江苏沙钢股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-062

江苏沙钢股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）上午10:30。

（2）网络投票时间：2018年8月23日—2018年8月24日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月24日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司副董事长王振林先生。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表有表决权的股份1,038,367,827股，占公司股份总数的47.0537%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表13人，代表有表决权的股份1,038,366,627股，占公司股份总数的47.0536%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份1,200股，占公司股份总数的0.0001%。

公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意1,038,366,627股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,200股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意319,353,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意589,494,901股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意319,353,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案涉及关联交易事项，表决时关联股东江苏沙钢集团有限公司回避了表决；本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意1,038,366,627股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,200股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意319,353,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会经北京金诚同达律师事务所史克通律师、徐瑞鑫律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2018年8月25日

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-063

江苏沙钢股份有限公司

关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为扩大江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。

增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2018年8月25日

北京金诚同达律师事务所

关于江苏沙钢股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：江苏沙钢股份有限公司

受江苏沙钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会是根据公司于2018年8月7日召开的第六届董事会第八次会议的决议召开的。

2、本次股东大会通知刊登在2018年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。

3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会的现场会议按照通知于2018年8月24日上午10:30在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，会议由公司副董事长王振林先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月24日9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

1、出席本次股东大会的人员

根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日2018年8月20日。有权参加本次股东大会的人员为在2018年8月20日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代表14人，代表公司有表决权的股份1,038,367,827股，占公司股份总数的47.0537%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份1,038,366,627股，占公司股份总数的47.0536%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份1,200股，占公司股份总数的0.0001%。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。

经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：

1、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》；

2、《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》；

3、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，其中江苏沙钢集团有限公司对上述第2项议案回避了表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

北京金诚同达律师事务所(盖章)经办律师：(签字)

负责人（签字）史克通：

庞正忠：徐瑞鑫：

二〇一八年八月二十四日