深圳市特尔佳科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-083

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年我国经济保持了总体平稳、稳中向好态势。据中国新闻网，2018年1-6月，中国汽车产销保持稳定增长，与上年同期相比，产量增速有所减缓，销量增速小幅提升，产销增速略高于年初的预期。中国新能源汽车持续发展，2018年1到6月，中国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比上年同期分别增长94.9%和111.5%。其中，插电式混合动力汽车产销比上年同期分别增长170.2%和181.6%。中国汽车工业协会表示，未来一个时期，中国汽车市场会面临差异化、多元化的消费需求，同时世界汽车产业发展也出现深刻变化，中国汽车产业转型升级、由大变强正面临难得的历史机遇。报告期内，公司坚持“以市场为导向，以研发为重心，以资本为纽带，内生式增长和外延式扩张并举，实现公司跨越式发展”的经营方针，在持续夯实主业的同时，积极探索外延式扩张方式，拓展业务领域，促进公司可持续发展。报告期内，公司主要完成以下事项：

（一）持续加强市场推广、提升主营收入

报告期内，公司不断完善和推进经营管理策略，加大市场营销力度，发挥公司产品在技术、 性能、质量等方面的优势，以增强公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。市场部继续推广混合动力车加装电涡流缓速器，推动其他类型对象对公司产品的需求；在液力缓速器方面，继续推进与一汽、二汽、陕西重汽等卡车制造商及宇通、金龙等主要客车制造商进行技术论证及匹配验证；不断加强公司现有主机厂客户关系、维护并提升市场份额。

（二）提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，持续完善公司治理结构、人员设置，促进公司管理的职业化、规范化；同时，进一步规范公司各流程制度，建立健全内部管理和控制制度，保障公司规范、高效运营，提升公司治理水平。

（三）积极探索外延式扩张方式，拓展业务领域

报告期内，公司拟筹划收购上海亿嘉轮网络科技有限公司部分股权，该收购事项构成重大资产重组；后由于交易双方无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组，为维护广大投资者的利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。本次重组事项的终止，未对公司生产经营造成不利影响，是公司拓展业务领域的一次积极尝试。

公司继续寻求好的标的，持续夯实公司发展战略。2018年7月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟筹划采用现金方式收购姜天亮先生及深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权。姜天亮先生及标的公司其他股东拟向公司转让标的公司股权，使标的公司成为公司的控股子公司。截至本报告日，本次重大资产重组事项尚在尽调调查阶段，公司将根据项目进展情况及时履行相关信息披露义务。

报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入5,353.82万元，与上年同比上升7.41%，主要是报告期公司加大对市场的开拓，销量及收入略有上升；营业成本为3,407.30万元，与上年同比上升9.80%，原因为报告期收入增加，成本相应增加；销售费用为706.28万元，与上年同比上升11.34%，原因为开拓市场增加了投入；管理费用为1,233.53万元，与上年同比增加0.17%，与上年同期基本持平；财务费用为-22.37万元，与上年同比上升67.00%，原因为报告期资金用于购买保本型理财产品，导致银行存款减少、利息收入也减少；所得税费用为36.83万元，与上年同比下降41.84%，原因为除特尔佳信息外，母公司及其他子公司的盈利可以弥补以前年度亏损不交企业所得税；归属于上市公司股东的净利润为220.34万元，与上年同比上升57.94%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-081

深圳市特尔佳科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉和〈2018年半年度报告摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事就相关事项发表了独立意见。

《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-083）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》；

根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理制度》等相关会计政策、制度的规定，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账但无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于坏账核销的公告》（公告编号：2018-086）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为1年，审计费用为不超过人民币70万元（包括年度内部控制审计等项目），具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-085）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于公司续聘会师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》；

修订后的《资产减值准备计提与核销管理制度》具体内容详见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，经董事会审议，董事会同意提名高薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2018-084）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，经董事会审议，董事会同意提名肖林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

肖林先生的独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2018-084）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2018年9月10日下午15:00（周一）在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-082

深圳市特尔佳科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年8月21日在公司会议室以现场会议、记名投票方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉和〈2018年半年度报告摘要〉的议案》；

经审议，监事会认为：《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-083）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-085）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；

经审议，监事会认为公司制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的决策程序合法、合规，《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》；

经审议，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

《关于坏账核销的公告》（公告编号：2018-086）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监 事 会

2018年8月22日

证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-084

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于增补

第四届董事会独立董事和非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月7日、2018年6月28日召开的第四届董事会第十一次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司对《公司章程》第一百零六条条款进行了修订，即：由“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”修改为：“董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。根据公司发展和业务经营需求，公司董事会设立四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会的成员全部由董事组成，但可以聘请必要的秘书或工作人员协助其工作。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中，独立董事应当占多数并且担任委员会召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。同一名独立董事不得担任两个专门委员会的召集人。”详情参见公司于2018年6月7日、2018年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-047）、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-048）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-056）及相关公告。

截至目前，公司董事会成员数为7名，尚需增补一名非独立董事和独立董事。经公司董事会提名委员会审查、公司第四届董事会第十五次会议审议，董事会同意提名高薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，高薇女士的简历请见附件；董事会同意提名肖林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，肖林先生的简历请见附件，截至目前，肖林先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺当选后将参加最近一次独立董事培训。

上述议案生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，肖林先生的独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

附件：简历

1、高薇女士简历：

高薇，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。陕西财经大学工商企业管理专业，本科学历。曾任职于重庆博腾制药科技股份有限公司、大连万达集团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司。现任深圳市安泰城投资发展有限公司董事长助理、深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）副总经理。

高薇女士目前未持有公司股份，是公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的副总经理，除此之外，高薇女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、肖林先生简历

肖林，男，1955年7月生，中共党员，研究生学历。曾在解放军65集团军服役，历任战士、班长、干事、指导员、教导员、政治处主任等职。自1995年9月至2016年5月先后在河北财达证券任总办室主任、党委副书记、副总经理、监事会主席等职，现已退休。

肖林先生目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺当选后将参加最近一次独立董事培训。

肖林先生目前未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-085

深圳市特尔佳科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司2015年度、2016年度、2017年度审计机构；在从事公司年度审计服务过程中，中兴财光华能够按照年度审计工作计划完成审计工作，满足公司年度财务审计工作的要求。经审议，董事会同意续聘中兴财光华为公司2018年度审计机构，聘期为1年，审计费用为不超过人民币70万元（包括年度内部控制审计等项目），具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-081）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-082）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-086

深圳市特尔佳科技股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。本次坏账核销属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将本次坏账核销的具体内容公告如下：

一、本次坏账核销的概况

根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理制度》等相关会计政策、制度的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账但无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。

本次拟核销应收账款坏账共3笔，账面原值合计98,600.00元，以前年度已计提坏账准备69,900.00元，本报告期补提坏账准备28,700.00元。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄较长，长期挂账已实质形成坏账损失；公司经多种方式和渠道对相应客户拖欠货款进行催收，仍催收无果，回收可能性很小，已实质产生坏账损失。因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。

二、本次坏账核销对公司的影响

本次核销的应收账款，公司已于以前年度计提部分坏账准备，对本报告期净利润的影响额为28,700.00元，未对公司本年度经营业绩构成重大影响；本次坏账核销事项，真实地反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、独董意见

独立董事认为：公司本次坏账核销不涉及公司关联方，公司已于以前年度计提部分坏账准备，对本报告期净利润的影响额为28,700.00元，未对公司本年度经营业绩构成重大影响；公司本次核销应收账款坏账，真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合有关法律法规规定，我们同意本次应收账款坏账核销事项。

四、监事会意见

监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第八次会议决议》；

3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-087

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，公司决定于2018年9月10日（星期一）下午15:00在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、现场会议召开日期和时间：2018年9月10日（星期一）下午15:00；

网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2018年9月5日。

7、会议出席对象：

（1）截止2018年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》由公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过后提交；本次会议审议的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》由公司第四届董事会第十五次会议审议通过后提交。议案提交程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

（1）《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；

（2）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（3）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

（4）《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；

（5）《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、披露情况

上述议案（1）-（5）详见公司2018年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会秘书办公室；

2、登记时间：2018年9月6日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2018年9月6日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：何强、李玲

联系电话：0755-86555281

联系传真：0755-86338185

联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会办公室

邮编：518110

电子邮箱：ns@terca.cn

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

2018年8月22日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362213，投票简称:特尔投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托股东签名（盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。