鹏博士电信传媒集团股份有限公司
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-068
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2018年8月22日在成都科华明宇豪雅饭店武侯厅会议室以现场会议的方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名,会议推选杨学平先生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举杨学平先生为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会委员组成如下：
1、审计委员会
主任：刘胜良；成员：刘巍、张强
2、薪酬与考核委员会
主任：刘巍；成员：杨学平、张强
3、提名委员会
主任：刘巍；成员：杨学平、张强
4、投资战略委员会
主任：杨学平；成员：崔航、刘胜良
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任崔航先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任陈曦女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，聘任王鹏先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于修改〈公司董事会投资战略委员会工作细则〉的议案》
第三条原为：投资战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
现修改为：投资战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-069
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:
一、公司第十一届董事会、第十一届监事会组成情况
(一)公司第十一届董事会成员：杨学平先生、崔航先生、杜敬磊先生、周新宇先生、刘巍先生、刘胜良先生、张强先生。其中，杨学平先生为公司董事长，刘巍先生、刘胜良先生、张强先生为独立董事。
公司第十一届董事会专门委员会成员：
1、审计委员会，主任：刘胜良；成员：刘巍、张强
2、薪酬与考核委员会，主任：刘巍；成员：杨学平、张强
3、提名委员会，主任：刘巍；成员：杨学平、张强
4、投资战略委员会，主任：杨学平；成员：崔航、刘胜良
（二）公司第十一届监事会成员：杨玉晶女士、宋光菊女士、李亚先生。其中杨玉晶女士为监事会主席，李亚先生为职工代表监事。
上述董事、监事的简历，详见公司于2018年8月14日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士2018年第三次临时股东大会会议资料》。职工代表监事的简历，详见公司于2018年8月23日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司聘任崔航先生担任公司总经理；聘任王鹏先生担任财务负责人；聘任陈曦女士担任董事会秘书。
1、崔航先生，1973年出生，本科学历。历任北京恒创伟业科技有限公司总经理、深圳安联智能科技有限公司董事长、鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总裁、深圳鹏博实业集团有限公司董事／副总裁，具有丰富的IT及互联网企业经营管理经验，是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。兼任深圳市专家协会理事，深圳职业技术学院电子与通信工程学院产学研用指导委员会委员。现任公司总经理。
2、王鹏先生，1979年出生，本科学历。历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事，天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师、中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验。具有证券从业资格证书。在十五年的金融从业生涯中，成功主持负责的十亿元以上的项目达二十余个，是金融会计专业人才。现任公司财务负责人。
3、陈曦女士，1980年出生，本科学历。历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理、北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任、北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。于2017年3月加入公司，任董事会秘书。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年8月24日
