洛阳北方玻璃技术股份有限公司

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018042

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，面对国际、国内复杂的经济环境，公司围绕年度经营计划，在以董事会为核心的管理层领导下，充分发挥公司研发优势及产业化优势，实施创新驱动发展战略，坚持产业链发展模式，进一步实施产业战略布局，构建完善的产业链。同时，公司不断提高现有产品性能质量、扩大市场占有率，提升内部管理水平，使得公司生产经营、运作稳定推进，整体发展积极向上。

报告期内，公司实现营业收入6.25亿元，同比增长41.81%；利润总额1.01亿元，同比增长542.86%；归属上市公司股东的净利润0.76亿元，同比增长393.33%，基本每股收益0.0813元，同比增长393.50%；加权平均净资产收益率为5.14%。

1、持续加强科技创新能力

公司长期坚持创新驱动发展；坚持定位高端市场，走差异化路线；坚持以品质取胜，加速研发成果产业化。公司依托自身现有的河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省级企业技术中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心五大科研创新平台，持续优化开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品，进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合提升企业盈利能力。重点深化现有技术研发水平，不断提高产品质量性能；在调整产品配置和结构同时，针对不同客户需求进行产品配置，更加贴近客户的需求和体验，提高了设备的性价比；完成研发技术设计的三维软件应用部署。

截止报告期，公司取得专利授权300项，其中发明专利58项、实用新型专利235项、外观设计专利7项，取得软件著作权保护7项；申请专利437 项，其中申请发明专利121项、申请实用新型专利309项、申请外观设计专利7项，另申请软件著作权保护7项,为公司稳健发展提供技术支持与持续保障。

2、不断拓展多元化市场规模

报告期内，公司持续拓展终端客户，下沉销售网络，合理配置资源。深耕成熟市场对原有技术产品进行改造升级，使其可以在现有硬件设施的基础上实现生产的节拍更快、质量更好、耗能更少。进一步拓展客户资源，加大对国际新兴市场的拓展，有效扩大了市场份额，形成全球主要市场的一级经销商布局；完善了自身产品结构布局，配置高、中端客户需求生产能力，完善产能升级与产品结构调整。

3、努力深化管理体系建设

报告期内，公司强化管理体系与流程优化，不断提高公司经营管理水平，完善公司组织架构设置与人力资源配备。公司增派了高管人员前赴各子公司参与日常经营管理，其中公司总经理亲自兼赴控股子总经理职务，2名副总经理也分别同时兼任公司产业事业部及控股子公司总经理及副总经理职务，全面协调、管理、运作；公司优化完善了薪酬待遇考核管控机制，推出多层级岗位待遇体系，建立积极有效的绩效考核机制与员工激励方式，使公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到提高，企业经营管理水平得到提升。

4、坚持优化产业结构调整

（1）报告期内，公司投资设立了珠海北玻电子玻璃有限公司，以防眩光玻璃表面处理为核心技术，为大尺寸触控厂商提供高精度、高标准、高规格的盖板玻璃为己任。此次投资是公司着眼于电子玻璃业务布局的完善和长期战略发展规划，不断适应业务要求及市场变化而实施。本次投资的顺利实施，将进一步提升公司竞争力和盈利能力。

（2）报告期内，公司收购了控股子公司洛阳北玻台信风机技术有限责任公司其他25%的股权，收购完成后其成为公司全资子公司。洛阳北玻台信风机技术有限责任公司处于快速成长期，本次收购提升了公司的整体资产质量，充实上市公司资产规模，进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩，符合公司产业延伸战略规划、扩大了公司生产规模、丰富了公司产品结构，同时进一步提升公司的综合竞争力。

（3）北京北玻所在地北京市通州区规划为北京的副中心，为高科技研发工业园区，为了符合政府的规划，“北京北玻”决定改造升级，实现从研发生产型企业到研发商务型企业的转型，报告期内，公司及“北京北玻”联合具有开发经验和实力的北京联东金泰投资有限公司共同开发。公司将“北京北玻”54%股权转让给北京联东金泰投资有限公司，上述股权转让事项使公司部分资产得到了有效的增值，在一定程度上实现了投资回报。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

■

受影响的报表项目名称和金额

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期处置北京北玻安全玻璃有限公司54%股份，不再纳入合并范围。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018年8月25日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018045

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于注销洛阳北玻威玛通风设备

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年8月23日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销洛阳北玻威玛通风设备有限公司的议案》。洛阳北玻威玛通风设备有限公司（以下简称“北玻威玛”）为公司全资子公司洛阳北玻台信风机术有限责任公司的控股子公司。北玻威玛截至目前，其股东尚未进行实际出资，其本身未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销北玻威玛，并授权公司总经理依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

本次注销北玻威玛事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次注销北玻威玛公司事项不构成关联交易。

二、注销公司情况

公司名称：洛阳北玻威玛通风设备有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

股权结构：洛阳北玻台信风机术有限责任公司持股75%，比利时自然人EWAELE NICK ROGER PAUL先生持股25%。

注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

法人代表：李建森

经营范围：各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。

成立时间：2016年12月02日

三、注销公司的原因

截止目前洛阳北玻台信风机术有限责任公司以及比利时自然人EWAELE NICK ROGER PAUL先生，尚未对北玻威玛进行实际出资，其本身未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销北玻威玛。

四、对公司的影响

北玻威玛未开展经营活动，注销后不会对公司业绩产生影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018年8月25日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018046

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司洛阳北玻台信风机技术有限责任公司（以下简称：“台信风机”）以直接借款等方式提供不超过人民币2,500万元的财务资助。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助金额

公司为有效运用资金，支持控股子公司的发展，向台信风机提供不超过人民币2,500万元的财务资助，提供财务资助的资金来源于公司自有资金。

2、资金主要用途和使用方式

公司提供给控股子公司的财务资助主要用于其补充流动资金等的资金缺口。

3、资金占用费的收取

公司将按不低于6.5%的利率收取被资助公司利息。

4、资金来源：自有资金。

5、资助期限：一年，自资金汇入控股子公司账户之日起算。

6、审批程序

上述财务资助事项不需要提交公司董事会及股东大会审议。

二、资助对象的基本情况

公司名称：洛阳北玻台信风机技术有限责任公司

统一社会信用代码：914103006634301753

注册资本：2,000万元人民币

股权结构：公司持有台信风机100%的股权。

法定代表人：高学明

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区滨河路20号

成立时间： 2007年6月21日

经营范围：各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

主要财务状况：经审计截止2017年12月31日，台信风机总资产为7,668.5万元 ，净资产为5,542.04万元，负债总额为2,126.46万元。

截止2018年6月30日（未经审计），总资产为9,326.67万元，净资产为5,899.27万元，负债总额为3,427.4万元。

三、提供财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

为支持控股子公司的发展，保障台信风机能够实现良好效益，公司以提供财务资助的方式解决其资金需求，本次资助风险较小且可控，不会对公司生产经营产生影响。

四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司累计提供财务资助共计人民币5,930万元（不包含本次财务资助），全部为对公司控股子公司提供财务资助。未出现逾期付息或未归还本金等情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018年8月25日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018047

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2018年8月13日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2018年8月23日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

4、会议主持人：董事长高学明。

5、列席人员：监事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于注销洛阳北玻威玛通风设备有限公司的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于《关于注销洛阳北玻威玛通风设备有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018048

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2018年8月13日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2018年8月23日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席孟宪慧。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

“经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

关于《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2018年8月25日