中国建材检验认证集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603060           公司简称：国检集团

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司实现营业总收入39,287.61万元，相比上年同期增长了15.63%。2018年上半年，公司不断开拓市场，积极推进业务结构优化，布局重点区域和领域，保持营业收入的稳定增长。

报告期内公司实现营业利润9,250.68万元，利润总额9,841.23万元，归属于上市公司股东的净利润7,900.00万元，分别相比上年增长了25.36%、32.71%和39.31%。营业利润、利润总额及净利润指标均保持稳定增长，主要得益于营业收入的增加。

报告期内公司每股收益为0.3591元，相比上年增加了39.29%，加权平均净资产收益率为7.52%，相比上年增加了1.58个百分点，主要系本期营业收入增加带来的归属于上市公司股东的净利润增加所致。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：

1、践行业务领域拓宽战略，推动业务结构优化

根据公司发展战略，报告期内公司立足于主业，积极推进业务结构升级，获得多项重要资质。2018年上半年，公司顺利完成了“国家建筑工程腐蚀与防护质量监督检验中心”和“国家耐火材料产品质量监督检验中心”的初评审和筹建可行性论证工作；完成了西安公司、浙江公司、广东中科华大和秦皇岛公司的认证授权，上述4个子公司正式成为公司认证分支机构；上海众材取得水利工程质量检测单位资质等级证书；苏州公司取得全国第四家防水材料耐根穿刺检测资质；安徽公司取得新能源汽车充电桩检测资质；陕西公司成为国内第一家注册的水效标识备案检测实验室，并取得陕西省建设厅颁发的建设工程质量检测资质证书。

2、加大科技研发投入，巩固竞争优势

公司持续加大科技研发投入，坚持“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的研发思路，积极培育新的业务增长点，提升公司在行业中的技术影响力。报告期内，公司新增立项国际标准一项，该项在研国际标准是由公司自有知识产权检测技术向国际标准的成功转化而来。截至2018年6月30日，公司研发投入为3,490.82万元，占当期营业收入的8.89%；主持制订并已发布的国际标准9项，国家、行业和地方标准309项；主持在研国际标准2项、国家和行业标准238项；承担标准样品研复制项目71项，现有标准样品59项；获发明专利73项，实用新型专利218项，外观设计专利4项；拥有计算机软件著作权共计44项。

3、“服务模式”持续创新，提升服务附加值

继创造了“三峡服务模式”（全程驻厂监造）、“上海迪士尼服务模式”（作为第二方参与检测）等多种检验检测市场服务模式后，“国检集团高环保、无异味精品装修控制体系”（G20服务模式）也在国内重点工程中大放异彩，公司成为国家重点工程唯一的环保质量控制服务商。报告期内，公司圆满完成了青岛奥帆中心改造项目，稳步推进北京城市副中心建设、西安思路国际会议中心项目。随着公司“G20服务模式”的日趋完善，公司将借助在国内高规格装修环保控制领域的绝对领先地位，逐步将这一服务模式进行商业化推广。

报告期内，公司与美国UL公司这一国际著名公司签订合作协议，公司将检验认证数据录入UL SPOT数据库平台，为建筑师、设计师、制造商、专业采购商采购中国本土绿色环保产品提供了极大的便利，进一步提升公司客户服务附加值。

4、布局重点区域、领域，向全国性、综合性检验机构迈进

鉴于碎片化的市场特征，检验认证行业各个细分领域难以通过资本快速复制，并购重组也是行业机构进入新领域、扩大规模的通行做法。此外，由于行业机构现金流充沛，导致规模较大机构惜售、规模较小机构整合难度大、被收购公司估值预期不合理等，这些问题是行业收购方遇到的普遍难题。因此，公司本着“积极寻找、细致研究、谨慎介入”的态度，通过联合重组，实现跨领域跨区域发展，积极推进公司分支机构覆盖地级市和部分重点县战略布局。

报告期内，（1）公司立足主业，完善全国重点区域布局。在河北省雄安新区投资设立全资子公司——河北雄安科筑检验认证有限公司，积极服务“雄安”建设；收购了海南忠科51%股权，将公司建筑装饰装修质量保障技术优势与海南忠科建筑工程检验领域优势相结合，为海南特区及自由贸易港建设贡献力量。（2）布局环保检测，加速向综合性机构转变。收购了北京奥达清60%股权，跨出建材建工检验认证领域，进入环境与环保检验领域。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-039

中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第五次会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年8月24日以书面议案会形式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

公司2018年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2018-041）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-040

中国建材检验认证集团股份有限公司第三届监事会第四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会第四次会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年8月24日以书面议案会形式召开。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

公司监事会认为，2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2018年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

详见公司公告（公告编号：2018-041）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司监 事 会

2018年8月24日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-041

中国建材检验认证集团股份有限公司2018年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年8月24日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第712048号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金44,520.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为107.29万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为224.75万元。

2018年上半年实际使用募集资金6,118.46万元，其中使用募集资金投入募投项目1,618.46万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品16,300.00万元，期末理财产品已到期收回募集资金11,800.00万元；2018年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.05万元，收到的理财产品产生的投资收益为124.65万元。募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所公告。

公司独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际使用情况。审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

（二）募集资金专户存储情况

2016年11月28日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的事项。2017年4月12日，公司与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、保荐机构安信证券、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南（广州）基地建设项目的事项。2017年9月27日，公司与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华南（广州）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了对公司子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的事项。2018年3月12日，公司与子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止2018年6月30日，公司尚未到期的募集资金理财产品金额为13,300.00万元。

（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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