江苏必康制药股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-136

江苏必康制药股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2018年8月23日（星期四）下午13:30开始

网络投票时间为：2018年8月22日至2018年8月23日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月22日（星期三）下午15:00至2018年8月23日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长谷晓嘉女士。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数1,169,587,792股，占公司有表决权股份总数的76.3297%。

参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6名，所持（代表）股份数26,427,131股，占公司有表决权股份总数的1.7247%。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人6名，所持（代表）股份数825,229,061股，占公司有表决权股份总数的53.8561%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数344,358,731股，占公司有表决权股份总数的22.4736%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意345,220,831股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意26,425,631股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9943%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0057%。

（二）《关于提名补选第四届监事会监事的议案》。

表决结果：同意1,169,575,756股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对10,536股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意26,415,095股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9545%；反对10,536股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0399%；弃权1,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0057%。

四、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所律师陈志军、姜振磊出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江苏必康制药股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日