有研新材料股份有限公司
公司代码：600206 公司简称：有研新材
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年全球经济复苏面临的不稳定性、不确定性问题仍然突出，“逆全球化”和贸易保护主义思潮抬头、部分大宗商品价格重心下降、跨国资本大规模无序流动以及地缘政治冲突威胁上升等四大问题对2018年世界经济稳定和我国现代化经济体系建设带来了一定的不确定性，深层次的结构性矛盾尚未得到根本解决。
面对相对复杂的经济形势，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实有研集团的决策部署，牢固树立新发展理念，深化改革举措。在中长期发展战略推动过程中，进一步聚焦发展方向；以创新引领科技和研发，以资本带动产业发展，积极稳步推进战略落地；进一步增强集团管控能力和内部融合度，提高经营发展质量。2018年上半年各项工作稳步推进，达到了时间过半任务过半的基本要求，各项经营业绩考核指标按年度计划逐一推进。
1、企业经营总体情况
公司围绕年初的企业经营目标积极开拓市场，加强成本管理，开展结构性降成本等提质增效活动严控企业开支，加大新产品新技术研发的投入力度。公司总体经营状况良好，电磁光医四大主营产业持续增长，产业盈利能力持续增强，产业结构持续优化。报告期内实现营业收入近22.2亿元，利润总额4,463万元，经济效益有所提升。
2、规划目标落地
围绕公司中长期发展规划目标，扎实推进电磁光医四大主营产业发展，保证指标任务落地。电板块业务稳中求进，销售额与利润均创造近年来新高，主要产品厚积薄发，8寸产品已完全实现批量供货，12英寸各款产品均已实现关键技术突破，主打产品已经实现稳定销售；磁板块各项重点工作扎实推进，快冷厚带、磁粉产品市场拓展效果明显，销售额与利润均大幅提升，中重稀土金属及靶材扩产增效取得显著经济和环保效益，高效浸萃一体化技术、分离提纯稀土新工艺、绿色冶炼分离技术等各项技术推广工作进展顺利；光板块各项业务领域的拓展较快，锗产品市场占有率进一步提升，砷化镓产品市场回暖势头明显，红外特种材料领域技术指标与产能均取得较大突破，公司持续加大对红外光学加工的投资力度，进一步向产业链下游延伸；医板块能力提升效果显著，口腔托槽产品顺利上市，牙弓丝、支架产品、钛镍合金材料主要产品生产工艺不断改善、降本增效成果在工艺提升和销量提升两个方面得到明显体现，设立北京有润医疗器械有限公司，进一步提升公司销售渠道方面的力量。
3、科研创新
报告期内，公司在研国家及省部级科研项目44项，累计科研到款一千余万，项目进展顺利；在编技术标准28项，其中重要国家及行业标准5项。各子公司围绕应用领域市场需求及发展趋势，持续加大新产品、新技术及其市场开发力度，取得了较大进展。电板块方面，三款重要靶材获得02专项验证评价报告，数十款新产品在客户端送样认证；磁板块方面，磁粉制备及快冷厚带多个新牌号产品开发成功，获得多个海外重要客户评价认定；光板块方面，有研光电取得河北省高新技术企业认定证书，有研国晶辉申报的河北省重大科技成果转化项目获得批复；医板块方面，口腔托槽产品新包装形象成功推向市场，牙弓丝提量降本成果显著。
4、市场开拓
公司加快产业发展平台建设，拓宽资源整合能力，优化经营策略，积极提升市场份额。电板块方面，12寸靶材在中芯国际、武汉新芯、上海华力、厦门联芯等客户销售份额持续提升，12寸阳极产品陆续取得批量订单，稀土金属靶材销量及收入增长显著；磁板块方面，快冷厚带及磁粉等重点产品销售量增速明显，同比上升均在20%以上；光板块方面，加大锗产品市场开拓力度，锗产品销售量和销售收入同比均取得40%以上大幅提升，CVD ZnS多款产品在国内外多个客户处获得产品评价认定，产品销量及收入均取得历史新高；医疗板块方面，通过加强销售渠道建设及自身产能提升，植介入、口腔、钛镍合金三大主产品板块销量增速明显，部分重点产品同比增速达到50%以上，销售额创历史新高。
5、产业基地建设
持续推进重点产业基地项目的建设。截止2018年6月，靶材扩产建设项目，新建综合楼进入全面调试验收阶段，2018年底前完成投产；燕郊基地建设项目，14个建筑物主体结构已全部完成验收，综合办公楼、宿舍楼内外精装修工程已完成70%；红外光学制造生产线扩建项目，部分加工车间已完成扩建并投入使用，大型晶体生长设备、特种粉末冶金设备和精密光学加工设备能力得到显著提升。
6、人才队伍建设
公司进一步加强集团化管控，提高组织运作效率，积极优化公司总部及各子公司人力资源配置。公司着重强化科技人才队伍建设，完成股权激励计划在中登公司的注册登记，出台《有研新材技术研发人员岗位级别设置管理办法》，推行“鹰巢人才培养计划”，对进一步促进科技型人力资源建设，激发创新活力产生积极推动作用；公司进一步优化干部队伍，完成5家子公司经营班子调整，新聘任总经理2人、副总经理7人，其中80后4人，深入推动干部年轻化，完成新材总部干部调整，配置主任级以上干部9人。2018年上半年，公司多次获得各类荣誉称号和奖励。其中，于敦波教授荣获北京市西城区“百名英才”之“杰出人才”称号，彭新林教授荣获首届“中国稀土学会杰出工程师奖”。
7、党建工作
2018年上半年，在有研科技集团党委的领导下，有研新材党委坚持把“促进公司改革发展、增强核心竞争力”作为党建工作的出发点和落脚点。强化理论武装，增强政治定力，坚定发展信心；坚守价值取向，聚焦务实求进工作基调，突出提质增效工作主线；增添发展动力，加强干部和人才队伍建设，提升高质量发展能力；深化机制改革，增强创新创业活力，推动战略落地生根；强化基层组织建设，有效提升组织力，增强战斗堡垒作用；加强作风建设，激发责任意识，提升组织效率；深化全面从严治党，发挥监督执纪问责功能，营造规范高效运营的生态系统；加强宣传和群团工作，弘扬企业文化，凝聚发展力量。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-021
有研新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知和材料于2018年8月13日以书面方式发出。会议于2018年8月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
有研新材料股份有限公司2018年半年度报告及摘要的具体内容详见2018年8月24日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见2018年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》
同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过9亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-022
有研新材料股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知和材料于2018年8月13日以书面方式发出。会议于2018年8月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司董事会秘书上官永恒先生列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2018年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2018年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的存放及使用合法合规，不存在损害公司股东的情形，符合公司和股东利益。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司将部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》
监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的方案可行，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，可以继续使用不超过9亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。并授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2018年8月24日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-023
有研新材料股份有限公司
关于2018年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2013年4月非公开发行募集资金
2013年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原名“有研半导体材料股份有限公司”，以下简称“有研新材”、“本公司”或“公司”）向北京有色金属研究总院以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元/股，发行募集资金总额人民币587,199,992.82元，扣除各项发行费用合计15,150,000元后，实际募集资金净额人民币572,049,992.82元，已于2013年4月11日存入于公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字[2013]第710455号）。
本次募集资金计划全部用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。2014年12月，公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。经公司董事会批准，公司使用闲置募集资金20,600万元暂时补充流动资金，并将募集资金专户中的28,000万元转入一般账户，以定期存单方式存放。
经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。
2016年2月，公司将募集资金中的 19,943.90 万元转入有研亿金募集资金专用账户。为提高募集资金使用效率和收益水平，在保证募投项目资金使用的前提下，公司在招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“招商银行北京世纪城支行”）采用人民币单位结构性存款和协定存款两种方式。
2016年2月，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充有研亿金流动资金，并将部分闲置募集资金转为结构性存款，以定期存单方式存放。
2016年8月，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。
2016年12月，公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》，同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币，其中包括 2013 年4月非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元，2014 年1月重大资产重组募集配套资金 3,627.12万元以及公司自有资金 1,556.10 万元。有研亿金于2017年2月17日完成工商变更。
2017年3月，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年8月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。
2018年3月公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年4月有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。
截至2018年6月30日，本次募集资金余额为2,242.44万元。
（二）2014年1月重大资产重组配套募集资金
2014年1月，经中国证监会《关于核准有研新材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1号）核准，公司以竞价方式非公开发行人民币普通股（A股）股票30,992,074股，每股面值人民币1.00元，发行价格11.61元/股。本次非公开发行募集资金总额为359,817,979.14元，扣除发行费21,900,000元后，实际募集资金净额人民币337,917,979.14元，上述募集资金已存入于公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字[2014]第710010号）。
根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014年3月，经公司第五届董事会第五十五次会议审议，公司以募集资金23,776.42万元向子公司有研亿金新材料有限公司和有研光电新材料有限责任公司增资。
2015年12月，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于实施公司2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划的议案》，同意公司实施2014年非公开发行部分募集资金使用计划，将其余的募集资金10,015.38万元用于新技术和新产品开发。计划使用部分募集资金投资相关新技术新产品开发的项目支出按年实际发生额，经会计师事务所审计确认后，拨付到各子公司。所有拨付资金作为本公司的资本金，履行相关决策程序后对各子公司增资。
2015 年 12 月 25 日，公司以该部分募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司拨付 2,104.80 万元、有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）拨付 342.86 万元、有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）拨付 2,496.61 万元，合计 4,944.27 万元。
2016年11月、12月，公司分别以上述用于子公司新技术和新产品开发的剩余募集资金向子公司有研亿金拨付1,522.32万元、有研光电拨付563.92万元、有研稀土拨付2,984.87万元，合计5,071.11万元。
公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》、《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》、《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》，同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币，其中包括 2013 年4月非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元，2014 年1月重大资产重组募集配套资金 3,627.12万元以及公司自有资金 1,556.10 万元；同意公司向有研稀土增资 32,761.48 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 5,481.48 万元以及公司自有资金 27,280万元；同意公司向有研光电增资 9,706.78 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 906.78 万元以及公司自有资金 8,800 万元。
截至2016年12月31日，上述增资款项已经全部拨付，各子公司均已于本报告期完成工商变更，本次募集资金余额为零。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《有研新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2018年6月30日止，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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（三）《三方监管协议》及履行情况
本公司、保荐人中信证券建投证券股份、以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行和北京银行股份有限公司中关村分行，分别就两次募集资金签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》得以切实履行。
公司子公司有研亿金在招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项存储账户。2016 年 2 月 3日，有研亿金、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2013年4月非公开发行募集资金
本次募集资金计划全部用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。2014年12月，公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。
经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。
2016年2月公司将募集资金中的 19,943.90 万元转入有研亿金募集资金专用账户。
截至2018年6月30日，有研亿金已对高端金属靶材产业化建设项目投入使用募集资金6,494.71万元。
本次发行募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）》。
2、2014年1月重大资产重组配套募集资金
2014年3月，经公司第五届董事会第五十五次会议审议，同意公司以募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司增资9,776.42万元、有研光电新材料有限责任公司增资14,000万元。
2015年12月，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于实施公司2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划的议案》，同意公司实施2014年非公开发行部分募集资金使用计划，将其余的募集资金10,015.38万元用于新技术和新产品开发。计划使用部分募集资金投资相关新技术新产品开发的项目支出按年实际发生额，经会计师事务所审计确认后，拨付到各子公司。所有拨付资金作为本公司的资本金，履行相关决策程序后对各子公司增资。
2015年12月，公司以该部分募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司拨付2,104.80万元、有研光电新材料有限责任公司拨付342.86万元、有研稀土新材料股份有限公司拨付2,496.61万元，合计4,944.27万元。
2016年11月、12月，公司以剩余募集资金向子公司有研亿金拨付 1,522.32万元、有研光电拨付563.92万元、有研稀土拨付2,984.87万元，合计5,071.11万元。
2016年12月，公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》、《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》、《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》，同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币，其中包括 2013 年4月非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元，2014 年1月重大资产重组募集配套资金 3,627.12万元以及公司自有资金 1,556.10 万元；同意公司向有研稀土增资 32,761.48 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 5,481.48 万元以及公司自有资金 27,280万元；同意公司向有研光电增资 9,706.78 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 906.78 万元以及公司自有资金 8,800 万。
本次发行募集资金使用情况详见本报告附表2《募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）》
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2013年4月非公开发行募集资金
2014年6月，公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过将不超过20,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2014年6月本公司使用闲置募集资金20,600万元补充流动资金。
2016年2月，经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，同意将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年3月，有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。
2016年8月，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016年8月有研亿金使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金。
2017年3月，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年4月有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。
2017年8月，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司子公司有研亿金将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，2017年9月有研亿金使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金。
2018年3月，公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年4月有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。
截至本报告期末，公司实际将5,000 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户，未超出审批期限。
（三）募集资金使用的其他情况
1、2013年4月非公开发行募集资金
2013年6月，公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过将不超过28,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
2015年11月，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
2016年2月，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将部分闲置募集资金转为结构性存款，以定期存单方式存放。
2016年8月，经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，同意有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。
2017年8月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过，同意有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。
截至2018年6月30日，尚未到期的存单情况如下：
单位：人民币元
■
本报告期募集资金专户收到结构性存款利息1,779,777.78元，活期存款利息28,518.57元，手续费支出745.46元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
1、2013年4月非公开发行募集资金
2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。
经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90万元用于子公司有研亿金新材料有限公司高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。
2、2014年1月重大资产重组配套募集资金
无
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
（二）变更募集资金投资项目的原因
1、2013年4月非公开发行募集资金
公司将硅材料板块整体出售给有研总院，为了避免同业竞争和关联交易，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目---8英寸硅单晶抛光片项目。
上述募集资金投资项目终止实施后，公司结合自身发展规划和实际经营需要，公司使用募集资金中的19,943.90万元用于子公司有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”符合公司长期发展战略，有助于推进公司产业化建设项目的顺利实施，提升高纯金属靶材研发生产能力和技术水平，扩大8-12英寸集成电路用靶材生产能力，从而进一步放大公司优势产业能效，提高公司竞争力和盈利水平。
公司在保证募投项目正常实施的前提下，将剩余募集资金和利息永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》及《监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并积极履行了相关义务，公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，不存在募集资金管理违法违规的情况。
特此公告。
附表1、募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）
附表2、募集资金使用情况对照表（2014年1月重大资产重组配套募集资金）
附表3、变更募集资金投资项目情况表（2013年4月非公开发行募集资金）
有研新材料股份有限公司董事会
2018年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）
编制单位：有研新材料股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币万元
■
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附表2：
募集资金使用情况对照表（2014年1月重大资产重组配套募集资金）
编制单位：有研新材料股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币万元
■
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本次募集资金报告期内承诺投资项目总预算11,045.00万元，其中募集资金投资10,015.38万元，其余项目支出由承担单位以自有资金补足。项目相关募集资金10,015.38万元已于2016年全部拨付完成。
附表3：
变更募集资金投资项目情况表（2013年4月非公开发行募集资金）
编制单位：有研新材料股份有限公司 2018年半年度 金额单位：人民币万元
■
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2018—024
有研新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金暂时用于
补充子公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、会议召开情况
1、董事会会议情况
公司第七届董事会第五次会议于2018年8月23日在公司召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。
2、监事会会议情况
公司第七届监事会第三次会议于2018年8月23日在公司召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。
二、部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有研新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，公司向控股股东北京有色金属研究总院非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元人民币/股，募集资金总额为587,199,992.82元，扣除发行费用15,150,000元后，公司本次非公开发行募集资金净额572,049,992.82元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2013]第710455号）。
经公司第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将本次募集资金中的19,943.90万元用于有研亿金高端金属靶材产业化建设项目（具体内容详见公司披露于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
用于“高端金属靶材产业化建设项目”的募集资金于2016年2月3日到达有研亿金募集资金专用账户。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2016年8月公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年3月公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年8月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2018年3月公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、本次以部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的情况
公司2017年8月补充流动资金的3000万元募集资金将于2018年8月到期，为了提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，根据募集资金的使用进度，将3000万元闲置募集资金继续用于补充子公司有研亿金的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充子公司流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
三、以部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金对公司的影响
公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时补充子公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。
（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
（5）同意公司根据实际情况，以不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。
2、监事会意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的方案可行，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
同意公司子公司有研亿金将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
（1）有研新材本次使用闲置募集资金计划符合有研新材生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和有研新材内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
（2）有研新材本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升有研新材的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和有研新材内部制度的规定。
综上所述，中信建投证券股份有限公司对有研新材本次将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金无异议。
五、备查文件
1、有研新材第七届董事会第五次会议决议
2、有研新材独立董事关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的独立意见
3、有研新材第七届监事会第三次会议决议
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
有研新材材料股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2018—025
有研新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有研新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，公司向控股股东北京有色金属研究总院非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元人民币/股，募集资金总额为587,199,992.82元，扣除发行费用15,150,000元后，公司本次非公开发行募集资金净额572,049,992.82元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2013]第710455号）。
经公司第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将本次募集资金中的19,943.90万元用于有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”（具体内容详见公司披露于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
用于“高端金属靶材产业化建设项目”的募集资金于2016年2月3日到达有研亿金募集资金专用账户。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和协定存款两种方式对部分闲置募集资金进行现金管理。
2016年8月公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。
2017年8月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理方案
公司2017年8月进行现金管理的募集资金将于2018年8月到期。为提高募集资金使用效率和收益水平，在保证募投项目资金使用的前提下，公司子公司有研亿金计划以不超过8,000万元暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。具体执行以保证项目进度资金需求为目的，按闲置资金实际情况适当调整。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司子公司有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
（1）有研新材本次使用闲置募集资金计划符合有研新材生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和有研新材内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
（2）有研新材本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升有研新材的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和有研新材内部制度的规定。
综上所述，中信建投证券股份有限公司对有研新材本次将部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
1、有研新材第七届董事会第五次会议决议
2、有研新材独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
3、有研新材第七届监事会第三次会议决议
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
有研新材材料股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2018-026
有研新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2018年8月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过9亿元的自有资金进行投资理财。具体内容如下：
一、概述
1、投资理财目的
在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。
2、投资额度
本次拟进行投资理财使用不超过9亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资理财方式及理财品种
公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。
4、投资期限
董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
6、实施方式
董事会授权公司资财管理部负责具体实施。
二、对公司的影响
公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。
三、投资理财的风险控制
公司董事会授权资财管理部门负责投资理财的具体实施工作。公司资财管理部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第七届董事会第五次会议的有关材料，通过研究讨论，发表一致意见如下：
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过9亿元自有资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过9亿元的自有资金进行理财投资。
五、审议程序
上述额度内的投资理财事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
六、备查文件
1、有研新材第七届董事会第五次会议决议
2、有研新材独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
3、有研新材第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-027
有研新材料股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表史祥雨先生由于工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对史祥雨先生在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2018年8月23日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任闫缓女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
闫缓女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，闫缓女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫缓女士简历：
女，出生于1990年10月2日，毕业于中南大学，硕士研究生学历，曾在有研稀土金属事业部、总经理办公室任职，2017年8月至今在公司证券事务办公室任职。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年8月24日
