江苏通用科技股份有限公司

公司代码：601500           公司简称：通用股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国际贸易环境复杂多变，国内经济继续推进供给侧改革，行业结构调整不断深入，国内轮胎市场运行总体平稳，行业绿色化、智能化发展趋势进一步增强。公司紧紧围绕 “三自六化”核心战略，积极化解不利因素，以推进自主品牌、自主创新、自主资本建设为重点，集中资源打造品牌力、产品力、服务力，拓展销售渠道，加强内部精益管理，提升公司运营效率。报告期内，公司实现营业业务收入189,402.74万元，同比增长8.59%，实现归属于上市公司股东净利润6,838.76万元，同比增长6.22%。

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

1、坚持品牌战略引领，深化营销服务

报告期内，公司以品牌战略为引领，加强品牌的多元化建设与推广。参加了德国科隆展、哥伦比亚展等专业展会，以及由中橡协发起的第四届绿色轮胎安全周，同时在市场终端开展了为期22天的“约惠通用轮胎、畅享绿色安全”的轮胎惠购活动，助推绿色轮胎产业可持续发展，履行公益责任。围绕年度提出的终端门店提质增效工作，公司以“门店形象好、营销服务好，路演活动好、店效业绩好”为核心，打造全国品牌样板店，助力门店提升品牌运营能力。

另一方面，公司充分发挥替换市场中的营销优势，参股设立经销商管理服务平台，致力于提供全方位管理咨询、信息化系统升级、人才培养和输出等服务。通过将轮胎制造厂家和批发商、零售店形成紧密的战略联盟，构建良性循环、多方共赢的生态链体系，促进经销商高度专业化、零售店连锁标准化，提高轮胎供应链整体的经营效率。

2、专注研发技术创新，增强核心竞争能力

报告期内，公司聚焦品牌定位，以引领用户需求为核心，持续推进产品差异化。重点在短途矿山胎的品类细分、中长途无内胎的综合性能提升及针对不同使用条件、目标市场的深层次需求进行适合的产品开发，取得了显著成效。

公司注重创新能力的持续提升，在产学研方面推进与北京化工大学、中科院力学研究所协同创新的低滚阻绿色轮胎项目取得阶段性成果。在新材料应用方面，公司通过研究杜仲橡胶、CEC弹性复合体、石墨烯、超高强度钢丝帘线等材料的产业化应用，促使轮胎更加绿色环保，性能更加优异。其中首次实现了业内合成型杜仲橡胶（TPI）在全钢子午线轮胎中稳定、连续化生产，大幅提升产品耐磨性和抗切割性能，通过科技成果鉴定，综合技术达到国际先进水平；同时公司产品不断升级，通过中橡协绿色标签认证19个,位居中橡协发布的C3标签类榜首。

截止报告期末，公司共获得授权专利超过270项。

3、国内外项目并举，进一步夯实市场地位

国内，公司加速推进120万条高性能智能化全钢子午胎项目的建设，该项目积极响应轮胎产业智能化发展趋势，以全过程自动化、全领域信息化、全物流智联化的高端制造为目标，力争打造行业样板工厂。报告期内被相关政府部门作为2018江苏省两化融合管理体系贯标试点企业、无锡市智能车间予以拟认定公示。同时公司600万条轮胎技改项目正在生产线联动调试中，半钢乘用车胎预计于今年10月投产。

海外，公司以“人才国际化、生产国际化、营销国际化、研发国际化”为核心的国际化战略部署不断纵深推进。报告期内，美国子公司聘任了北美销售总监，开始正式运营；为抢抓“一带一路”发展机遇，有效规避国际市场的贸易壁垒，提升公司品牌影响力和核心竞争力,提高经营效益，公司通过决议拟投资不超过3亿美元在海外建设高性能子午胎项目，主要内容包括年产100万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎项目。 同时公司还将在新加坡成立全资子公司，合理利用新加坡的优惠投资贸易政策，进行橡胶等原材料的采购贸易及轮胎产品在“一带一路”沿线新兴市场的营销网络布局。

4、精益生产制造，巩固质量领先优势

公司始终以打造好产品为己任，以提升顾客满意为目标。报告期内，通过在全公司范围内开展“精匠行动”、《质量责任承诺》、QC改善等一系列活动提升员工质量意识水平。推进第三期生产过程质量波动降低项目，通过FMEA的广泛应用完善产品控制计划，建立视频化的标准化作业流程，提升产品质量一致性。同时公司对现有工厂通过实施少人化项目，推进MES、系统信息化和装备自动化升级，利用群控实现对设备的直接网络远程控制，提高生产组织的运行效率和品质，进一步向内成本挖掘，减少浪费。

报告期内，公司QC小组课题再次荣获全国石油和化工行业2018年度一等奖，公司旗下品牌荣获无锡市名牌产品，全国轮胎行业质量领先品牌，公司被评为全国产品和服务质量诚信示范企业、全国百佳质量诚信标杆示范企业等荣誉。

5、强化激励机制，团队凝心聚力

公司以卓越绩效管理理念为基础，持续推进目标管理和部门责任制，同时加大人力资源建设和管理，推动内部人才培养和外部人才引进工作，通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充，并完善人才激励机制，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

报告期内，基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心，公司推进第二期员工持股计划，该增持计划包括公司董监高及核心骨干人员42名，倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工的积极性和凝聚力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-068

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月24日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2018年半年度报告》以及《江苏通用科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018－070）。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018－071）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

聘任邓成文先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件1

证券事务代表简历：

邓成文先生：中国国籍，无永久境外居留权，1990年8月出生，硕士研究生学历,已经通过参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证明》。历任本公司证券专员；现任公司证券事务代表。

证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2018-069

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月24日下午13:30在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对公司 2018年半年度报告进行了认真审核，发表意见如下：

公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2018年8月27日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-071

江苏通用科技股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元（含税）,其他发行费用13,612,600.00（含税）后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2016年至2017年度实际使用募集资金795,992,196.46元,收到的银行存款利息扣除银行的手续费等的净额为2,600,550.64元。

公司2018年1-6月份实际使用募集资金7,768,751.10元,收到的银行存款利息扣除银行的手续费等的净额为48,201.79元。

截至2018年6月30日，公司前次募集资金净额806,769,298.20元扣除累计已使用金额803,760,947.56元，加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,648,752.43元，前次募集资金余额为5,657,103.07元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户。

前次募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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截至2018年6月30日，公司未持有未到期理财产品。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金投资产品情况

2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-012）。

截至2018年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

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截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币0元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日

附件1：募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日

单位：万元

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证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2018-072

江苏通用科技股份有限公司

关于2018年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）现将 2018年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

由于天然胶等构成轮胎实体的原材料价格部分上涨、部分下降，故2018年第二季度公司每条轮胎产品的价格与一季度基本持平。

2、主要原材料的价格变动情况

2018年第二季度本公司主要原材料天然胶采购价格较上一季度下降约3.16%，合成胶采购价格较一季度上涨约8.64%，炭黑采购价格较一季度下降约11.35%，钢帘线采购价格较一季度上涨约1.41%左右。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司2018年第二季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018年8月27日