上海透景生命科技股份有限公司

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-066

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

随着医药体制改革的进一步深化，以及分级诊疗等相关政策的实施，体外诊断市场呈现持续发展态势，尤其是在政府推动下县级医院快速发展，体外诊断产品的市场需求持续扩大。同时，越来越多优秀的企业进入体外诊断行业，行业竞争开始加剧。报告期内，公司围绕董事会制定的年度经营计划，进一步加大新产品、新技术研发投入，不断开展各个平台的产品研发，特别是新产品的研发，不断丰富公司的产品线，公司产品的市场覆盖面进一步提高。

（一）公司经营业绩持续增长

报告期内，虽然国家推行的医疗器械行业两票制试点、医保控费、阳光采购等一系列控费措施，整个体外诊断行业的发展增速受到一定的影响，但经过公司管理层的努力，公司实现营业收入14,043.06万元，比去年同期增长18.06%；营业利润6,069.79万元，同比增长14.50%；净利润5,144.10万元，同比增长9.13%，这主要得益于公司产品技术的独特性、产品的齐全性以及稳定的产品性能，公司的技术和产品被市场广泛认可，公司终端客户不断增加、市场占有率继续提升。公司全部销售增长均来源于自身性增长。公司收入和利润的增长主要源于体外诊断行业的发展以及公司产品市场占有率的进一步提升；但由于春节等因素的影响，公司营业收入同比增速有所放缓；因限制性股票激励计划的实施新增400余万元的股份支付摊销、装机数量增多导致营销费用增长等因素，公司净利润增速小于营业收入的增速。截止报告期末，公司总资产达101,277.24万元，同比增长8.3%；归属于上市公司所有者权益达95,387.37万元，同比增长6.48%。主要财务数据变动情况详见半年度报告正文第二节“公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

（二）产品市场覆盖率进一步提高

报告期内，公司加强了市场开拓力度，成功组织了多次大型的市场活动，公司产品的知名度有较大的提升，公司产品的市场覆盖面进一步提高。截止报告期末，公司已与国内305家经销商建立了稳定的合作关系，建成了一个覆盖全国30个省市的经销商网络。公司产品已覆盖全国30个省市600余家终端用户，广泛应用于国内各级医院、体检中心、独立实验室，其中三级医院425家，占医院客户的86.21%。

（三）研发投入不断加强

公司一直注重研发投入，不断推出符合市场需求的新产品可以确保公司在日渐激烈的市场竞争中处于领先地位。报告期内研发投入1,736.17万元，占同期公司营业收入的比例为12.36%，同比增长39.58%，主要由于报告期内多个在研项目进入临床研究的注册报批阶段，费用支出较大。目前公司在研的研发项目60余个，涉及肿瘤、自身性免疫疾病、感染、激素、优生优育等，未来这些项目的研发成功，将会为公司带来更多的新成品，公司的综合竞争力将不断得以提升。

在开展项目研发时，公司也十分重视研发团队建设，公司拥有研发人员69人，占公司总人数的21.70%；其中硕士及以上学历30人，本科及以上学历人员占研发人员总数的81.16%。高比例的研发人才队伍和高学历的技术团队在人力资源方面为公司不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。

持续不断的研发投入保证了公司研发体系的活力和竞争力，公司在产品和知识产权等方面取得了丰硕的成果，报告期末公司共取得了140个产品注册（备案）证书，累计获得授权专利15项和软件著作权3项。

（四）募集资金投资项目有序推进

随着募集资金的到位，公司募集资金投资项目继续按照实施计划有序开展。公司的“体外诊断医疗器械产业化项目”的基础建设部分已取得阶段性成果，有望于2018年完成基础建设。由于基础建设尚未完成，该项目所需的各类研发、生产设备尚未购置，配套的募集资金累计使用8,223.60万元，累计投入进度26.55%。随着“体外诊断医疗器械产业化项目”基础建设的完成并投入使用，将投入更多的募集资金用于项目的各类仪器设备的购置和研发、生产项目的开展，公司的产品产能也将得到进一步扩大，可满足未来不断增长的产品销量的生产需求。

公司的另一个募集资金项目“营销与服务网络建设项目”也在不断推进。报告期内，公司在广州和北京率先建立了办事处，开展属地化营销服务的探索，争取为广东和北京两地的客户提供快速的售前和售后服务，未来将根据公司的发展需要在国内十余个主要城市建立办事处，提高客户服务的响应速度。同时继续加快仪器装机速度，报告期内，公司累计装机各类仪器155台，其中流式荧光检测仪69台，这些仪器的装机将在未来一段时间带来稳定的试剂产品的销售收入。该项目已累计投入募集资金10,834.62万元，累计投入进度为57.24%。

（六）公司人员规模不断扩大

随着公司业务的不断扩大，公司的人员规模也在相应的增长。截止报告期末，公司人员总数318人，其中营销人员157人。营销人员的增长，有利于公司进一步扩大销售力度，加强公司与经销商和终端客户的沟通，公司的产品可以进一步进入更多的三级医院；同时随着营销人员的不断加入，公司除肿瘤标志物和HPV检测产品以外的其他产品、特别是创新型产品和差异化产品得以大力的开展营销，进一步提高公司产品的销售收入，提升公司产品的市场占有率，公司综合实力不断扩大。

（七）限制性股票激励计划完成授予登记

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会、监事会根据证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定审议通过了公司2017年限制性股票激励计划。本次股权激励实施后，公司中高层的管理层和核心的技术（业务）人员实现了直接持股，绑定了核心人员的利益，完善了公司的治理结构，有助于保障公司业绩持续稳健快速增长。2018年1月22日，公司以47.67元/股的价格向69名激励对象授予56.21万股限制性股票，并2018年2月12日上市交易。

（八）持续完善信息披露，增强与投资者沟通

成功在深交所上市后，公司严格按照证监会及深交所相关法律法规、规范指引，对公司各类应披露事项进行了及时、准确的信息披露。同时，公司进一步加强了与投资者的沟通，公司通过投资者热线电话和互联网（互动易）方式保持与投资者的联系，认真倾听并回复中小投资者关心的问题，并举办或参与了投资者调研活动，公司与机构投资者进行了有效地沟通与交流。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：300642证券简称：透景生命公告编号：2018-068

上海透景生命科技股份有限公司

关于第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月14日通过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2018年8月24日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事 7 名,其中独立董事 3 名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次董事会会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

公司2018年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司根据募集资金投资项目实际的实施情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见，保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1．经与会董事签署的第二届董事会第六次会议决议；

2．独立董事签署的关于公司2018年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2018年08月24日

证券代码：300642证券简称：透景生命公告编号：2018-069

上海透景生命科技股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月14日通过邮件和专人送达的方式向各位监事送出。

2、本次会议于2018年8月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据募集资金投资项目实际的实施情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“透景体外诊断产业化项目”和“营销服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1．经与会监事签署的第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

监 事 会

2018年08月24日

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-070

上海透景生命科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于2018年8月24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保障资金的安全、合理运用，保护投资者利益，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设延期至2019年12月31日完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等法律法规、规范性文件的规定，现将关于募投项目延期的相关事宜公告如下：

一、 公司募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]435号)核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股36.10元，募集资金总额为人民币54,150万元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费3,449万元，将剩余募集资金（含发行费用）50,701万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除各发行费用后，实际募集资金净额为人民币49,907万元。

上述募集资金（含发行费）50,701万元已于2017年4月18日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA13282号《验资报告》验资报告验证。

公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：

■

二、 募投项目延期的具体情况

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”计划总投资金额30,977.53万元，实际使用8,223.60万元，该募投项目原预计达到可使用状态日期为2018年10月31日，延期后预计达到可使用状态日期为2019年12月31日。

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”计划总投资金额18,929.47万元，实际使用10,834.62万元，该募投项目原预计达到可使用状态日期为2018年10月31日，延期后预计可达到使用状态日期为2019年12月31日。

三、 募投项目延期的原因和影响

（一）募投项目延期的原因

由公司全资子公司实施的“体外诊断医疗器械产业化项目”，公司在上市前将主要的资金用于产品生产、研发以及市场开拓，在募集资金到位前项目建设进度有所放缓；募集资金到位后项目建设进度恢复正常，目前土建工程已基本完成，即将进入内部仪器设备的购置、安装与调试，后续仍需按照《体外诊断试剂生产实施细则》的要求进行试生产并完成体系考核。为保证募集资金投资项目的实施质量，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

由公司实施的“营销与服务网络建设项目”，因涉及的办事处地点较多，公司仍就各办事处的具体选址进行论证调研，并将根据具体情况确定其可行性后予以实施。为提升募集资金的使用效率，确保通过募集资金投资项目的实施切实提升公司的营销服务能力，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

（二）募投项目延期的影响

本次募投项目的延期，是公司根据募投项目实际的实施情况作出的审慎决定。本次延期仅涉及该项目投资进度的变化，未改变项目建设的目的、投资总额、实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次对募投项目进行延期调整是为了确保项目建设质量、建成一个符合现代体外诊断试剂产业化要求的生产和研发基地、合理有效地配置公司各类资源、提高公司募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划和股东的长远利益。

四、募投项目延期的相关审议程序

（一）董事会意见

2018年8月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目实际的实施情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

（二）监事会意见

2018年8月24日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据募集资金投资项目实际的实施情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事对公司本次募投项目延期事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际的实施情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。我们一致同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

（四）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划和股东的长远利益。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

五、备查文件

1．经与会董事签署的第二届董事会第六次会议决议；

2．经与会监事签署的第二届监事会第五次会议决议；

3．独立董事签署的关于公司2018年半年度报告相关事项的独立意见；

4．《中国中投证券有限责任公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2018年08月24 日

证券代码：300642证券简称：透景生命公告编号：2018-071

上海透景生命科技股份有限公司

关于2018年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月24日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018 年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2018年08月24日

中国中投证券有限责任公司

关于上海透景生命科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对透景生命募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、 透景生命首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]435号)核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股36.10元，募集资金总额为人民币54,150万元，扣除各发行费用人民币4,243万元，实际募集资金净额为人民币49,907万元。

上述资金已于2017年4月18日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA13282号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司募集资金监管账户。

根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，公司使用募集资金直接投入承诺投资项目为：

■

二、 募投项目延期的情况及原因

(一) 募投项目延期的具体情况

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”计划总投资金额30,977.53万元，实际使用8,223.60万元，该募投项目原达到预定可使用状态日期为2018年10月31日，延期后达到预定可使用状态日期为2019年12月31日。

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”计划总投资金额18,929.47万元，实际使用10,834.62万元，该募投项目原达到预定可使用状态日期为2018年10月31日，延期后达到预定可使用状态日期为2019年12月31日。

(二) 募投项目延期的原因

由公司全资子公司实施的“体外诊断医疗器械产业化项目”，公司在上市前将主要的资金用于产品生产、研发以及市场开拓，在募集资金到位前项目建设进度有所放缓；募集资金到位后项目建设进度恢复正常，目前土建工程已基本完成，即将进入内部仪器设备的购置、安装与调试，后续仍需按照《体外诊断试剂生产实施细则》的要求进行试生产并完成体系考核。为保证募集资金投资项目的实施质量，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

由公司实施的“营销与服务网络建设项目”，因涉及的办事处地点较多，公司仍就各办事处的具体选址进行论证调研，并将根据具体情况确定其可行性后予以实施。为提升募集资金的使用效率，确保通过募集资金投资项目的实施切实提升公司的营销服务能力，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

三、 募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目的延期，是公司根据募集资金投资项目实际的实施情况作出的审慎决定。本次延期仅涉及该项目投资进度的变化，未改变项目建设的目的、投资总额、实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次对募集资金投资项目进行延期调整是为了确保项目建设质量、建成一个符合现代体外诊断试剂产业化要求的生产和研发基地、合理有效地配置公司各类资源、提高公司募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划和股东的长远利益。

四、 本次募集资金投资项目延期事项履行的审议程序

(一) 董事会审议

2018年8月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目实际的实施情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

(二) 监事会审议

2018年8月24日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据募集资金投资项目实际的实施情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

(三) 独立董事意见

公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际的实施情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事一致同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划和股东的长远利益。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

保荐代表人签字：

李光增 徐疆

中国中投证券有限责任公司

2018年 8 月 日

上海透景生命科技股份有限公司独立董事

关于公司2018年半年度报告相关事项的

独立意见

作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司2018年半年度报告的相关事项进行认真审议，发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

2018年1-6月，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在报告期内或以前期间发生并延续到到报告期的违规关联方占用资金情况。

二、关于公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的要求，我们对公司2018 年半年度公司对外担保情况进行了认真地了解和核实，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在通过对外担保损害公司利益及股东利益的情形，未发生违规对外担保的情形。截止到2018年06月30日，公司不存在对外担保事项。

三、关于2018年半年度关联交易事项独立意见

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定履行了相关的审批程序，关联交易的价格客观，交易条件公平、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司的发展战略，不存在通过关联交易侵占公司利益、股东利益或向关联方输送利益的情形。

四、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

报告期内，公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

五、关于公司募集资金投资项目延期的独立意见

经对公司第二届董事会第六次会议中《关于募集资金投资项目延期的议案》的相关资料进行核查，我们认为：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际的实施情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。我们一致同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2019年12月31日。

独立董事签字：

喻立忠 余 颖 吴健民

2018年 08 月 24 日

上海透景生命科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）董事会编制了《上海透景生命科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]435号)核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股36.10元。募集资金总额为人民币54,150万元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费3,449万元，将剩余募集资金（含发行费用）50,701万元汇入公司募集资金监管账户，扣除各发行费用后，实际募集资金净额为人民币49,907万元。

上述募集资金（含发行费）50,701万元已于2017年4月18日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA13282号《验资报告》验资报告验证。

（二）2018年上半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金11,987.68万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为129.05万元；2018年上半年度实际使用募集资金7,070.54万元，2018年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为770.66万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币31,748.49万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《监管要求》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“交行临港新城支行”）、上海农商银行张江科技支行（以下简称“农商银行张江支行”）开设了二个募集资金专项账户，分别用于公司的募集资金投资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的建设。

由于募集资金投资项目之一的“体外诊断医疗器械产业化项目”由公司全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“透景诊断”）负责实施。经公司第一届董事会第十四次会议和2016年度股东大会审议，同意公司以募集资金1亿元对透景诊断进行增资，透景诊断在交行临港新城支行开设了募集资金专用账户，用于“体外诊断医疗器械产业化项目”的建设。

截至2018年6月30日，公司各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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注：含使用募集资金购买理财产品使用的200,000,000.00元，具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）、尚未使用的募集资金用途及去向”。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司的募集资金存放、使用、管理与监督，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，并分别经公司第一届董事会第五次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过。

2017年4月18日，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、农商银行张江支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年5月8日，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、交行临港新城支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年7月16日，透景诊断与公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司以及交行临港新城支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《监管协议》的要求履行相关的规定，不存在违反《监管要求》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《募集资金管理办法》和《监管协议》的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币7,070.54万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

“体外诊断医疗器械产业化项目”中的“研发能力提升项目”不直接产生经济效益，通过研发提升产品质量，不断扩充产品线，进而提升公司产品市场竞争力和占有率，在营业收入中间接体现经济效益。

“营销与服务网络建设项目”是通过提高产品市场覆盖度、推进产品销售、消化新增产能，在营业收入中间接体现经济效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未以募集资金置换募投资项目的先期投资。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2018年4月18日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及透景诊断在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

截至2018年6月30日，公司理财产品余额明细如下：

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除使用部分闲置募集资金购买理财产品外，剩余募集资金均存放在公司的募集资金专户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海透景生命科技股份有限公司

董事会

2018年8月

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：上海透景生命科技股份有限公司单位：人民币万元

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