安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600575 公司简称：皖江物流
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司牢牢把握高质量发展这一根本要求，将企业转型升级作为主攻方向，对内实施创新驱动战略，不断完善管理体制机制，强化风险防控，释放企业内生动力。对外依托自身优越的资源禀赋和产业基础，积极寻求合作，拓展企业发展空间，同时抢抓行业发展契机，加快推进战略布局的实施，公司各项生产经营工作总体保持良好发展势头。报告期，公司实现营业总收入49.40亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.51亿元。完成铁路运量2233.25万吨，煤炭贸易量323.02万吨，裕溪口到煤量217.25万吨，发煤量192.89万吨，配煤量82.09万吨，集装箱量40.05万标箱；累计完成发电量50.45亿度，其中全资电厂累计发电量26.81亿度；累计完成售电量3.57亿度。重点项目淮南港、合肥港、芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程总体上正在按计划有序推进。
下半年，主要工作重点：铁运分公司将加快拓展检修业务，争取年内取得铁路货车检修资质，建立新的检修运营模式，争取承揽外部检修业务有实质性突破；芜湖港务公司将在巩固现有集装箱市场存量的基础上，积极开拓市场增量，提升管理，强化服务，确保完成80万标箱年度任务；发电公司将积极衔接省能源局、省网公司，争取完成年度发电计划，实现年度减亏目标；售电公司在防风险、做规模、创品牌的同时积极服务于公司内部电力产业发展，保证整体效益最大化；裕溪口煤码头分公司将围绕打造“一枢纽四中心”（江海河联运枢纽港区，煤炭物流中心、砂石料转运中心、铁矿石分销中心、水上超市服务中心）战略目标定位，认真组织实施。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-029
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年8月27日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》
2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2018年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2018年半年度风险评估报告》。
经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-030
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年8月27日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》
根据《证券法》68条规定，公司监事会对董事会编制的2018年半年度报告发表如下审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会
2018年8月28日
