鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2018-066
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：成都科华明宇豪雅饭店武侯厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事李锦昆因工作原因缺席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于调整非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2018-2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
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5、 关于选举独立董事的议案
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6、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
2、其中议案4、议案5、议案6的所有子议案，通过逐项表决。
3、以特别决议通过的议案3，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：赵伟昌、汪中棋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年8月23日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-067
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于选举第十一届监事会职工代表监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月22日召开职工代表大会，全体参会代表一致推选李亚先生（简历附后）担任公司第十一届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期同第十一届监事会。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2018年8月23日
附：职工代表监事简历
李亚先生，1980年出生，本科学历。现任长城宽带网络服务有限公司深圳分公司副总经理兼鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳数据中心总经理。2002年加入长城宽带网络服务有限公司武汉分公司，先后担任商业客户部客户经理、网吧项目负责人、工程部项目经理、中小企业部经理、沌口分公司经理；2006年 2月至2006年7月，担任长城宽带网络服务有限公司南昌分公司总经理助理；2006年8月至今，先后担任长城宽带网络服务有限公司深圳分公司总经理办公室主任、总经理助理。
