江苏高科石化股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-45

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司继续调整战略，加快募投项目的建设进度，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止经济复苏缓慢给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。一是强化高品质润滑油品的开发力度。公司依托省技术研究中心与宜兴市千人计划工作站这二个平台，聘请了行业内多名资深专家、教授，进行产品、技术等方面的研发。上半年，公司在近二年产品结构调整的基础上，继续加强高品质润滑油产品的市场开拓力度与研发力度，如冶金用油系列产品、新能源设备用油系列产品等，为公司进一步拓宽市场打下良好的基础。二是进一步完善内部管理制度。报告期内，公司持续2017年度的内部管理完善工作，着重提升产品品质与客户服务，完善了大终端客户部、区域市场部、车用油市场部、售后服务部等职能部门的职责考核，通过半年来的运作，成效明显。三是顺利完成权益分配工作，公司以2017年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.70元（含税），共计6,237,665.00元，于2018年6月15日实施完成。同时，公司继续秉承“稳中求进、健康发展”的基调，以市场为重心，以产品升级为主，积极主动，抢抓机遇，报告期内，公司实现营业收入310,852,166.67元，较去年同期增长8.58%，实现净利润14,427,487.95元，较去年同期下降7.78%，主要原因由于高新技术企业到期，今年需重新申报，出于谨慎性原则，今年所得税税率按25%计提。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并全资子公司无锡市天硕石化有限公司，本报告期该子公司亏损2244.61元

证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－044

江苏高科石化股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议通知，会议于2018年8月23日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《2018年半年度报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

江苏高科石化股份有限公司《2018年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

江苏高科石化股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任副总经理的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

江苏高科石化股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-047

江苏高科石化股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月13日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第七届监事会第八次会议通知，会议于 2018年8月23日上午 9:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司三楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年半年度报告》的议案

经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

《2018年半年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《关于公司募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《关于公司募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告》请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏高科石化股份有限公司监事会

2018 年8 月23日

证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－048

江苏高科石化股份有限公司

关于公司募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》有关规定。江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1371号”文《关于核准江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股2,230万股，每股发行价格为人民币8.50元，募集资金总额为人民币189,550,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币23,501,886.77元后，募集资金净额为人民币166,048,113.23元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2015）110ZA0646号”《验资报告》审验。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司置换已使用募集资金 6,577.08万元，截至2018年6月30日，累计已使用募集资金16,757.11万元。其中2018年1-6 月份实际使用募集资金12.08万元 。

截至 2018年 6 月 30 日，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费后

的净额为216.42万元；募集资金余额为人民币64.14万元（包括累计收到的银

行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司、保荐机构东吴证券股份有限公司于2016年1月28日分别与中国建设银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

江苏高科石化股份有限公司

2018年8月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：江苏高科石化股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2018-049

江苏高科石化股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8月 23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会决定即日起聘任穆玉军先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会同期。

穆玉军先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至披露日，穆玉军先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：穆玉军先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

附件：

穆玉军先生简历

穆玉军先生，男，1970年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。1992年7月至 2002年4月任玉门炼油化工总厂车间副主任、主任；2002 年4月至 2011年7月任玉门润滑油厂高级工程师、副厂长；2011 年7月至 2016年5月任兰州润滑油厂经营副厂长、安全总监、高级工程师；2016年5月至2018年3月任兰州润滑油添加剂有限公司总经理、党委书记。2018年4月至今在高科石化工作。穆玉军先生在炼油技术、油品调合、油品输转、QHSE体系管理、油库、储运系统、现场管理等方面积累了丰富的工作经验。

穆玉军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。穆玉军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，穆玉军先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，穆玉军先生不属于“失信被执行人”。