厦门华侨电子股份有限公司
关于2018年第二次临时股东
大会增加临时提案的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2018-065
厦门华侨电子股份有限公司
关于2018年第二次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年9月6日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：赣州鑫域投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年8月22日公告了股东大会召开通知，单独持有11.28%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司，在2018年8月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018年8月24日，公司收到持有11.28%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司《关于提请增加厦门华侨电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提名马平女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
马平女士简历如下：
马平，女，1976年出生，工商管理硕士，高级国际商务师。历任中国仪器进出口集团公司铁道业务部副总经理、招标采购事业部副总经理兼铁道业务部总经理。现任中国国新控股有限责任公司高级经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月6日14点30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
除议案3外，上述其他议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2018年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：：议案 1、议案 2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2018-066
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
问询函的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2018】0832号）（以下简称“问询函”）。具体详见公司于2018年7月31日披露的临2018-054号公告。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。由于部分问题涉及的事项仍需进一步确认，公司无法在2018年8月25日前完成《问询函》的回复。经公司申请，拟延期至2018年9月1日前完成回复并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
董事会
2018年8月24日
