东方国际创业股份有限公司
公司代码：600278 公司简称：东方创业
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年，国内经济形势复杂多变，不确定性因素增加。面对中美贸易摩擦、美国全球经济衰退、国内劳动力及原材料价格上涨等多重不利因素，公司董事会带领经营班子及全体员工攻难克艰，聚焦主营进出口业务和现代物流业务。上半年，公司员工群策群力，超额完成了工作计划。
2018年上半年，在贸易环境较为不利的情况下，公司主营进出口业务收入继续保持增长，实现了“时间过半、任务过半”的经营目标。上半年净出口业务规模比去年同期增加19.60%。物流业方面，物流集团通过集成资源，发挥协同效应，降低运行成本，在海运订舱平台、空运进出口业务和海运进口分拨三大传统业务中继续扩大业务规模，保持行业领先优势。海运进出口业务快速增长，海运进出口箱量达到27.83万箱，同比增长46.72%，空运板块上半年积极寻找新客源、新模式、新流程，业务规模比去年同期增长6%。
2018年，公司出资发起设立翌睿创投基金专注投资于医疗器械、生物医药等领域具有较强技术储备、实力及持续研发能力且有明确的临床应用前景和市场需求的创新型医疗企业，目前已正式运作。2018年4月，公司控股子公司东松公司顺利挂牌新三板，东松公司的治理水平和规范运作水平得到进一步提升。
公司将以优化产业结构为目的，引导稳健资产调整布局，实现投资引领公司转型升级的战略目标。公司不断探索战略性投资项目，逐步引入新型项目培育孵化，逐步熟悉各种新兴行业，形成多种主业同步发展的良好态势，以促进创业公司新的核心竞争力形成。
报告期内，公司董事会为适应公司经营外部环境的变化，对公司内部控制体系进行了完善，力争提升公司的内控水平。公司一直把内部风险管理作为公司管理重要内容，根据子公司从事外贸、物流、服务等不同行业的业务特点，制定风险管理措施，以有效防范各类业务风险。
2018年，为支持公司业务发展，公司拟发行可交换债券。目前，公司正在会同券商和评级机构积极推进可交换债券的发行工作。
3.2 主营业务和资产负债状况分析
1）财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1）财务费用变动原因说明:财务费用比去年同期减少了115.09%,主要原因是美元汇率波动所致。
2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少了108.66%,主要是因为公司控股子公司东松公司有进口业务合同到期支付现金所致；
3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少了3136.8%,主要由于公司控股子公司东松公司购买了部分银行理财产品；
4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少了482.54%，主要原因是公司本部偿还了控股股东提供的部分借款；
5）税金及附加变动原因说明:税金及附加同比增长了40.57%,主要是由于公司销售规模同比上升，税金及附加相应有所增加；
6）资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比去年同期增加了338.68%，主要原因是因应收账款账龄结构变化，公司根据会计准则规定，对应收账款计提了坏账准备所致；
7）其他收益变动原因说明:其他收益同比增加了100%,是由于收到了政府补助；
8）公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益同比减少了397.22%，主要原因是受资本市场波动的影响，公司持有的交易性金融资产市值发生了变化；
9）营业外支出变动原因说明:营业外支出同比减少了42.66%，主要由于去年同期公司控股子公司公司有违约金支出,而今年无此因素；
2）资产及负债状况
单位：元
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3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
3.5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比，本期公司财务报表合并范围减少了：上海领秀电子商务有限公司，减少原因为股权转让。
东方国际创业股份有限公司
2018年8月25日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-022
东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2018年8月16日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018年8月23日在公司会议室召开，会议由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事邢建华先生因工作原因请假，委托董事季胜君先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《东方国际创业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
2、审议通过《关于更选董事的议案》
因到龄退休,公司董事长、董事吕勇明先生向公司董事会提交了辞呈。经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐，公司董事会同意增补公司副总经理张荻先生担任公司董事（简历后附）。
公司董事会对吕勇明董事长在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢!
本议案需提交股东大会进行选举。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
3、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐，公司董事会选举董事季胜君先生担任东方国际创业股份有限公司第七届董事会董事长（简历后附）。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》
为进一步完善公司治理结构，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及全国国有企业党建工作会议精神和中央、市委组织部、市国资党委关于将党建工作总体要求纳入国有企业章程的相关文件规定，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司董事会同意对公司章程进行修订，将国有企业党建的相关内容写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。（详见临2018-024号公告）
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见2018年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
5、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
为规范公司运作，根据上交所《上市规则》及公司实际运营情况，公司董事会同意对公司《总经理工作细则》进行修订。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
6、审议通过《关于公司拟转让部分自有房地产的议案》
为盘活公司低效资产，公司董事会同意转让上海市浦东新区东园三村部分自有房地产，转让价格不低于经国资委备案的评估值，并授权公司经理室按照国资相关规定办理本次房产转让事宜。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
7、审议通过《关于拟对下属子公司上海朗绅服饰有限公司歇业清算的议案》
公司董事会同意授权公司经理室按照国家法律法规的规定，对控股子公司朗绅公司进行歇业清算及相关人员安置。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
8、审议通过《关于增加公司全资子公司日常关联交易额度的议案》
公司董事会同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司增加与关联方绍兴海神印染制衣有限公司的日常关联交易金额，在原有3,000万元额度的基础上再增加3,000万元。本次增加的日常关联交易金额为3,000万元，未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。
独立董事认为：公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司拟增加与关联方绍兴海神印染制衣有限公司的2018年度日常关联交易金额，在原3,000万元额度的基础上再增加3,000万元，主要是充分利用关联法人的资源，属公司日常经营业务的需要。关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。（详见临2018-025号公告）
本议案涉及关联交易，关联董事吕勇明、季胜君、朱继东、邢建华、王佳回避表决。
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
9、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月21日（星期五）下午2时召集召开公司2018年第一次临时股东大会。（详见临2018-026号公告）
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年8月25日
附件：季胜君先生简历
季胜君先生，出生于1971年1月，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司财务总监、副总裁，上海东松国际贸易有限公司监事长、董事长，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际香港有限公司董事，上海领秀电子商务有限公司董事长，东方国际集团上海资产管理有限公司执行董事，东方国际集团上海投资有限公司董事长和本公司董事。现任东方国际（集团）有限公司副总裁，上海东松医疗科技股份有限公司董事长，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际香港有限公司董事，上海领秀电子商务有限公司董事长，东方国际集团上海资产管理有限公司执行董事和本公司董事。
张荻先生简历：
张荻先生，出生于1966年9月，大专学历，助理国际商务师。最近五年先后担任本公司副总经理兼贸易事业部部长，上海高南制衣有限公司董事长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长，东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事，东方国际集团上海家纺有限公司董事等职务。现任本公司副总经理兼贸易事业部部长、上海高南制衣有限公司董事长、东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长、东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长、东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长、上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长、东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事、东方国际集团上海家纺有限公司董事等职。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-023
东方国际创业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第六次会议于2018年8月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到4名，监事谢子坚先生因工作原因请假，委托监事胡宏春代为表决。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席卢力英先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》公允、全面、真实地反映了公司2018年半年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2018年半年度的经营管理成果和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
二、审议通过《关于更选公司监事的议案》
公司第七届监事会监事谢子坚先生因到龄退休将不再担任公司第七届监事会监事，谢子坚先生已向公司监事会提交了辞呈。经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐(东方国际党干 [2018]21号文)，提名顾颖女士为东方国际创业股份有限公司第七届监事会监事，任期同第七届监事会期限。（简历附后）
公司监事会对谢子坚先生在任职期间为公司及公司监事会工作所做的贡献，表示衷心的感谢!
本议案需提交公司股东大会进行选举。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2018年8月25日
附件：候选监事简历
顾颖女士，出生于1978年3月，研究生学历，中国民主建国会成员，注册税务师、会计师、内审员。最近五年先后担任上海纺织(集团)有限公司审计部业务经理、上海纺织(集团)有限公司财务审计部业务经理。现任上海纺织(集团)有限公司审计风控部业务经理。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-024
东方国际创业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届董事会第十二次会议于2018年8月23日在公司会议室召开，经会议审议表决，全票通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完善公司治理结构，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及全国国有企业党建工作会议精神和中央、市委组织部、市国资党委关于将党建工作总体要求纳入国有企业章程的相关文件规定，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行如下修订：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》需经股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2018年8月25日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-025
东方国际创业股份有限公司
关于全资子公司增加日常关联
交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司（以下简称“纺织品公司”）因经营业务需要拟增加与关联方绍兴海神印染制衣有限公司（以下简称“绍兴海神”）日常关联交易金额，在原3,000万元额度的基础上再增加3,000万元，增加至6,000万元。本次增加的日常关联交易的金额为3,000万元，未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易金额为3,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次增加日常关联交易额度主要是充分利用关联法人的资源，属公司日常经营业务的需要。关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
1. 与日常生产经营相关的交易：
2018年3月23日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，同意纺织品公司2018年度与关联方绍兴海神以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约3,000万元人民币。因纺织品公司本年度新开发了客户，对绍兴海神的印花布需求相应有所增加，且绍兴海神向纺织品公司采购产品金额有所增加，纺织品公司与绍兴海神的2018年度日常关联交易金额增加3,000万元，由原来的3,000万元增加至6,000万元。
（详见下表）
■
绍兴海神的实际控制人为公司控股股东东方国际（集团）有限公司，东方国际集团系公司控股股东，持有公司352,312,948股股份，占公司总股本的67.46%，根据上海证券交易所上市规则规定,本次交易构成关联交易。本次增加关联交易的金额为3,000万元，未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。
绍兴海神是本公司控股股东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司352,312,948股股份，占总股本的67.46%，系本公司控股股东）。
2017年底经审计的总资产为19,674.14万元，归属母公司的净资产为13,566.52万元，负债6,107.61万元，2017年1-12月的营业收入为18,672.53万元，归属母公司的净利润35.30万元。
2018年7月底其总资产为17,709.48万元，归属母公司的净资产12,977.63万元，负债4,731.85万元，2018年1-7月的营业收入11,235.03万元，归属母公司的净利润-588.89万元（未经审计）。
三、定价政策和定价依据
本次纺织品公司和绍兴海神的日常关联交易的价格是参照市场价格协商确定的。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
本次纺织品公司按照市场公允价格增加向关联法人采购和销售商品，是充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
本次增加日常关联交易金额属公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：纺织品公司本次增加3,000万元与绍兴海神的日常关联交易金额，主要是充分利用关联法人的资源，属公司日常经营业务的需要。关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年 8月25日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2018-026
东方国际创业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月21日 下午2点30分
召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月21日
至2018年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
议案1~3已于2018年8月25日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、
特别决议议案：议案1
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、
涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会无关联交易议案，不涉及关联股东回避
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年9月18日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、现场登记时间：2018年9月18日（星期五）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话：021-52383315传真：021-52383305）。
六、
其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市娄山关路85号A座 邮编：200336
电话：021-62789999*2023、2022，62785521
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
