海南海峡航运股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2018-41

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司营业总收入同比增长14.34%，营业总成本同比增长14.65%；利润来源和利润构成未发生变化。报告期内，公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及港口服务业务。

海安航线：报告期内，琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长，海安航线由于市场总体运力规模持续扩大，该航线竞争依然激烈，我司的运力规模已不占优势；公司采取加强生产组织和市场营销等手段实现了业务量和营运收入的增长。

北海航线：公司投入两艘船舶经营，其中“棋子湾”轮为大型客滚船，由于其原计划停靠的北海方向港口建设尚未完工，未能进行汽车装卸作业，该轮只装载旅客；同时由于停泊的北海方向港口偏远，需长距离运送旅客到市内，增加运送费用，因此与去年同期相比，该航线的亏损加大。

西沙航线：公司努力做好西沙航线的市场培育工作，逐步丰富旅游产品以及完善各项服务标准，提高吸引力，为该航线的发展开拓新的空间。公司新造船舶“长乐公主”轮于2017年3月投入营运西沙航线，船舶设备设施、服务质量等方面均有提升，客运量大幅度增长。

港口服务：报告期内，由于琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长，港口服务收入随之增长。

报告期内公司收入同比增长的主要原因：一是市场总量增长；二是我司利用港航一体化的契机，发挥我司的运力结构优势；三是加强船舶维护保养，提高船舶周转率和竞争力；四是西沙航线公司利用新船投入的机会，加大市场营销力度，客源大幅度增长；五是公司增加港口服务业务，带来收入和利润的增长。

报告期内主营业务成本增长的主要原因：一是报告期公司业务量增长以及燃油价格上涨造成燃料成本增长；二是报告期为生产旺季，为配合安全生产加大人力投入，人工成本有所增长。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-39

海南海峡航运股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知及相关议案等材料。本次会议采通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2018年半年报及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

独立董事对该报告发表了同意的意见，《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于高管人员2015-2017年度任期考核结果的议案。

根据公司《高级管理人员年薪管理办法》，高级管理人员任期结束并完成任期考核工作后，公司依程序实施高管任期风险基金兑现。董事会同意2015-2017年度任期经营班子和高管人员考核结果，同意发放任期风险基金。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见2018年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

4、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于2018年度高管人员薪酬标准和考核指标的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见2018年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

5、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于合资设立琼州海峡轮渡信息服务平台公司的议案。

为提高琼州海峡轮渡运输信息化水平，提升琼州海峡整体运输效率，董事会同意公司以自有资金出资240万元联合广东徐闻港航控股有限公司、海安新港港务有限公司共同出资组建统一的琼州海峡信息服务平台公司，合资公司注册资本600万元，海峡股份占40%的股权。关于该议案的详细内容见2018年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于成立合资公司的公告》。

6、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资建设琼州海峡轮渡信息服务平台项目的议案。

为提高琼州海峡轮渡运输信息化水平，提升琼州海峡整体运输效率，董事会同意公司投资人民币267万元建设琼州海峡轮渡信息服务平台项目。信息平台项目包括整合琼州海峡两岸线上票务销售平台、发布琼州海峡两岸港口动态及资讯、进行数据采集、处理、监测管理、预测预警、应急指挥，既能让两岸港口企业及时了解两岸港口车客流量，实现信息的互联互通，又能满足过海旅客的购票需求。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十三日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-40

海南海峡航运股份有限公司

关于成立合资公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立琼州海峡轮渡信息服务平台公司的议案》，同意公司与广东徐闻港航控股有限公司、海安新港港务有限公司共同成立琼州海峡信息服务平台合资公司，开展琼州海峡轮渡运输线上票务预定、信息发布等业务，合资公司注册地址海南省海口市，注册资本人民币600万元，公司以自有资金投资240万元，持股比例40%。该议案不构成关联交易，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、广东徐闻港航控股有限公司（以下简称“徐闻港航”）

公司名称：广东徐闻港航控股有限公司

法定代表人：吴强

注册资本：三千万

注册地：广东省徐闻县海安镇海安港内（客运大厦）

主营业务：码头设施经营;港口旅客运输服务经营;在港区内从事货物装卸、仓储经营;港口设施租赁业务经营、船舶港口服务业务经营;船舶代理业务;海安至海口航线普通客船、客滚船运输,海安至海口航线危险品滚装船运输;保险代理(短期人身意外伤害保险、货运险、船舶险);货物进出口;信息技术服务。以下项目限下属分支机构经营:危险品车辆停放,兼营普通车辆停放、司机住宿(与前置许可同时使用);仓储(除危险化学品)。

公司与徐闻港航及其实际控制人不存在关联关系。

2、海安新港港务有限公司（以下简称“海安新港”）

公司名称：海安新港港务有限公司

法定代表人：刘庄

注册资本：三千二百万元

注册地：湛江市徐闻县徐海大道1号海安新港客运办公综合楼

主营业务：为船舶提供码头设施；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，销售旅客船票；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；港口设施、设备和港口机械租赁；危险货物运输车辆滚装。

公司与海安新港港务有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：琼州海峡轮渡联网售票和信息服务平台公司（以工商核定为准）

2、住所：海南省海口市

3、注册资本：人民币600万元

4、经营范围：票务代理、信息发布、网络宣传、广告及其他电商服务业务、软件系统开发和销售、汽车租赁、物流、旅游线上服务、保险代理、国际贸易、餐饮、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

5、出资方式及持股比例：海峡股份以自有资金方式出资240万元人民币，占合资公司40%股权，徐闻港航和海安新港各占合资公司30%股权。

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

合资公司将作为琼州海峡轮渡运输唯一的线上官方票务、信息发布平台，它的设立将大力推动港口经济转型、科技创新、服务创新，将集成琼州海峡轮渡运输票务销售、信息采集、结算、信息发布、大数据分析等功能为一体，与港口生产调度系统、物流系统、港口费规征稽系统以及外部交通主管部门等系统互联互通，助力琼州海峡轮渡企业，实现科技兴港。

本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。由于投资金额不大，对公司近期财务状况并无重大影响。合资公司开展业务属于初创阶段，市场拓展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用自身及合作方的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十三日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-42

海南海峡航运股份有限公司

关于监事减持计划时间过半

未减持公司股份的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日披露了《关于监事股份减持计划预披露的公告》（公告编号2018-26）。持本公司股份2808股（占本公司总股本比例0.00055%）的公司监事林海先生计划以集中竞价交易方式减持股份数量不超过702股（占本公司总股本的0.00014%，占其持有本公司股份的25%），减持期间为公告发布之日起15个交易日后6个月内。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，董监高在减

持数量过半或减持时应当披露减持进展公告。截至本公告日，林海先生减持计划时间已过半，现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下：

一、股东减持情况

截至本公告日，本次减持计划时间已过半，林海先生未减持公司股份，持有公司股份3651股（由此前2808股经资本公积金转增股本得来），占公司总股本比例0.00055%。

二、其他相关说明

1、 林海先生已委托公司于2018年4月27日披露了减持计划，减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。

2、截至本公告日，林海先生减持计划尚未实施完毕，其承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定，遵守减持计划内容，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、林海先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十三日