鸿达兴业股份有限公司
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-112
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，我国经济形势整体保持稳健，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。公司主要从事的氯碱业务行业景气度较高，上半年PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势，下游需求稳定。公司抓住行业发展机遇，通过进一步完善配套、技改创新、优化产品和业务结构，巩固提升氯碱产业的综合竞争力。在保持传统产品规模稳定的同时，加大改性PVC、PVC专用料的研发和生产力度，增加高附加值产品的比重。上半年公司氯碱产品产销量稳定，经营效益良好。电子交易平台及综合服务、土壤修复等业务也为公司带来利润贡献。本报告期公司实现营业收入29.36亿元、营业利润5.07亿元、归属于上市公司股东的净利润4.20亿元。
报告期内，公司围绕年度经营计划和战略目标，不断寻求创新发展新思路、提质增效新方法。一方面，通过强化运营管理，提高生产效率，加强对生产经营各项关键业绩指标的考核，及时制定和调整各阶段工作规划；另一方面，结合整体发展战略与业务重点，大力鼓励创新，培养创新型人才，加强新产品研发，推进创新项目建设，促进各业务板块稳定、健康发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
鸿达兴业股份有限公司
董事长：周奕丰
二〇一八年八月二十三日
证券代码：002002证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-110
鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知于2018年8月13日以传真及电子邮件方式发出，会议于2018年8月23日在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事长周奕丰先生因公出差，委托董事林少韩先生出席；公司4名监事会成员、部分高级管理人员列席会议；董事蔡红兵先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2018年半年度报告全文》、《公司2018年半年度报告摘要》（临2018-112）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2018-113）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：002002证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-111
鸿达兴业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十七次会议的通知于2018年8月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2018年8月23日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席监事5名，实亲自出席监事5名，其中，4名监事参加现场会议，1名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为，公司编制和审核2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见本公告日刊登的《公司2018年半年度报告全文》、《公司2018年半年度报告摘要》（临2018-112）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的2018年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2018-113）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：002002证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-113
鸿达兴业股份有限公司董事会
关于公司2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月发行股份募集资金，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定，现将上述募集资金在2018年上半年的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]916号）核准，2017年8月9日，公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等8名特定投资者共发行164,013,697股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.41元/股，本次募集资金总额为1,215,341,494.77元，扣除各项发行费用后募集资金净额为1,181,397,481.07元，用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第23-00009号）审验。
（二）本期使用金额及期末余额
根据公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次募集资金在扣除发行相关费用后，分别用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中，61,752.80万元用于土壤修复项目，23,781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设，36,000.00万元用于偿还银行贷款。
截止2018年6月30日，该次募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注1：实际转入公司专户的募集资金118,734.15万元，包含公司已经预付及应付的其他发行费用合计594.40万元，实际募集资金净额为118,139.75万元。
注2：支付的其他费用为：股份登记费16.40万元，律师费220万元，保荐费200万元。
注3：公司于2018年5月10日召开的第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，同意公司使用闲置募集资金41,000万元暂时补充流动资金，自董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2018年5月公司将41,000万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。
注4：公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币56,525,533.70元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币56,525,533.70元。其中，土壤修复项目先期投入55,143,446.40元，PVC生态屋及环保材料项目先期投入1,382,087.30元。此外，公司先期以自有资金支付本次非公发保荐费200万元、律师费100万元，也应以募集资金予以置换。公司于2018年1月办理完成上述相应的资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
2004年9月18日，经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》；此后，公司根据相关规定，对《公司募集资金管理制度》进行了多次修订；为进一步规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，2013年6月5日，经公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法规、规范性文件的规定，对《公司募集资金管理制度》进行了再次修订。《公司募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定。
本报告期内，公司募集资金的存放和使用均遵照《公司募集资金管理制度》执行。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
根据《公司募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，签订募集资金三方监管协议的具体情况如下：
公司在广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行下属网点芳村支行、公司全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”，为土壤修复项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、公司全资子公司内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”，为PVC生态屋及环保材料项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司乌海分行分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司及子公司西部环保/中科装备、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2017年8月25日分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。
2018年6月公司与第一创业证券签署了《可转换公司债券保荐协议》，聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）担任公司发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司持续督导保荐机构由华泰联合证券变更为第一创业证券。公司及子公司西部环保/中科装备、保荐机构第一创业证券分别与上述募集资金存放银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，本次募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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三、本期募集资金的实际使用情况
根据公司《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》等发行申请文件的规定，公司2017年非公开发行股票募集资金中，61,752.80万元用于土壤修复项目，23,781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设，36,000.00万元用于偿还银行贷款。
2018年1-6月，分别使用募集资金置换土壤修复项目先期投入55,143,446.40元、PVC生态屋及环保材料项目先期投入1,382,087.30元、置换先期支付的保荐费和律师费300万元；中科装备使用募集资金2,912,092.45元支付项目设备款；取得银行存款利息1,043,457.28元，支付相关转账手续费1,044.08元；公司将41,000万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年6月30日，本次募集资金的使用符合规定。
上述募集资金的实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表（2017年募集资金）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至本报告披露之日，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表（2017年募集资金）
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
附件
鸿达兴业股份有限公司
募集资金使用情况对照表（2017年募集资金）
单位：万元
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