南宁百货大楼股份有限公司
公司代码：600712 公司简称：南宁百货
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
本报告期内，公司实现营业收入111,015.07万元，同比增长5.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-763.20万元，同比增长38.95%。公司紧紧围绕发展战略，以深化公司改革、业态转型升级为目标，扎实推进“六大工程”，重点开展了以下工作：
一、加快门店转型升级速度。公司文化宫店成功引进花鸟玉石、当当书店、萌童乐园等业态，并增加了餐饮面积，加快向“城市新人物购物中心”的转型升级。
二、提升超市业态运营能力。顺利完成超市文化宫店的调整，打造超市生鲜示范店。
三、加强整体营销创新。进一步有效整合百货、家电、超市、电商以及汽车业态内部资源和异业联盟商家的外部资源，实现全业态、跨界营销。
四、稳步推进信息系统升级工程。加快完成会员系统、招商系统、电子发票、百货家电统一管理和支付等系统模块信息技术的升级改造，不断提升竞争力。
五、开展服务达标大行动。进一步规范服务流程和标准，从细节服务中创造更高的商业价值，为顾客提供更优质的服务和购物体验。
(一)报告期内新开及关闭门店情况:
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（二）主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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销售费用变动原因说明:主要系加大促销力度，促销费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系贷款总额增加，贷款利息支出也相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售同比增加而支付货款相对较少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到南宁地铁1号线征地补偿款352万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行贷款现金净流入减少及银行贷款利息增长所致。
营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益/稀释每股收益变动原因说明:主要系本期毛利率较上年同期增长所致。
2 资产、负债情况分析
单位：元
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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
南宁百货大楼股份有限公司
董事长：黎军
董事会批准报送日期：2018年8月23日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-029
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会二〇一八年第二次临时会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2018年8月23日上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》。
同意在《公司章程》中加入党建工作内容、变更“三证合一”后统一社会信用代码的信息及在营业执照经营范围中增加“室内娱乐活动”项目（以工商行政管理部门核定为准）。
修订内容详见同日公告，该议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立南宁百货大楼股份有限公司汽车分公司的议案》。
同意成立南宁百货大楼股份有限公司汽车分公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司<2018年半年度报告>（稿）的议案》（全文、摘要）。
《2018年半年度报告》详见同日上海证券交易所网站，摘要刊登于《上海证券报》、《证券日报》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
定于2018年9月17日（星期一）下午14:00在公司南七楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年 8月24日
证券代码：600712证券简称：南宁百货公告编号：临2018-030
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日14点 00分
召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第八届董事会二0一八年第二次临时会议审议通过，详见2018年8月24日上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。
2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）；
2、个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2018年9月14日9:30-11:00、15:00-17:00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路39号南楼六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式
1、联系电话：（0771）2610906
2、传真：（0771）2610906
3、邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年8月24日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2018-031
南宁百货大楼股份有限公司
关于2018年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
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二、 主要经营数据情况
（一）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（二）公司经营模式包括自营模式、联营模式
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以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-032
南宁百货大楼股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围及公司章程变更情况介绍
1.根据公司经营发展需要，公司拟在原有经营范围中增加“室内如娱乐活动”项目，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。
2.根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、南宁市国资委《关于印发南宁市国有企业把党建工作纳入公司章程指引的通知》（南国资委【2017】54号）的要求，结合本公司实际，在《公司章程》中增加党建工作内容。
3.根据中国证监会《上市公司章程指引（2016）》及《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，公司完成工商“三证合一”，更换了营业执照，统一社会信用代码为：914500001982836073。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订对照表（下划线部分为修订内容）
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本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
南宁百货第八届董事会2018年第二次临时会议决议。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018 年 8月24日
