期限孰短确定摊销期，确定的摊销期限一般为 5-8 年，其他长期待摊费用按项目的预计受益期摊销；公司在摊销期内采用直线法平均摊销。
2）固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。具体折旧方法如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月公司收购云南联顿医药有限公司，本期纳入合并报表范围。
2018年3月公司子公司上海景峰处置子公司海慧医药，自4月开始不纳入合并报表范围。
2018年4月公司子公司联顿医药设立子公司联顿体检，本期纳入合并报表范围。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2018-049
湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司于2018年8月10日以电子邮件等方式通知召开第七届董事会第五次会议，会议于2018年8月21日上午9:00在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开，会议应到董事7人，实到4人。公司独立董事丁健先生因时间冲突无法出席本次会议，书面授权委托独立董事杜守颖女士行使表决权；董事郑玉群先生、孙刚先生因时间冲突无法出席本次会议，均书面授权委托董事叶湘武先生行使表决权。会议由董事长叶湘武先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2018年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告全文》及2018-051号《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》；
具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2018-052《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2018-053《公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-050
湖南景峰医药股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司于2018年8月10日以电子邮件等方式通知召开第七届监事会第四次会议，会议于2018年8月21日上午11:00在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陈唯物先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
1、《公司2018年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告全文》及2018-051号《2018年半年度报告摘要》。
公司监事会对公司2018年半年度报告发表如下意见：经审核，我们认为董事会编制和审议《公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2018-053《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会
2018年8月22日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-052
湖南景峰医药股份有限公司
关于募集资金2018年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可〔2014〕1228号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2015年2月向特定投资者非公开发行股票61,285,093股，发行价格14.51元/股，募集资金总额为人民币889,246,699.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币873,140,258.84元。上述资金于2015年2月12日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第110431号《验资报告》。
（二）本期（2018年1-6月）募集资金使用金额及当前余额
截至2018年6月30日，本公司的募集资金结余金额为16,072,989.98元，具体如下：
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
金额单位：人民币元
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（二）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规，结合实际情况，制定公司《募集资金管理办法》。
本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理，并严格按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。
（三）三方监管协议情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，2015年3月10日公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募投项目实施主体公司上海景峰制药有限公司（以下简称：“景峰制药”）与广发证券、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景峰注射剂有限公司（以下简称：“景峰注射剂”）与广发证券、上海浦东发展银行贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景诚制药有限公司（以下简称：“景诚制药”）与广发证券、招商银行贵阳分行南明支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。经2015年3月3日，公司第六届董事会第三次会议决议同意公司全资子公司景峰制药使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金203,462,374.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南天一科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》【信会师报字[2015]第110488号】，公司监事会、独立董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017年3月8日公司第六届董事会第十九次会议决议同意公司全资子公司景峰制药使用3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。监事会、独立董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述用于补充流动资金的3亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。
公司于2018年2月7日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，公司全资子公司上海景峰制药有限公司继续使用2.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。监事会、独立董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，2015年4月22日第六届董事会第四次会议审议批准，公司子公司上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司及贵州景诚制药有限公司在公司重大资产重组配套募集资金投资项目实施期间，根据实际情况可以部分使用银行承兑汇票支付（开具或背书转让支付）项目应付款，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。监事会、独立董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
本报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的项目资金为12,365,866.07元。
（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况
公司于2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，拟减少“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目、“贵州景诚中药材提取车间技改项目及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”的投资金额，增加“上海景峰制药股份有限公司新建研发中心”的投资金额，并新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2017年8月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目”、“景峰注射剂固体制剂生产线建设项目”、“景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目”和“安泰药业固体制剂生产线建设项目”结项并将节余的募集资金63,947,439.10元永久补充流动资金。本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目 。
公司于2017年12月12日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“景峰制药玻璃酸钠注射剂生产线技改及产能扩建项目”结项并将节余的募集资金13,063,246.06元永久补充流动资金。
上述节余募集资金永久补充流动资金的议案均已经过股东大会审议通过，并在本报告期内均从募集资金专户中转出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目，项目预算121,956,400.00元，本报告期投入金额19,352,116.77元，截至期末累计投入金额72,591,539.22元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018年8月22日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南景峰医药股份有限公司 截止至2018年6月30日
单位：人民币万元
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证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-053
湖南景峰医药股份有限公司
关于使用闲置资金购买低风险保本型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南景峰医药股份有限公司（下称“景峰医药”或“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司拟在不超过人民币5亿元闲置自有资金及1亿元闲置募集资金额度内购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案实施主体可覆盖景峰医药合并报表范围内所有子公司。同时，提请董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
本次使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金和1亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行保本理财产品的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
本次使用闲置资金购买银行保本型理财产品不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》》(证监许可〔2014〕1228号)核准，景峰医药由主承销商广发证券股份有限公司于2015年2月向特定投资者非公开发行股票61,285,093股，发行价格14.51元/股，募集资金总额为人民币889,246,699.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币873,140,258.84元。上述资金于2015年2月12日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第110431号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年6月30日，公司的募集资金结余金额为16,072,989.98元，具体如下：
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考虑目前项目使用募集资金的情况，以及临时性补充公司流动资金后续归还等情况，部分募集资金在未来一段时间内将处于闲置状态。
三、投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金（闲置自有资金及闲置募集资金），在不影响公司正常经营及募投项目正常实施的情况下，利用闲置资金进行低风险保本短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金和1亿元闲置募集资金进行低风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，且收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司资金使用效率，增加收益。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司用于短期保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金。
6、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管保本型银行理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
2、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事长报告。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，也不会影响募投项目的正常实施。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，使用公司不超过人民币5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的较低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，该事项不会对公司经营活动造成不利影响。
2、公司在保障募集资金项目进展以及资金安全的前提下，使用不超过1亿元募集资金购买较低风险保本型理财产品，提高闲置募集资金使用效率，增强资金获取收益水平，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。表决程序合法合规。
因此，我们同意公司（含子公司）在不超过人民币5亿元闲置自有资金及1亿元闲置募集资金额度内购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品。
七、其他说明
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内的单笔理财事项将不再提交董事会等审议，本次一并审核授权。以上事宜公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届董事会第五次会议之独立董事意见书；
3、公司第七届监事会第四次会议决议；
4、广发证券股份有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的核查意见。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018年8月22日
