北京天坛生物制品股份有限公司
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
2018年半年度报告摘要
重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
一 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
二 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期，公司积极面对市场压力，在公司董事会的引领下，在公司经营团队和全体员工的共同努力下，通过强化全面预算管理，细化分解目标，明确管理责任，较好地完成了各项工作目标。报告期内，公司实现营业收入122,028.92万元，同比增长18.17%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,737.69万元，同比增长25.60%。
（一） 实施统一管理，逐步发挥协同效应
公司业务整合后，设立了五大管理中心，对下属公司进行扁平化管理，分别为：旨在集中公司核心研发力量、提高研发水平的研发中心；专注统筹浆站运营、提高浆站一体化管理水平的血源管理中心；着力保障生产质量、提升生产工艺技术水平的生产管理中心；集中工程项目建设、提高信息化管理水平的工程与信息管理中心以及开展终端建设、市场开发、销售管理的营销管理中心。
五大管理中心的设立，有利于提高管理效率，并通过一体化运营，统筹发挥资源效率，进一步提升协同效益。
（二） 稳步提升浆量，新设浆站取得进展
报告期内，公司统筹各血制公司的血源管理资源，组建专业化的血源管理机构和队伍，不断完善浆站绩效考核机制和浆站管理人员竞聘机制。同时，对浆站管理人员展开专业化培训，进一步提升浆站管理人员的管理水平。报告期内，公司采集血浆738吨，同比增加90余吨，同比增长13.89%。
报告期内，公司下属公司武汉血制获得十堰市郧阳区单采血浆站郧西县分站、荆州市监利武新单采血浆站石首分站和湖南君山单采血浆站有限公司岳阳县分站三个设置许可，目前上述郧西县分站和石首分站已启动项目选址工作。
（三） 加快生产进度，确保完成生产目标
报告期内，为保障年内充裕的产品销售，公司加快生产进度，强化协调机制和考核措施，产品生产时间明显缩短，超前完成投浆进度。扎实开展“质量提升年活动”，加强公司下属各血制公司之间技术交流和骨干技术人员交流，促进了产品质量的提升，加之公司在保证产品质量稳定的基础上持续强化精细化操作，实现了产品收率的进一步提升。同时，公司建立了集中招标采购体系，完成了血浆检测试剂的集中采购工作，有效降低和控制了采购成本。
（四） 严格控制质量，管理体系有效运行
报告期内，公司质量管理体系有效运行，有效保证了产品质量。公司下属五家血制公司产品自检和批签发合格率均为100%；公司下属上海血制和兰州血制顺利通过GMP换证检查，取得GMP证书；公司针对浆站全面开展了2018年质量提升年活动，所属浆站（分站）质量管理体系合规有序。2018年上半年到期的11家浆站均按期完成《单采血浆许可证》换证工作。
（五） 统筹科研资源，重点项目进展显著
公司统筹规划研发布局，通过组建的研发中心，初步完成了各血制公司研发资源整合，加强研发团队建设，发挥专业研发优势，避免各血制公司研发的重复投入，提升研发水平，加快研发进度，推进关键工艺技术和研发成果共享，提高血浆综合利用率。
报告期内，公司主要课题取得了阶段性进展，注射用重组人凝血因子Ⅷ获得了临床批件，目前正在进行临床用药的生产准备；人凝血酶原复合物、纤维蛋白原、静脉注射人免疫球蛋白（层析法）、重组人活化凝血因子Ⅶ研发取得明显进展。
（六） 加大营销力度，积极开展市场推广
报告期，公司积极面对市场变化，加大营销力度，积极开展市场推广，根据2018年度预算及时设定销售目标，并进行分解，按照年度、季度、月度狠抓落实，并对销售过程当中的每个时间节点进行控制，通过发货情况、库存情况等各项数据分析，对销售进度按周、月季度进行跟踪管理，从而实现销售目标的达成；通过终端数据的收集，掌握产品终端覆盖情况，并持续推进终端医院网络建设，扩大进入终端的数量和比例，根据全国及区域学术影响力对医院进行分类，加强重点区域核心医院的进入和推广工作，进一步提高医院覆盖率，同时加强零售药店的销售，调动商业公司积极性，做好销售工作；针对重点产品进行市场调研，及时了解和应对市场变化，同时公司聚焦核心医院和大型连锁药房，通过开展大型学术会议和重点授牌药店市场活动等措施，积极开展市场推广。
（七） 保证投资进度，按时完成基金出资
经公司董事会七届四次会议审议通过，同意公司出资1亿元与中国生物技术股份有限公司、中国医药投资有限公司等共同发起设立国药中生生物创新股权投资基金。报告期内，公司按照协议相关约定履行完毕首次出资义务，出资额1000万元（总出资额的10%）。
（八） 加强项目管理，永安建设有序推进
成都蓉生天府生物城永安血制建设项目于2018年3月30日作为四川省2018年第一季度重大项目正式开工，报告期内，公司下属成都蓉生完成了血制车间场地土方平整倒运、厂区临时施工道路硬化施工、项目质检备案、安监现场踏勘验收等工作。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2018-033
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会七届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十次会议于2018年8月10日以电子方式发出会议通知，于2018年8月22日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。会议应到董事八人，实到董事七人，独立董事沈建国女士因公务未能出席会议，委托独立董事程雅琴女士代为表决。监事会两名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、 审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意补选李向荣先生（简历附后）担任公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会换届。
本议案提交公司最近一次股东大会审议。
同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
二、 审议通过《关于宜宾县蓉生单采血浆站建设项目可行性研究报告的议案》
同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司宜宾县蓉生单采血浆站建设项目可行性研究报告，具体情况如下：
（一） 项目建设内容包含业务楼、后勤保障楼、辅助用房、门卫总建筑面积5460.12平方米；
（二） 项目总投资2407.19万元，其中固定资产投资2057.19万元，铺底流动资金350.00万元。项目所需资金由成都蓉生自筹解决。
同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
三、 审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2018年半年度报告》。
同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
四、 审议通过修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
五、 审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬考核的议案》
同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2018年8月22日
附：简历
李向荣先生，48岁，中共党员，北京大学理学学士、理学硕士。现任中国生物技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。李先生为中国药学会医药知识产权专业委员会委员。李先生曾任北京大学助教、讲师；江西省井冈山市人民政府党组成员、副市长；北京大学产业管理部副部长；李先生2003年加入中国生物，历任资产管理部副经理、规划发展部经理；2010年起长期担任中国医药集团董事会办公室主任，期间兼任中国国际医药卫生公司董事、中国医药工业有限公司董事、中国科学器材有限公司董事、中国医药投资有限公司董事。
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2018-032
北京天坛生物制品股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”)董事会近日收到董事崔萱林先生的书面辞职申请。崔萱林先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，崔萱林先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对崔萱林先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2018年8月22日
