广东东方锆业科技股份有限公司

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-059

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业，公司产品包括锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共一百多个品种规格；应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。

公司20年来，一直秉承着“做强做大，做精做细”的发展策略，不断延伸、拓展产业链，完善产业链，截至目前，公司成为国内锆行业中技术领先、规模居前，最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业，更是全球锆产品品种最齐全的制造商之一，主要产品如下：

上游产品：锆矿砂作为锆行业的起点，锆产业链的源头，其质量、品位直接影响到下游产品的品质、制造成本。优质的矿砂资源不仅保证了下游产品的优劣，而且保证了其下游产品较低的原料成本。国内的锆矿资源较为贫瘠，生产所需的矿砂主要来自国外，公司一直致力于在世界范围内寻找优质锆矿，为后续产业链环节奠定良好基础，提供坚实的质量保障，同时彰显公司在行业中的龙头地位。

中游产品：硅酸锆主要用于玻璃添加剂、卫生洁具、墙地砖等陶瓷用釉料；电熔锆主要用于陶瓷色釉料、耐火材料、锆化工、玻璃、冶金、铸造、电子元器件以及生产工业级海绵锆；氯氧化锆为绝大多数锆化合物的基础材料，应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等；二氧化锆应用于精密陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷色釉料、人造宝石、耐火材料、抛光材料等；复合氧化锆适用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、切削工具、陶瓷手表配件、氧传感器以及固体燃料电池等。

下游产品：氧化锆结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧燃料电池、智能手机背板等；工业级海绵锆主要应用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等；核级海绵锆主要运用于核电站的核反应堆中，作为核燃料的包壳、格架、端塞和其它堆芯材料。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：吴锦鹏

二○一八年八月二十四日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-057

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月11日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年8月22日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及摘要的议案》；

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

关于本议案，董事杜纯勤女士、董娟娟女士作为关联董事回避表决。

公司及控股子公司向西部新锆核材料科技有限公司销售商品，本次拟签订的日常关联交易合同金额为人民币164.11万元。本次合同签订后本年度累计签订金额为657.89万元。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易的公告》。

独立董事针对该议案发表了事前认可及独立意见，同意该项关联交易。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常关联交易的事前认可独立意见》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2018年8月24日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-058

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年8月22日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年8月11日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于日常

关联交易的议案》；

公司2018年度发生的日常关联交易事项均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司2018年度拟发生的日常关联交易对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，该日常关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-060

广东东方锆业科技股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2018年8月22日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。同意与西部新锆核材料科技有限公司（以下简称“西部新锆”）之间的日常关联交易，关联董事杜纯勤女士、董娟娟女士回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

2、本次关联交易合同拟签订金额为164.11万元，本次合同签订后本年度合同签订累计金额为657.89万元，在公司董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易方介绍

名称：西部新锆核材料科技有限公司

法定代表人：任海梁

注册资本：23,000万元

经营范围：金属材料、复合材料、功能材料及其制品的研发、生产、销售。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号

与股份公司的关联关系：西部新锆为公司董事在其担任董事的法人，公司董事任职企业为西部新锆大股东，符合《股票上市规则》第十条第一款规定的关联关系情形。

2017年12月31日，营业收入为747.27万元，净利润15.10万元；2018年6月30日，净资产103587.96万元。

履职能力分析：西部新锆经济实力雄厚，财务状况良好，具备履行合同能力。

三、关联交易标的基本情况

公司与西部新锆的日常关交易主要为：公司子公司向关联方销售

核级海绵锆产品。

1、定价政策、依据以及付款方式

公司遵循市场公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格或政府定价（第三方价格）确定；交易付款按双方约定以支票或电汇的方式付款。

2、关联交易协议主要情况

公司及子公司将在本公司董事会审批的总额度和期限范围内与交易对方签订具体的交易协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易主要为子公司向关联方销售核级海绵锆产品，通过关联方的金属材料产业快速地将公司的相关产品推向下游应用，符合公司的整体利益。公司及子公司发生的日常关联交易系正常业务行为，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。该日常关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

在中国核工业集团公司成为公司第一大股东以来，公司参与囯产化核燃料锆合金材料研究、生产进展顺利，尤其是在公司核级海绵锆产品获得国家有关部门国产合格性鉴定以来，公司核级海绵锆产品生产逐步放量，在国内的销售量逐步增长，在国家核工业建设以及核级锆材自主化过程中发挥着越来越重要的作用，充分体现了公司作为国内唯一拥有自主知识产权的核级海绵锆研发、生产企业不可替代的价值。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司发生的日常关联交易事项进行了认真审核，予以事前认可。独立董事认为：公司2018年度发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易议案时关联董事回避表决，符合公司《章程》的规定。我们同意公司本次董事会审议的日常关联交易事项。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日