德展大健康股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-040

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年药业行业深化改革继续全面推进， “两票制”、医院控费等政策对2018年上半年仍持续影响，“一致性评价”等相关政策细则亦在逐步推出中。在公司董事会和管理层的领导下，公司各部门依据公司总体发展战略，细化落实具体目标，深入推进各项工作，重点加强品牌建设、内控制度建设，加强合规经营意识，加大质量管理力度，顺利完成公司2018上半年既定工作目标，主要表现在以下几个方面：

（一）积极推广，扩大品牌影响力，进一步促进产品销售，提升市场占有率。

报告期内，为进一步深化管理，整合资源，提升运营效率，降低相关成本，根据公司整体规划，2018年起公司将主要销售业务转由全资子公司北京嘉林惠康医药有限公司负责。随着“阿乐”一致性评价通过的同时，借助已有的品牌影响力，加大对重点产品重点投入，进一步提升了品牌形象，公司直接供货商数量持续增加，较上年度新增60余家；“阿乐”在药品招标等方面也获得一定支持，由于公司产品相对进口药品在价格方面更有优势，加之国家对于降低“药占比”政策的推行，进一步增加我公司产品医院覆盖率，抢占进口药品市场。报告期内，公司围绕着品牌宣传和血脂医学信息的传递，继续与心血管健康联盟合作的中国心血管疾病基层医师培训项目，项目覆盖18个省区；同时，基层经典病例评选活动完成了县级病例选送及各省市的省级病例评选，为下半年的病例半决赛和总决赛做好准备。公司不断加大学术推广力度，开展与中国卒中学会合作开展CSCA创行中国-会诊大课堂项目、与人民卫生出版社合作开展心指南针-《血脂异常合理用药指南》宣贯项目、与中国药学会合作开展医院精细化管理实践项目和医院药学高峰论坛项目、与中国医药教育协会继续教育部开展院内会等多个项目，通过学术推广和项目合作，加大产品宣传力度，扩大品牌影响力，进一步促进产品销售，提升市场占有率。报告期内，公司产品“阿乐”已在全国医保目录内，并在地级以上三甲级综合医院覆盖率达90%以上。

（二）严格按照《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》等法律法规，做好安全生产、经营流通和产品质量等方面的内部控制和管理。

嘉林药业为实现全方位、科学化的药品生产质量管理，在生产方面，建立符合国家GMP标准要求的口服固体制剂车间、抗肿瘤药车间、原料药车间（子公司）及配套的库房、QC实验室等。在质量管理方面，嘉林药业质量管理部门严格执行《药品生产质量管理规范》，通过对加强原辅料等供应商管理，生产过程控制，变更控制和偏差处理，产品稳定性考察，全面实施质量风险管理制度，不良反应的报告、调查、处理，品种生产工艺验证和质量体系回顾分析等一系列有效措施，有效确保了药品的质量安全。报告期内，各品种质量稳步提高，无违法生产，无质量事故发生，市场抽检19次，合格率100%。在安全生产方面，嘉林药业始终把“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全总方针政策放在第一位，为全面保障企业安全生产，有效落实安全管理主体责任，按照国家规定要求，设置安全生产管理委员会，建立安全生产办公室、职业卫生管理办公室，依据法规建立健全安全生产各项规章制度，规范安全生产操作规程。在药品储存、运输环节方面，嘉林药业及其子公司惠康医药主要从事嘉林药业产品的经营，已通过新版GSP认证，并按照GSP要求建立了一系列完善的质量管理制度及操作规程。其药品的储存及运输均委托具备合法资质的第三方物流及运输公司进行，并严格按照GSP及双方签订的质量保证协议进行管理控制，依据GSP、双方签订的质量保证协议以及公司制定的《委托第三方物流储存、配送业务工作对接管理制度》、《药品运输管理制度》等要求定期对其进行日常监督检查和质量审计，为药品在库、在途的质量安全提供保障。在销售及售后环节方面，嘉林药业子公司“惠康医药”商务部和质量管理部严格执行《客户管理制度》及《药品销售管理制度》要求审核购货单位的合法证明文件、经营范围、采购人员的身份证明文件及委托书，确保药品销售流向的合法性的同时，按照购货单位的经营范围销售药品。销售药品均开具了合法票据（发货单及发票），并由计算机系统登记完整的销售记录，做到票、帐、货、款一致。对售后环节客户反馈的问题由商务部及质量管理部严格按照其制定的《药品售后服务管理制度》、《药品信息管理制度》、《质量查询管理制度》等要求进行管理、落实、处理与反馈，使客户满意度达到100%。公司严格按照国家相关法律法规，做好安全生产、经营流通和产品质量等各方面的内部控制和管理工作，通过层层把关，确保药品质量合格。

（三）完成阿托伐他汀片一致性评价，进一步推进知识产权战略，积极与科研院校合作，并取得较好的效果。

报告期内，公司产品“阿乐”顺利通过“一致性评价”，成为为首个通过“一致性评价”的阿托伐他汀类产品。其他一致性评价品种的研发工作如盐酸胺碘酮片、秋水仙碱片、硫唑嘌呤片等正在进行体外评价。

公司持续推进知识产权战略，积极开展专利布局，截至报告期末，共有12项专利获得授权（其中11项发明专利自主申请，1项为专利权转让），并有8项在审。

公司储备多个心脑血管领域品种，包括氨氯地平/阿托伐他汀钙片、盐酸依福地平片、安立生坦片、盐酸吡西卡尼胶囊等，并积极与科研院校合作，进行创新药物开发，其中包括与清华大学合作开发基于BRM抑制的抗肿瘤药物，与中国医学科学研究院药物研究所合作进行芒果苷新适应症的开发等多个项目。

（四）继续健全并完善公司内部控制管理体系，提升公司治理水平及规范运作能力。

报告期内，公司根据自身特点和管理需要持续完善公司的内部控制管理体系，牢固树立安全生产意识，强化生产质量管理机制，预防和杜绝各类安全、环保污染事件的发生，建立健全风控体系，注重构建和完善规范有力、运转有序、流程清晰的内控制度，提高公司运作的规范性和透明度，加强信息披露管理，提高公司科学决策能力和风险防范能力，确保了整套内部管理控制制度覆盖于公司经营管理活动的各层面和各环节。

（五）随着国内其他厂家同类产品正陆续通过一致性评价，市场竞争将会更加激烈，公司将在加强内部控制和质量安全的同时，加大品牌宣传和学术推广力度，严格监管市场流通行为，维护价格体系，确保市场持续稳定发展，继续提高市场占有率。

截至报告期末，公司总资产554,629.02万元，较去年同期增长7.93%；归属于上市公司股东的所有者权益498,913.43万元，较去年同期增长9.76%；资产负债率为10.05%；实现营业收入166,100.39万元，较去年同期增长108.86%；实现利润总额52,210.16万元，较去年同期增长3.88%；实现归属于上市公司股东的净利润44,372.23万元，较去年同期增长3.83%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年8月23日，经公司第七届十一次董事会会议审议批准，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，更好的体现公司实际生产经营状况，公司对会计估计进行变更。

变更前：

按组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

■

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

■

变更后：

按组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

■

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

■

公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2018年4月1日起实行，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

截至2018年6月30日，公司应收款项余额为1,533,001,966.45元，按照原计提方法，本期末应该计提坏账准备15,765,217.48元；按照现计提方法，本期末计提坏账准备为16,656,509.41元。会计估计变更对利润总额的影响为-891,291.93元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：张湧

德展大健康股份有限公司

董事会

2018年8月23日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-038

德展大健康股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知于2018年8月13日发送于各参会董事；公司于2018年8月23日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于会计估计变更的议案

公司董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合行业特点和公司实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果。

独立董事意见：根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》等有关规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司会计估计变更发表如下意见：

公司有关会计估计的变更严格执行了《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，保证了会计信息的可比性、能更好的反映出企业的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

二、公司2018年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

三、2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

独立董事意见：公司《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018 年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

四、关于召开2018 年第二次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2018年9月14日下午14：30分

股权登记日：2018年9月10日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-039

德展大健康股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知于2018年8月13日发送于各参会监事；公司于2018年8月23日以通讯方式召开会议。应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于增补第七届监事会监事的议案

公司监事皮新生先生因工作原因申请辞去公司监事职务，皮新生先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司监事会提名杨延超先生为公司第七届监事会监事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满止。

公司对皮新生先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示感谢！

表决结果：同意4票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案审议获得通过，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、关于会计估计变更的议案

公司监事会就本次会计估计变更发表了意见，认为公司有关变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意4票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司2018年半年度报告全文及摘要

本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2018年半年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2018年8月24日

简历：

杨延超，男，汉族，1974年5月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院会计专业，注册会计师，高级会计师职称。1994年7月至2001年12月在东风新疆汽车有限公司工作，担任财务会计；2002年1月至2009年1月在五洲联合会计师事务所新疆华西分所工作，担任审计经理；2009年1月至2012年10月在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任财务部经理（其中2010年2月至2012年10月，委派至天山纺织担任财务副总监）；2012年10月至2017年1月在新疆中小企业创业投资股份有限公司工作，担任风控总监兼财务总监；2017年2月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司审计管理部经理。

未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；除在上述简历披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-041

德展大健康股份有限公司

董事会关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2016年7月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）。根据该批复，德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通股151,656,935股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.93元，募集资金总额为人民币1,505,953,364.55元，其中：划入本公司锦州银行北京华威桥支行四个账号中，账号：410100203352501金额：1,045,438,500.00元；账号：410100203352231金额：331,522,100.00元；账号：410100203352332金额：61,000,000.00元；账号：410100203346357金额：37,992,764.55元，前期已支付的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号：0200211619000068765金额：30,000,000.00元。上述募集资金于2016年12月7日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月8日出具了XYZH/2016BJA10723号《验资报告》。

本公司2018年1-6月使用募集资金金额合计53,617,496.46元，募集资金账户期末余额为1,134,828,875.63元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的有关规定，制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

说明：2018年1-6月使用金额中，其中用于发放1-3月工资金额为7,946,310.13元。

（三）募集资金三方监管情况

德展健康（包括母公司、子公司嘉林药业有限公司、天津嘉林科医有限公司、北京嘉林药业股份有限公司）开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于2017年1月3日与锦州银行股份有限公司北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期本公司无变更募集资金投资项目的资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：1、募集资金使用情况表

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

■

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-042

德展大健康股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计估计变更原因

为更好的体现公司实际生产经营状况，使财务报表更好的反映公司的财务状况和经营成果，拟对公司应收款项相关的会计估计进行变更。

二、本次会计估计变更的执行时间

自2018年4月1日起执行。

三、会计估计变更内容

公司原对押金、备用金等划分为款项性质的组合按照其他方法计提坏账准备，即不计提坏账准备，现变更为按照账龄分析法计提坏账准备。具体变更情况如下：

变更前：按组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

■

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

■

变更后：按组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

■

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

■

四、本次会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第 28 号----会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理。无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

截至2018年6月30日，公司应收款项余额为1,533,001,966.45元，按照原计提方法，本期末应该计提坏账准备15,765,217.48元；按照现计提方法，本期末计提坏账准备为16,656,509.41元。会计估计变更对利润总额的影响为-891,291.93元。

五、董事会关于会计估计变更合理性说明

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合行业特点和公司实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见，认为公司有关会计估计的变更严格执行了《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，保证了会计信息的可比性、能更好的反映出企业的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司有关变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-043

德展大健康股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决议，公司定于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的议案，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2018年9月14日下午14：30分

网络投票时间为2018年9月13日-2018年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2018年9月10日

7、出席对象：

（1）股权登记日2018年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号）

二、会议审议事项

1、关于增补第七届监事会监事的议案

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2018年9月11-13日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。

3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：蒋欣、翁梦雪

电话：0991-4336069

传真：0991-4310456

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二○一八年八月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

德展大健康股份有限公司董事会

二○一八年八月二十四日

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

■

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人签名（盖章）：

2、委托人身份证号码或营业执照号码：

3、持有公司股份性质：

4、委托人持股数委托人持有股数：

二、受托人情况：

1、受托人签名）：

2、受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。