中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-54

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月17日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于取消召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消2018年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-55）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-55

中钢国际工程技术股份有限公司

关于取消2018年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称 “公司”）已于2018年8月15日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-51），定于2018年8月30日下午2时30分召开公司2018年第五次临时股东大会，审议《关于中钢设备受让中钢股份持有的中钢安环院100%股权的议案》。

鉴于本次交易标的资产评估报告有效期即将届满，根据深交所《股票上市规则》的相关规定及监管要求，公司拟选择新的基准日对标的资产进行补充审计、评估。因补充审计、评估工作在原定召开股东大会之日前无法完成，经公司第八届董事会第十次会议审议，决定取消将于2018年8月30日召开的2018年第五次临时股东大会，原定股东大会股权登记日2018年8月27日一并取消。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司已委托中介机构对标的资产开展补充审计、评估工作，待相关工作完成后，公司将尽快提请公司董事会、股东大会对本次交易相关事项进行审议。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018年8月24日