江苏传艺科技股份有限公司

证券代码：002866 证券简称：传艺科技公告编号：2018-075

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，面对复杂的国内外经济形势和行业环境，公司严格遵循战略目标，坚定执行年度经营发展规划，群策群力，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入40,872.69万元，较上年同期28,409.32万元增长43.87%；净利润4,954.86万元，较上年同期4,002.01万元增长23.81%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

传艺科技（东莞）有限公司于2018年1月12日完成新设并纳入合并范围，注册资本5,000万元人民币，江苏传艺科技股份有限公司100%持股。公司注册地址：东莞市常平镇北环路美泰工业区一栋二楼。经营范围：手机背板、面板、中框。智能设备的结构件的设计、研发、生产和销售；软件和信息技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

东莞市崇康电子有限公司于2018年4月23日完成并购并纳入合并范围，注册资本200万元人民币，江苏传艺科技股份有限公司100%持股。公司注册地址：东莞市长安镇霄边河西工业园1栋3楼。经营范围：产销：电子产品及配件：纹理装饰膜片、纹理外饰件；实业投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

江苏传艺科技股份有限公司

法定代表人：邹伟民

2018年8月20日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-072

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件加短信方式于2018年8月16日向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于2018年8月21日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为9人，实际参加会议的董事为9人，会议由董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议；

独立董事关于2018年半年报相关事项的独立意见

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-073

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月16日以电子邮件加短信的方式向公司全体监事发出。本次会议于2018年8月21日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的监事人数为3人，实际参加会议的监事为3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，对募集资金设立专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。公司2018年上半年募集资金使用情况符合中国证监会深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-074

江苏传艺科技股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁发的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

■

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2014年12月13日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2017年5月，公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：502770102518）；公司、东吴证券共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：466370093429）；公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000215525）。

根据公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司在江苏银行高邮支行和中国银行东莞常平支行增设了2个募集资金账户。2018年4月，公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000230618）；公司、东吴证券、传艺科技（东莞）有限公司共同与中国银行东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：684770069657）。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：

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三、 2018年上半年募集资金的实际使用情况

公司2018年半年度募集资金实际使用163,775,829.47元，具体使用情况详见附表1：2018年半年度募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年4月2日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议以及于2018年4月18日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“FPC生产项目”截至到2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金22,354.12万元变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见公司于2018年4月3日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-014)。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2018年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司截至2018年6月30日单位：人民币元

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注1：该变更募集资金金额未包含原FPC募集资金账户中银行存款利息收入及理财产品收益金额，该收益亦用于进行变更后的募投项目投资。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司截至2018年6月30日单位：人民币元

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