山煤国际能源集团股份有限公司
公司代码：600546 公司简称：山煤国际
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,随着供给侧结构性改革的深入推进，煤炭市场供求关系更趋稳定,企业的经营环境持续改善。报告期内，公司坚持“稳中求进”和“高质量”的发展原则，围绕2018年总体任务和目标，凝心聚力，砥砺奋进，发展基础明显增强，经济效益不断提升，生产经营工作整体保持稳中向好的运行态势。
2018年上半年，公司实现营业收入207.79亿元，实现归属于母公司所有者权益的净利润2.81亿元，较上年同期增长181.14%。
报告期内，公司重点工作如下：
（一）强化安全管控，提升安全管理水平
报告期内，公司坚持“安全为天”的发展理念，坚守底线思维，将安全工作纳入“联点包片”督导范围，持续加强隐患排查治理，强化领导安全生产挂牌责任制，严格执行安全目标责任考核，全面提升了生产安全质量标准化水平，报告期内，公司下属经坊矿、霍尔辛赫矿、长春兴矿、宏远矿、豹子沟矿5座矿井通过国家安全质量标准化一级验收。同时，公司重点强化了各贸易实体单位集运站台、道路运输、交通等环节的安全工作，完善了风险管理组织机构和制度，制定出台了《业务责任风险抵押金管理实施办法》，有效堵塞各种隐患漏洞，进一步夯实了安全管理基础。
（二）科学组织生产，优化成本管理控制
报告期内，公司全面强化井下作业现场的生产组织，合理安排采掘衔接，持续强化现场管理与维护，实现连续稳定均衡作业。同时，从生产组织、协作配套、经营管理等各个方面建立健全成本管理模型。吨煤成本控制在140元左右。
报告期内，公司实现原煤产量1213万吨，较去年同期增加293.80万吨，增幅为31.96%。煤炭开采业务实现营业收入43.27亿元，比去年同期增加8.64亿元，增幅为24.95%。
（三）调整营销策略，持续优化贸易体系
报告期内，公司进一步调整营销策略，积极优化完善销售体系，探索港口销售渠道，充分发挥相关实体单位及港口公司的优势，实现了公司煤矿产品对终端用户的到港直发，山煤品牌形象逐步建立，同时，公司加大配煤选煤的工作力度，着力增加产品附加值。此外，公司积极构建新型商业模式，加强与省外战略合作伙伴股权合作，报告期内，与浙江物产环保能源股份有限公司合作设立合资公司，全面引入先进的管理理念和机制，探索资源协同、优势互补的发展路径，积极提升公司的综合竞争力。
报告期内，公司贸易业务实现营业收入164.52亿元，比去年同期减少15.43亿元，降幅为8.57%。
（四）注入优质资产，持续优化资产质量
按照山西省委省政府“利用好上市公司平台，进一步提高资产证券化”要求，为提升上市公司盈利能力，优化资产质量，公司在报告期内启动了收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权。截止目前，收购工作已全部完成。通过本次收购可大幅增加山煤国际煤炭储量和煤炭产量，实现公司整体经营业绩的不断提升。
（五）提升管理水平，推动体制机制改革
报告期内，公司遵循“问题导向”原则，围绕管理中存在的一系列问题精准发力、持续改进，企业管理质量明显提升。同时，公司加快深化改革和转型升级步伐，以非常之力恒久之功，加大力度进行改革，绩效考核、薪酬分配、干部选拔“三项制度”改革向基层全面延伸，贸易风险抵押、模拟市场化运作、契约化管理等进一步激发了企业内在活力。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-066号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月13日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2018年8月23日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、 审议通过《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
公司控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司（以下简称“经坊煤业”）向兴业银行太原分行申请1亿元贷款，贷款期限一年，公司同意按照75%的持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额7500万元，担保期限一年。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：经坊煤业向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方经坊煤业为公司控股子公司，公司对经坊煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。经坊煤业的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
有关本次担保具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》（临2018-067号）。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司与控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司共同申请办理融资租赁业务的议案》
为缓解流动资金压力，盘活资产，提升运营能力，公司同意与控股子公司经坊煤业共同作为承租人，以经坊煤业拥有的部分煤炭采掘设备、设施等作为标的物，通过售后回租方式向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁，融资额度不超过5亿元，租赁期限三年，融资利率为基准利率上浮5%，手续费1%/年。
公司独立董事为本次开展融资租赁业务发表独立意见，认为：本次公司与控股子公司经坊煤业共同开展融资租赁业务，是为满足公司业务发展需要，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司现有资产，提高固定资产利用率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，有利于公司的长期发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。我们一致同意公司与控股子公司经坊煤业共同申请办理融资租赁业务事宜。
有关本次融资租赁具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于与控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司共同申请办理融资租赁业务的公告》（临2018-068号）。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月10日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（临 2018-070号）。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-067号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西省长治经坊煤业有限公司（简称“经坊煤业”），为本公司控股子公司。
●本次新增对外担保金额：人民币0.75亿元。
●已实际为其提供的担保余额：无。
●本次担保是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2018年8月23日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意经坊煤业向兴业银行太原分行申请贷款1亿元，贷款期限一年，公司按照75%的持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额7500万元，担保期限一年。
董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西省长治经坊煤业有限公司
成立日期：1981年11月10日
注册住所：长治市长治县新建路115号
法定代表人：李广俊
注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟陆佰捌拾肆万玖仟壹佰贰拾柒元整
经营范围：煤炭洗选；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司的控股子公司，公司持股比例75%。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2017年12月31日，经坊煤业资产总额470,622.95万元，负债总额123,051.67万元，资产负债率26.15%，净资产347,571.28万元；2017年度实现营业收入145,927.78万元，净利润48,163.17万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2018年3月31日，经坊煤业资产总额451,308.61万元，负债总额98,614.64万元，资产负债率21.85%，净资产352,693.97万元；2018年第一季度实现营业收入25,243.07万元，净利润5,674.43万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方经坊煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对经坊煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方经坊煤业为公司控股子公司，该公司的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币52.77亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期（即2017年12月31日）审计后归属母公司所有者权益49.23亿元的107.19%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-068号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于与控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司共同申请办理融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：山煤国际能源集团股份有限公司（简称“公司”）拟与控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司（简称“经坊煤业”）共同作为承租人，以经坊煤业拥有的部分煤炭采掘设备、设施等作为标的物，通过售后回租方式向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业租赁公司”）申请融资租赁，融资额度不超过5亿元，租赁期限三年，融资利率为基准利率上浮5%，手续费1%/年。
●公司、经坊煤业和兴业租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，本次融资租赁事项属董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
2018年8月23日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司共同申请办理融资租赁业务的议案》，同意与控股子公司经坊煤业共同作为承租人，以经坊煤业拥有的部分煤炭采掘设备、设施等作为标的物，通过售后回租方式向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁，融资额度不超过5亿元，租赁期限三年，融资利率为基准利率上浮5%，手续费1%/年。
董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易相关协议尚未签署。
本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
成立日期：2010年8月30日
注册住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
法定代表人：薛鹤峰
注册资本：人民币柒拾亿元整
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁协议的主要内容
由于本次融资租赁业务尚未发生，融资租赁协议在实际发生时具体签署。
四、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次公司与控股子公司经坊煤业共同开展融资租赁业务，是为满足公司业务发展需要，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司现有资产，提高固定资产利用率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，有利于公司的长期发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-069号
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年第二季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年第二季度主要生产经营数据
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以上生产经营数据（未经审计）来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十三日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2018-070号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月10日15点00 分
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月10日
至2018年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年8月23日公司第六届董事会第四十次会议审议通过，相关内容详见2018年8月25日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年9月7日（星期五）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00
2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年9月7日（星期五）下午6点。
六、 其他事项
1、与会股东的交通、食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：韩鹏
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2018年8月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
