四川广安爱众股份有限公司
公司代码：600979 公司简称：广安爱众
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年半年度不实施利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，在金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控持续实施背景下，宏观经济运行总体平稳，经济增长表现出较强韧性，国内生产总值同比增长6.8%。公司所处的行业，能源体制改革步入深水区，接连出台行业监管和价格政策。
公司董事会带领全体员工，围绕年初目标任务，克服众多不利因素，稳步推进各项工作有序开展。本报告期末，公司实现营业收入96,382.32万元，同比增长1.19%，实现归属于上市公司股东的净利润12,198.19万元，同比下降18.85%。完成售水量3,073.06万吨，同比增长7.06%。完成发电量56,194.41万KWH，同比下降12.44%。完成售电量106,685.10万KWH，同比增长0.56%，其中供区销售电量61740.13万KWH，同比增长11.40%。完成售气量10542.96万m3，同比增长6.64%。
做好生产经营，保障供应稳定
1、公司分别对水电气三大板块业务规划进行了滚动修编，指导后期的供应设施的布局和建设；
2、有序推进重点工程的建设，特别是针对水电气老旧小区改造等民生工程，确保工程按期完工；
3、加强安全隐患整改工作，本报告期内共完成水电气安全隐患整改663处，有效预防了各类安全事故的发生。
（二）稳步推进战略转型工作
1、继续推进供应链项目的落地。以打造“低成本、高效率、优质、模式创新的端到端集成供应链运营体系”为供应链战略目标，上半年公司重点从采购品类试点、生产运维、工程项目管理、仓储中心建设等四大方面继续深化供应链体系建设；
2、完成公司总部组织机构优化调整方案及员工薪酬绩效改革方案。下半年将启动对总部组织架构及总部、事业部权责的优化调整，并在子公司德宏爱众燃气公司全面试点组织变革落地；
3、启动信息规划设计。通过专业化、集中化、集成化、实用化的信息化建设原则，实现资产全生命周期管理，项目全口径管理、客户全方位管理，信息系统全面支撑公司战略目标；
（三）抓好服务能力建设，提升客户满意度
1、落实分级服务实施方案，针对大客户在水电气上的具体诉求，实施大客户实行差异化服务管理；
2、梳理和完善业务流程、服务机制，对业扩流程办理时限进行了压缩，平均时长压缩30%，规范有偿服务收费和违约金管理；
3、进一步优化和完善掌上爱众APP的功能，客户通过掌上爱众可实现自主存缴费、查询用量、停复供信息公示、网点信息查询、客户经理查询等功能。目前注册客户已超过15万户，客户通过非柜台化的水电气缴费已超过60%。
4、进一步加强96503服务热线的指挥中枢作用，统一调度、整合资源、上下联动，提高了快速响应和处置突发事件能力。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2018-063
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议于2018年8月12日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2018年8月22日在公司会议室召开。会议由董事长袁晓林先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事7人，董事段兴普先生因事请假，委托董事王恒先生代为表决，董事廖彬先生因事请假，委托董事何非先生代为表决，独立董事唐清利先生因个人原因未能出席，董事罗庆红先生因个人原因未能出席。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》（详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2018-065）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《广安区、岳池县关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》
会议同意公司及控股子公司使用水电集团下达到爱众集团的关于广安区、岳池县2018年农村电网改造升级项目资金2700万元，其中中央预算内投资540万元。
此项事宜为关联交易，关联董事袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生回避表决。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用农村电网改造升级项目资金暨关联交易的公告（临2018-066）》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《修订《公司对外投资管理制度的议案》》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于终止公司、广安交投集团、广发集团对公司子公司爱众新能源增资的议案》
会议同意终止公司联合广安交通投资建设开发集团有限责任公司、广安发展建设集团有限公司共同对公司子公司爱众新能源增资事项，并授权经营层具体办理终止相关事宜。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司对外投资进展的公告（临2018-067）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《终止转让广东爱众售电部分股权的议案》
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于终止转让广东爱众售电有限公司部分股权的公告（临2018-068）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《终止子公司爱众新能源公司与安成军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司联合设立公司的议案》
会议同意终止子公司爱众新能源公司出资300万元（现金）与安成军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司联合设立公司事项，并授权经营层具体办理终止相关事宜。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司对外投资进展的公告（临2018-067）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》
会议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将2016年非公开发行股票募集资金中的1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的公告（临2018-069）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于调整年度资本性及维护维修投资计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于审查第五届董事会补选独立董事候选人任职资格的议案》
会议同意提名李光金先生为第五届董事会独立董事候选人。会议对拟提名的第五届董事会独立董事候选人李光金先生进行了任职资格审查，会议审查后认为：李光金先生符合公司独立董事任职资格，同意将该候选人提交公司股东大会选举，简历附后。
独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于提议召开2018年第2次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月11日在公司四楼会议室召开2018年第2次临时股东大会。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于提议召开2018年第2次临时股东大会的通知（临2018-070）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
附：独立董事候选人简历
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年8月24日
李光金同志履历表
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证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2018-064
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次会议于2018年8月12日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2018年8月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席曾义先生主持。本次监事会应到监事5 人，实到监事4人。监事杨晓玲女士因事请假，委托监事曾义先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》
监事在了解和审核公司2018年半年度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2018年半年度报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《广安区、岳池县关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》
会议同意公司及岳池爱众电力按照省上统一安排，使用四川省水电经营投资集团有限公司下达到四川爱众发展集团有限公司的2018年农村电网改造升级工程资金2700万元，其中中央预算内投资540万元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》
会议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将2016年非公开发行股票募集资金中的1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月”的规定，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的规定。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
2018年8月24日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2018-065
四川广安爱众股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156号）核准，本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，每股面值1元，发行价格6.72元，募集资金总额为人民币393,792,000.00元。根据本公司与主承销国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”。原“国都证券有限责任公司”，2015年6月23日整体更名为“国都证券股份有限公司”）签订的承销暨保荐协议，非公开发行股票应支付承销和保荐费共11,500,000.00元，国都证券于2010年9月13日将扣除承销和保荐费9,500,000.00元（本公司已于2009年预付2,000,000.00元）之后的募集资金384,292,000.00元划入本公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户671201040003362账户内，扣除2009年预付承销暨保荐费2,000,000.00元及其他中介机构发行费用2,620,000.00元后，公司非公开发行股票募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第233号《验资报告》。
根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资33,000万元和5,000万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于2010年10月26日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入33,000万元、4,977.09767万元（含利息98,976.70元），星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于2010年12月8日、2010年12月9日完成增资工商变更登记。
（二）第二次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
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（三）以前年度使用情况
1、募投项目先期投入及置换情况
单位：元
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注：1、2010 年非公开发行募集分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；
2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
（1）德宏爱众公司以自有资金17,840,785.76元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年12月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金17,840,785.76元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第2370号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。
（2）星辰水电公司以自有资金10,849,536.00元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，2011年7月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金10,849,536.00元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第1551号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（3）2016年8月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）第51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
2、以前年度募投项目已使用金额
单位：元
■
注：1、2010 年非公开发行募集分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；
2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
3、以前年度募集资金补充流动资金情况
2011年星辰水电公司用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2012年4月12日将该笔7000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。
公司于2012年4月16日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和2012年5月4日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2012年10月25日将该笔8000万资金全部归还至募集资金专户。
公司于2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》，会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2013年5月24日将该笔8000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。
公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2013年12月30日将该笔3000万资金全部归还至募集资金专户。
公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元的议案》，会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元，使用期限为自董事会通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于2013年12月30日归还300万至募集资金专户。2014年7月17日德宏燃气公司按期归还1700万元至募集资金专用账户。
公司于2017年8月9日第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。
4、以前年度结余募集资金使用情况
2014年8月22日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于2014年7月31日结项，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（瑞华川基审字【2014】51040001号），项目形成工程材料结余1,383,915.52元，项目债权（其他应收款）1,139,520.00元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计16,433,622.97元（其中包括募集资金利息1,681,407.41元）永久补充流动资金。由于2014年7月31日后存在尚未结算的募集资金利息，会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》（试行），对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。
2015年10月，公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）。2015年11月公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定由中德证券承接公司2010年度非公开发行股票持续督导工作。
公司于2016年4月就第三次非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。
公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
截至2018年6月30日，募集资金余额情况：
单位：元
■
注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月27日至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均未超过40,000.00万元，具体情况如下表：
单位：元
■
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
无
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年6月30日
编制单位：四川广安爱众股份有限公司
■说明：
注1：泗耳河一级、三级电站项目装机容量已达到募投计划，项目未承诺投资收益率；项目实现的收益按装机容量确认，星辰水电总体装机容量为8.1万千瓦时，一、三级电站装机容量为4.5万千瓦时；星辰水电因一、三级电站转固后财务费用由资本化改为费用化核算，同时由于上网电价受政府价指导低于预期，导致2018年上半年亏损。
注2：云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设项目，承诺资本金内部收益率12.96%，因用户发展未达到预期及中缅管线德宏段通气后，政府采取限价政策，致使售气毛利率为负数，因此整体收益较低，未达到预期。
注3：电网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。
注4：给水管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。
注5：天然气管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。
注6：公司大力推行智能表计多年，并取得一定成效，但鉴于智能表计技术发展较快，尚未形成统一标准，结合城区及城镇老旧小区、智能表计改造进程安排，公司决定暂缓实施智能表计改造，暂时无法准确预测出达到可使用状态的具体日期。
注7：水电气管网改扩建工程实施因受城市规划变动和负荷需求，导致投资时间和进度有所滞后；此外，根据业务单位业务实际及需求变换，对计划内项目进行了取消和延后建设；与此同时，部分工程建设过程中受外部施工环境制约导致工程建设滞后。因此，暂时无法准确预测出达到可使用状态的具体日期。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2018—066
四川广安爱众股份有限公司
关于使用农村电网改造升级项目资金
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司四川岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池电力”）使用广安区、岳池县 2018 年农村电网改造升级项目资金共2700万元，其中中央预算内资金540万元。公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）作为四川省农村电网改造升级项目法人和出资人代表，将农村电网改造升级项目资金共2700万元下达到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”），因此此项事宜构成关联交易。
2、交易完成后对上市公司的影响：此次交易系根据国家农村电网改造升级项目的有关政策实施，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要。
3、过去12个月与同一关联人及不同关联人的关联交易行为：
截止本次关联交易前12个月内，除日常关联交易外，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额为0元。
备注：公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟与爱众集团作为最大合伙人的广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）等合作方共同发起设立爱众公用事业基金（有限合伙），爱众资本出资2亿元，本关联交易事项经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后尚未实施。详见公司临2017-112号公告和2018-004号公告。
4、根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于300万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议（如关联交易成交金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准）。”此次关联交易的金额为2700万元且超过最近一期经审计净资产值的0.5%，因此需要提交公司董事会审议批准。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《广安区、岳池县关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》，会议同意公司及控股子公司使用水电集团下达到爱众集团的关于广安区、岳池县2018年农村电网改造升级项目资金2700万元，其中中央预算内投资540万元。截止到2018年7月31日，爱众集团作为公司控股股东，持有公司13,664.92万股，持股比例为14.42%；水电集团为公司第二大股东，持有公司股份11,516.74万股，持股比例为12.15%，水电集团和爱众集团均属于公司的关联法人。水电集团本次投入爱众集团用于公司及岳池爱众电力农网改造升级的项目资金总计2700万元（其中中央预算内投资540万元）为关联交易。
关联董事袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生和王恒先生就上述交易回避表决，公司独立董事同意此次关联交易，并发表了独立意见。公司《章程》规定：“与其关联人达成总额高于300万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议”（如关联交易成交金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准）。此次关联交易的金额为2700万元且超过最近一期经审计净资产值的0.5%，因此需要提交公司董事会审议批准。
二、关联方介绍
1、四川省水电投资经营集团有限公司
公司名称：四川省水电投资经营集团有限公司
注册资本: 28.2818 亿元
法定代表人：曾勇
注册地址：成都市温江区仁和路 789 号
主营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资等。
2017年12月31日水电集团资产总额640.51亿元，2017年净资产185.78亿元，净利润9.63亿元。
2、四川爱众发展集团有限公司
公司名称：四川爱众发展集团有限公司
注册资本：60625.5853 万元
法定代表人：袁晓林
注册地址：四川省广安市广安区广宁南路 2 号
主营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。
截止 2017年 12 月 31 日，爱众集团总资产92.18亿元，净资产46.88亿元，净利润2.85亿元。
3、四川广安爱众股份有限公司
公司名称：四川广安爱众股份有限公司
注册资本：94789.2146 万元
法定代表人：袁晓林（代）
注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 86 号
经营范围：水力发电、供电（仅限在许可证规定的区域内经营）、天燃气供应（凭建设行政主管部门资质证书经营）、生活饮用水(集中式供水,仅限分支机构经营）。水、电、气仪表校验、安装、调试；销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料(不含危险化学品）、五金、交电、钢材、管材、消毒剂（不含服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，公司总资产为76.40亿元，净资产35.06亿元，净利润为2.78亿元。
4、四川岳池爱众电力有限公司
公司名称：四川岳池爱众电力有限公司
注册资本：13000万元
法定代表人：伍利军
注册地址：岳池县九龙镇新东街一号
经营范围：电力生产、电力供应、电力工程施工；３５千伏及以下输变电工程和３０００千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、日用杂品、百货、建筑材料；电器设备、仪器仪表维修、校对（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年12月31日，岳池电力总资产为9.30亿元，净资产3.23亿元，净利润为 0.41 亿元。
三、关联交易的主要内容
2018年农村电网改造升级项目资金2700万元，含中央预算内资金540万元。其中公司农网改造升级项目资金1600万元，含中央预算内资金320万元。控股子公司岳池电力农网改造升级项目资金1100万元，含中央预算内资金220万元。会议同意授权经营层在董事会审议通过后具体办理农村电网改造升级项目合同签订、资金管理、工程实施等事宜。
四、相关协议签订情况
本次投资事宜暂未签订相关协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次交易系根据国家农村电网改造升级项目的有关政策实施，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要，有利于公司及岳池电力供电网络的优化,改造提升农村电网质量，公司的独立经营不受影响。
六、独立董事的意见
1、本次关联交易符合公司实际情况，公司及控股子公司四川岳池爱众电力有限公司按照国家实施农村电网改造升级有关政策和四川省的统一安排部署，使用广安区、岳池县2018年农村电网升级改造项目资金共2700万元，安排符合农村电网改造升级项目资金使用相关规定，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要，没有发现损害公司和其他股东利益的情形。
2、关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及控股子公司岳池电力使用广安区、岳池县2018年农村电网升级改造项目资金共2700万元。公司《章程》规定：“与其关联人达成总额高于300万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议”（如关联交易成交金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准）。此次关联交易的金额为2700万元且超过最近一期经审计净资产值的0.5%，因此需要提交公司董事会审议批准。
七、关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过本项关联交易议案，关联董事段兴普先生、袁晓林先生、王恒先生和余正军先生对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司《章程》规定：“与其关联人达成总额高于300万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议”（如关联交易成交金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准）。此次关联交易的金额为2700万元且超过最近一期经审计净资产值的0.5%，因此需要提交公司董事会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准，因此本次关联交易符合审议程序。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见与独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-067
四川广安爱众股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资事项概述
1、2017年2月24日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于广发集团、广安交投对子公司爱众新能源增资并签订〈增资扩股协议书〉的议案》，独立董事同意该增资事宜并发表独立意见。四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）现为公司的全资子公司，董事会同意广安发展建设集团有限公司（以下简称“广发集团”）、广安交通投资建设开发集团有限责任公司（以下简称“广安交投”）在公司对新能源公司所享有的权益的评估价6630.88万元的基础上，协商作价为6500万元，与公司目前对爱众新能源的实缴出资4919万元相比，溢价率为1.321倍，公司与广发集团、广安交投本次均按此溢价率缴纳爱众新能源的新增注册资本，增资后爱众新能源注册资本变更为50000万元，其中，公司认缴本次增资金额的10000万元，本次增资完成后持有爱众新能源股权的40%，广安交投认缴本次增资额的15000万元，本次增资完成后持有爱众新能源股权的30%，广发集团认缴本次增资额的15000万元，本次增资完成后持有爱众新能源股权的30%。（详见临2017-024号公告。）
2、2017年12月18日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于爱众新能源组建金安能源科技有限责任公司的议案》。会议同意：公司子公司爱众新能源出资300万元（现金）与安成军民融合（广安）新能源科技有限公司（以下简称“安成新能源公司”）、广安金源资产经营管理有限公司（以下简称“广安金源公司”）联合设立公司，注册资本2000万元，安成新能源公司占比65%、广安金源公司占比20%、爱众新能源公司占比15%。详见临2017-113号公告。
二、进展情况
1、关于广发集团、广安交投对子公司爱众新能源增资并签订〈增资扩股协议书〉事项：2017年2月24日，爱众新能源各增资方签署了《增资扩股协议书》。协议签署后因投资方投资意向发生变化，该《增资协议》未能实际履行，经各方友好协商，拟决定终止次增资事项并解除该协议。
2、关于爱众新能源组建金安能源科技有限责任公司事项：由于合作方合伙意向发生变化，金安能源公司的设立事宜在董事会审议通过之后未实施，爱众新能源、安成新能源公司、广安金源公司未签订相关协议，经各方友好协商拟终止金安能源公司的设立事宜。
三、后续建议事项履行程序
2018年8月22日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于终止公司、广安交投集团、广发集团对公司子公司爱众新能源增资的议案》、《终止子公司爱众新能源公司与安成军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司联合设立公司的议案》，会议同意：终止公司、广发集团、广安交投对新能源增资事项，终止爱众新能源、安成新能源、广安金源公司共同设立新公司事项。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-068
四川广安爱众股份有限公司
关于终止转让广东爱众售电有限公司
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、转让事项概述
2017 年 8 月 28 日，四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让广东爱众售电有限公司部分股权的议案》，会议同意通过公开挂牌的方式转让持有的全资子公司广东爱众售电有限公司（简称“广东售电”）70%股权，并授权经营层具体办理挂牌转让及签署股权转让协议相关事宜。详见临2017-088号公告。
二、进展情况
公司在西南联合产权交易所交所对广东售电部分股权转让进行了预挂牌，由于一直未寻找到合适的合作伙伴，加之公司拟对包括广东售电公司和其他下属子公司进行业务整合，因此拟终止该股权转让事项。
三、后续建议事项履行程序
2018年8月22日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《终止转让广东爱众售电部分股权的议案》，会议同意终止转让广东爱众售电公司部分股权事项。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2018-069
四川广安爱众股份有限公司
关于使用闲置募集资金
补充流动资金1.5亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关于募集资金补充流动资金的金额和期限
公司使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元，使用期限为自董事会通过之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
■
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司开设了四个募集资金专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司广安区支行营业部账号为671201040005409，中国建设银行股份有限公司广安分行账号为51050174004100000039，中国工商银行股份有限公司广安分行账号为231655262920107816，成都银行股份有限公司广安分行账号为1011300000477361。公司于2016年5月就本次非公开发行的募集资金与中德证券有限责任公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券有限责任公司持续督导工作。
二、前次募集资金补流情况
公司2017年8月9日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，同意在不影响募集资金项目建设及资金使用的情况下，使用闲置募集资金1.5亿元补充流动资金，期限1年，公司已于2018年8月8日将流动资金归还至募集资金专户。
三、募集资金使用情况及预计支出情况
1、募集资金使用及节余情况。
（1）募集资金偿还银行贷款情况。
截至2016年6月30日，公司已全额使用募集资金86,050.00万元偿还银行贷款。
（2）水、电、气管网改扩建项目使用情况。
2016年8月17日，公司按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，使用募集资金80,765,995.64元对前期自筹资金预先投入水、电、气管网改扩建项目进行了置换，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字[2016]第51040018号《瑞华会计师事务所关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》审核确认。
截至2018年6月30日，电网改扩建项目使用募集资金9,255.62万元，给水箮网改扩建项目使用募集资金2,086.20万元，天然气管网改扩建项目使用募集资金3,401.17万元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为37,033.47万元（其中30,000.00万元用于现金管理）。
2、募集资金预计使用情况。
根据公司水、电、气管网改扩建项目建设进度，预计1年内公司闲置募集资金金额为30,000.00万元。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的主要原因
为了加强公司内部的资金调度管理，提高资金使用效率，对公司的闲置资金进行合理调配，减少资金沉淀，降低对银行贷款资金的依赖，同时降低财务费用，从而提高公司效益。
五、建议使用闲置募集资金暂时补充流动资金
（一）本次闲置募集资金暂时补充流动资金建议方案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月”的规定，公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
（二）募集资金的管理
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的规定，规范募集资金。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
（三）闲置募集资金补充流动资金方案
根据公司募集项目建设进度及3亿元募集资金现金管理到期时间，建议公司按以下方案使用闲置募集资金1.5亿元补充流动资金。
单位：万元
■
六、本次以闲置募集资金补充流动资金计划的审议情况
2018年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规、合法、符合监管要求。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金补充公司流动资金1.5亿元的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护了公司和投资者的利益。
因此同意：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
八、监事会意见
公司第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》。公司监事会认为：公司使用闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。因此，同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金1.5亿元。
九、保荐机构意见
1、公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
2、基于广安爱众募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划，结合公司生产经营情况，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以加强公司内部的资金调度管理，提高资金使用效率，对公司的闲置资金进行合理调配，减少资金沉淀，降低对银行贷款资金的依赖，同时降低财务费用，从而提高公司效益。
3、广安爱众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第五届监事会第三十一次会议决议；
4、保荐机构中德证券出具的《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的核查意见》。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年8月24日
(下转79版)
