浙江瀚叶股份有限公司
公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司继续落实文化娱乐战略发展规划，通过布局游戏、影视、综艺节目制作、体育等领域聚焦文化娱乐优质内容生产，逐步实现公司文化娱乐产业上下游的整合与升级，完善公司文化娱乐产业生态布局。2018年上半年度公司实现营业收入49,846.46万元，归属于母公司净利润为14,414.41万元。公司重点工作如下：
（一）强化内容生产
1、游戏研发业务、游戏发行与IP业务
①游戏研发业务情况
报告期内，公司游戏研发团队以打造国际化精品游戏为目标，在稳定维护《布武天下》、《王之霸业》、《英雄传说》等原有产品的基础上，针对未来用户细分人群，陆续启动了面向微信小程序用户开发产品的DEMO研发，努力尝试和开拓全新流量入口，寻求业务新的增长点。报告期内，公司游戏业务收入主要来源于游戏《布武天下》、《王之霸业》。其中，《布武天下》已在港澳台、东南亚等多个国家和地区上线，这款描述国家纷争、铁血战争，强调玩家对抗的游戏在中国游戏工委主办的中国游戏产业年会上被评为“最佳原创移动游戏”。《王之霸业》这款游戏设定玩家扮演角色在西方奇幻的大陆上带领神奇兵种进行征战，已在港澳台、东南亚等多个国家和地区上线。
公司坚持自主创新，以休闲游戏为载体通过优势技术及产品合作等方式加大手游、微信小游戏等精品游戏的开发力度，对公司IP、流量等资源进行合理的叠加利用，为其提供全新的价值增叠，形成新的变现通路。公司开发储备了数款微信小游戏，已经完成《蹦一蹦方块大作战》、《几何大逃亡》与《捆绑忍者》等三款微信小游戏产品的上线测试。
②游戏发行与IP业务
依靠公司海外拓展所积累的经验和资源，在游戏研发、授权及IP授权、合作业务闭环中持续发展，报告期内重点发行自研产品《布武天下》、《王之霸业》等游戏在港澳台及东南亚市场。
2、影视投资
公司控股子公司拜克影视与瀚擎影视围绕精品影视剧投资制作、提供优质内容及相关产业运营平台的定位，将以精品影视剧投资、制作为主业，旨在打造以IP研发、影视剧的宣传、发行、艺人经纪、影视衍生品经营等全产业链业务体系。报告期内，公司实现影视剧业务收入2,264.15万元，主要来源于参投剧《深渊行者》等卫视播映权和信息网络传播权转让收入。报告期内，拜克影视参与投资拍摄近代传奇题材电视剧《大运河》，目前已拍摄完成，尚在后期制作阶段。
公司下半年将加大影视剧的联合投资，通过与知名影视公司的合作推出符合社会主流价值的精品剧内容，加快公司影视业务的发展。
3、综艺节目制作
公司全资子公司瀚昕文化专注于综艺节目制作、游戏直播、短视频等业务,公司积极拓展垂直类细分市场,深入探索日播直播综艺秀、宠物类真人秀等蓝海项目。报告期内，公司以“小投入、正能量、大情怀”为初衷投资制作的萌犬系列网络综艺《战斗吧萌犬》第一季于2018年5月首次登陆腾讯视频，节目效果得到主流媒体的充分肯定，首秀基本达到品牌曝光的预定效果。另外，瀚昕文化与相关方联合摄制、出品的大型日播直播综艺秀《咪咕morning call》也在咪咕直播平台顺利播出；并成功主办电竞赛事GAL PUBG。未来，公司还将推出美食类、电竞类全新节目，打造优质原创综艺内容，树立公司在行业内的良好口碑。
4、大数据业务
随着国家大数据战略的发展,数字基础设施的加快完善,数据资源的整合与开放共享,数字中国的加快建设,大数据发展的行动正在每一个行业和业务中全面进行。在文化娱乐生态圈下,依靠大数据、人工智能技术的介入和应用,尤其是围绕IP的大数据分析,将在内容创作、生产、分发、变现、消费的每个环节都带来效率提升和商业模式的变化,为整个行业注入新的活力。报告期内，公司全资子公司瀚铭数据继续推进与国内高校和研究机构的合作，加速打造IP大数据服务平台,在新型文化业态和文化产业发展中，提供数据、舆情、营销、IP评估、版权监测以及企业信用等多元服务，为文娱市场的IP制造、转换、评估提供专业的视角和解读；同时引导产业对接资本，为资本布局文化内容、文化渠道、文化贸易、文创功能区建设等提供咨询服务。
5、体育业务
作为公司文化娱乐产业的重要组成部分，报告期内，公司全资子公司瀚叶体育与上海市大学生体育协会、上海体育学院、上海海事大学合作以壁球项目为切入点积极布局体育产业，借助与相关主管机构、专业体育院校达成的合作，充分挖掘和发挥各方资源优势，未来积极开展壁球专业培训、普及培训、赛事运营和场馆运营等业务。在为公司创造新的利润增长点的基础上，深化公司产业布局，也将最大程度上体现公司作为上市公众公司所承担的社会责任。
6、优化传统产业
报告期内公司继续优化资源配置，通过技术创新和装备改造等方式推动传统业务的转型与升级，不断提高产品技术含量，有序推进热电节能技改项目实施，增强传统业务板块经营效益。
（二）积极推进资产重组
根据公司文化娱乐发展战略，为提升公司核心竞争力和整体价值，公司积极推动量子云收购事项，拓展业务布局进入移动互联网广告领域，抢占粉丝流量入口。公司本次资产重组标的量子云拥有庞大的粉丝数量，若成功收购量子云，公司将获得亿级流量入口，在增加移动互联网推广业务及腾讯社交广告业务的基础上，将充分发挥量子云与公司现有的游戏、影视、综艺等内容业务的高度相关性与协同性，帮助公司实现用户在不同业务平台之间的导流，释放公司文化娱乐产业的内容价值。
未来，文化娱乐产业竞争将会由单体竞争进入生态竞争,资源融合、科技、合作将是竞争的主战场。瀚叶股份将通过资源的前瞻性布局,提升文化娱乐与国家政策发展的同步性,寻求头部资源的合作,完善‘内容+技术’双引擎驱动的瀚叶股份文化娱乐产业，推进战略转型步伐，以优质内容生产为股东创造价值。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-115
浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2018年8月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、2018年半年度报告及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2018年半年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年8月28日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-116
浙江瀚叶股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2018年8月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年8月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人,本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2018年半年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
监事会认为：
2018年上半年，公司在募集资金的存放和使用管理上，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司监事会
2018年8月28日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-117
浙江瀚叶股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”，曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”)2018年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金本年度使用情况及当前余额。
2018年半年度，公司实际使用募集资金77,000,000.00元，其中33,000,000.00元用于全球移动游戏运营中心建设项目，44,000,000.00元用于移动网络游戏新产品研发项目。截至2018年6月30日止，公司累计使用募集资金867,193,080.44元。
截止2018年6月30日，公司募集资金专户实际余额为626,317,224.23元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法，公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：
■
截止2017年7月17日，公司已办理完毕瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司全资子公司炎龙科技、上海盛厚公技术有限公司的募集资金专项账户目前均处于正常使用状态。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018年7月25日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户（内容详见公司于2018年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。
公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。
2018年上半度，公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司与成都炎龙科技有限公司使用部分闲置募集资金分别购买了相关理财产品，详细情况如下：
■
截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额33,000.00万元；截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额27,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
无
（八）募集资金使用的其他情况。
2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
■
注：本公司实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-118
浙江瀚叶股份有限公司
关于2018年半年度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
■
（二）主要原料价格波动情况
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
2018年4月26日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《关于〈浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等事项。2018年5月11日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0500号，以下简称“《问询函》”）。2018年6月13日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整。2018年6月15日,公司与相关各方及中介机构针对《问询函》中相关问题进行回复，并对预案等文件进行了修订、补充和完善。2018年6月15日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2018】0689号，以下简称“《二次问询函》”）。公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构及相关各方推进《二次问询函》回复工作，对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件。
截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次交易涉及标的资产审计、评估等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
除此之外，报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年8月28日
