上海航天汽车机电股份有限公司
(上接78版)
截至2017年12月31日，总资产177,486.50万元，净资产64,141.94万元，2017年实现营业收入111,165.33万元，净利润-23,618.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2018】第ZG10165号）。
截至2018年6月30日，总资产152,078.83万元，净资产53,279.77万元，2018年1-6月，实现营业收入42,139.89万元，实现净利润-10,862.17万元（未经审计）。
（5）最近12个月，神舟新能源无增资、减资或改制的情形。
（6）交易标的评估情况
评估基准日为2018年5月31日，由上海东洲资产评估有限公司评估，目前评估工作尚在进行，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意。
上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
2、转让所持太阳能公司股权的事项
（1）标的公司基本情况
公司名称：上海太阳能科技有限公司
住所：上海市闵行区莘庄工业区申南路555号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：金琪
注册资本：20,000万元整
成立时间：2000年1月27日
经营范围：太阳能及其他新能源设备及配件的销售、安装及维修（除光控），安全技术防范工程设计施工（除专控）、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电力建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营），新能源发电设计，合同能源管理，太阳能及其他新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究，太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定（凭资质许可经营），太阳能电池片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装，太阳能生产原料的生产、加工、销售、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）权属状况
太阳能公司目前注册资本2亿元，实缴资本1.79亿元。股权结构如下：
单位：万元
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航天机电持有的太阳能公司产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他限制转让的情况，诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施详见公司同时公告的2018年半年度报告“第五节 重大诉讼、仲裁事项”，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（3）相关资产运营情况：待审计评估完成后披露。
（4）财务状况
截至2017年12月31日，总资产258,183.60万元，净资产-35,054.74万元，2017年实现营业收入91,003.65万元，净利润-45,941.23万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2018】第ZG10167号）。
截至2018年6月30日，总资产252,870.15万元，净资产-39,903.04万元，2018年1-6月，实现营业收入24,106.29万元，实现净利润-4,848.30万元（未经审计）。
（5）太阳能公司最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。
（6）交易标的评估情况
评估基准日为2018年5月31日，由上海申威资产评估有限公司评估，目前评估工作尚在进行，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意。
上海申威资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
3、转让所持上航电力股权的事项
（1）标的公司基本情况
公司名称：甘肃上航电力运维有限公司
住所：甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街3号金雨大厦1101-1107室
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：余荣祖
注册资本：3,000万元整
成立时间：2014年2月19日
经营范围：电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；电站运维信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；计算机信息系统集成；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质证经营）（以上各项依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）。
（2）权属状况
上航电力产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（3）相关资产运营情况：待审计评估完成后披露。
（4）财务状况
截至2017年12月31日，总资产10,562.52万元，净资产7,849.22万元，2017年实现营业收入12,810.34万元，净利润4,477.28万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第334031号）。
截至2018年6月30日，总资产10,421.62万元，净资产9217.61万元，2018年1-6月，实现营业收入4,586.19万元，实现净利润1,368.38万元（未经审计）
（5）2017年12月，公司通过国有产权交易系统公开挂牌方式将持有的上航电力75%股权转让至上海航融新能源科技有限公司。除此之外，上航电力最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。
（6）交易标的评估情况
评估基准日为2018年3月31日，由上海申威资产评估有限公司评估，目前评估工作尚在进行，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意。
上海申威资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
2017年12月，公司通过国有产权交易系统公开挂牌方式将持有的上航电力75%股权转让至上海航融新能源科技有限公司。
四、交易合同或协议的主要内容
上述交易均尚未签订相关合同。
五、股权转让的其他安排
（一）转让所持神舟新能源的事项
1、职工安置方案
根据相关法律法规的规定，制定《职工安置方案》，并提交该公司职工代表大会审议通过后实施。
2、债权债务处理方案
债权债务及相关担保等由受让方承继，并在股权转让协议中约定。
（二）转让所持太阳能公司股权的事项
1、职工安置方案
根据相关法律法规的规定，制定《职工安置方案》，并提交该公司职工代表大会审议通过后实施。
2、债权债务处理方案
债权债务及相关担保等由受让方承继，并在股权转让协议中约定。
（三）转让所持上航电力股权的事项
本次股权转让不涉及职工安置及债权债务处理。
上述三家子公司股权转让所得款项将用于公司补充流动资金及其它项目投资。
六、股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让有利于公司光伏产业实施转型发展，提升公司盈利能力，有利于公司整体未来发展。
本次股权转让可实现的投资收益需资产评估报告出具后方可确定。
本次股权转让完成后，公司将不再持有神舟新能源、太阳能公司及上航电力股权。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-052
上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度
年审会计师事务所和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月22日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
一、拟聘请的会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年1月24日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
二、董事会审计和风险管理委员会意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供2018年度财报审计和内控审计的要求。
三、独立董事意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，经董事会审计和风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度工作情况的审查和评价，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。同意将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-053
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2018年8月22日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，实到监事4名，监事长朴铁军因公务无法亲自出席会议，委托监事吴雁代为行使表决权；监事冯国栋因公务原因无法亲自现场出席会议，请假缺席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第七届董事会第六次会议后，召开了第七届监事会第四次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、监事会同意第七届董事会第六次会议通过的《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于调整公司2018年度日常关联交易范围和金额的议案》，监事会要求公司应加强对市场的分析和预测，提高科学决策能力，结合公司的实际情况，进一步加强对日常关联交易的管理，提高日常关联交易预计的科学性和准确性。
五、监事会对公司第七届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月二十四日
