广州惠威电声科技股份有限公司
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-045
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，面对国内外错综复杂的经济发展形势，在原材料价格以及人力成本不断上涨的市场条件下，公司凭借在品牌、人才、技术、市场、管理、产品等方面的优势，积极开拓创新，优化产品结构，不断加大研发力度和适时推出适合市场的新产品，实现公司的稳健发展。
2018年上半年，公司实现营业收入12,656.44万元，同比增长6.29%，主要是电子音响行业发展稳定，居民消费水平提高，加上公司积极开拓市场，推进销售渠道的建设完善和完善，从而促进公司的家庭影院音响和专业音响销售收入实现较大增长所致。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,628.73万元，同比增长2.97%，主要是报告期内公司销售收入增长所致。
未来，公司将持续坚持“专注声音品质”的企业理念，以产品的音质和品质为核心，致力于为消费者提供完美影音视听享受。公司将坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段，充分发挥品牌优势、技术研发优势以及人才、管理等方面优势，抓住电子消费行业快速发展的战略机遇，坚持走自主创新、规模发展的道路，进一步增强公司的核心竞争力，为股东带来良好的回报。与此同时，公司将严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求，规范运行，确保公司持续、健康、稳定发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-043
广州惠威电声科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2018年8月14日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于2018年8月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2018年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司2018年上半年募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计工作的审计机构，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
因杜一府先生已辞去公司财务总监职务，为保证公司生产经营的正常运作，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任姜宁女士为公司新任财务总监，任期为董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
因杜小汉先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经公司提名委员会提名，公司董事会决定补选阎忠民先生为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年9月12日召开2018年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事的事前许可意见和独立意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-044
广州惠威电声科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年8月14日发出，并于2018年8月24日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制的《2018年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2018 年半年度募集资金的使用与管理严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
监事会认为：公司拟续聘的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构的事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2018年8月24日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-050
广州惠威电声科技股份有限公司
关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的届次：2018年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2018年8月24日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2018年9月12日下午3:00
网络投票时间：2018年9月11日至2018年9月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2018年9月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年9月5日
7、出席对象：
（1）截至2018年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
3、《关于补选公司非独立董事的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）中小投资者单独计票表决的情况
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案1、2、3均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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四、会议登记办法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室。
3、登记时间：2018年9月11日上午9:00至下午17:00；2018年9月12日上午9:00至下午15:00。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系方式
联系人：张小康
电话：020-34919808
传真：020-84901370
地址：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室
邮编：511453
6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2018年8月27日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。
2.填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州惠威电声科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并授权其对相关提案行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
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备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。
委托人签名(单位公章)：
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
