江苏江南高纤股份有限公司

公司代码：600527    公司简称：江南高纤

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，受国家持续推进供给侧结构性改革及环保政策日益严厉的影响，国内大宗原料价格出现不同程度的上涨，化纤产品也出现不同程度的上涨，总体经营情况比较平稳。报告期公司实现营业收入6.24亿元，同比增长15.35%，实现营业利润3,479.81万元，比上年同期增长23.37%，实现利润总额3,483.37万元，比上年同期增长23.84%，实现归属于上市公司股东的净利润2,997.43万元，比上年同期增长28.73%。

报告期，受下游毛纺市场需求未出现明显好转，公司涤纶毛条产品销售量较去年同期略有增长，销售价格较去年同期有所上涨；一次性卫生用品市场需求日益增长，但新增厂能不断投放市场，市场竞争激烈日趋激烈，ES复合短纤维销售较上年同期略有增长，销售价格较上年同期略上涨；复合短纤维销售总量较去年大幅增长，主要系生产了部分常规涤纶品种所致。

报告期，在内部管理方面，公司持续推进精细化管理，通过优化程序控制文件和岗位作业指导书，完善质量管理体系，对公司各层级进行管理及作业指导培训，提高公司员工的管理水平和岗位技能，同时，逐层分解岗位责任和相关考核机制。在市场销售方面，公司抢抓卫生材料快速发展的机遇，通过参加展会宣传公司产品，积极组织与潜在客户进行交流，积极开拓国内外一次性卫生材料市场；在做好拓展新客户的同时，公司建立定期回访机制，了解客户的进一步需求和公司产品质量情况，提高客户满意度。在技术创新方面，公司以国家级企业技术中心为平台，持续研发投入，加大新产品开发力度，新申请发明专利5项，实用新型1项，累计拥有专利31项，其中发明专利18项。在安全环保方面，公司加大隐患排查整治，做到安全环保零事故，逐步形成安全环保的新竞争优势；同时，有效落实节能减排措施，提高企业核心力。在项目建设方面，公司按预定计划积极推进公司非公开发行股票募集资金项目建设。在对外股权投资方面，公司加大力度压缩永大小贷、永隆小贷的存量贷款，通过减资收回投资。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2018-024

江苏江南高纤股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年8月17月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

根据监事会提议，公司决定于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2018年8月28日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2018-025

江苏江南高纤股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字【2013】13号）及相关指引的规定，现将江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除本次发行费用10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币821,669,811.32元。已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（信会报字【2017】第ZA16297号）《验资报告》。

（二）以前年度、本年度使用金额及当前余额

2018年1-6月公司累计使用募集资金7,661.83万元，募集资金余额为74,774.61万元（含累计利息236.50万元，其中本年利息205.69万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至2018年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2018年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金7,661.83万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年11月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币73,765,326.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会报字【2017】第ZA16546号）。

2017 年12月29日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。

公司已于2018年1月5日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金73,765,326.67元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过3.2亿元（含3.2亿元）,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度在上述期限内可以滚动使用。

2018 年2 月6日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过3.2亿元增加至不超过4.8亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

截至2018年6月30日，对闲置募集资金现金管理情况如下：

■

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2018年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：万元

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证券代码：600527证券简称：江南高纤 公告编号：临2018-026

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月14日14 点 45分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月14日

至2018年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：浦金龙

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、 异地股东可用信函或传真进行登记。

4、 登记时间：2018年9月12日上午8:00至下午4:30。

5、 登记地点：公司董事会办公室

6、 授权委托书（见附件1）。

六、 其他事项

1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、 邮编：215143

3、 联系电话：0512-65712564 65481181

4、 传真：0512-65712238

5、 联系人：陆正中 丁岚

6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2018-027

江苏江南高纤股份有限公司

2018年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况

■

二、 主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2018-028

江苏江南高纤股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2018年8月12日以送达方式发出，会议于2018年8月27日在本公司会议室召开，监事朱明来先生、李永男先生、丁岚女士出席本次会议。会议由监事会主席朱明来先生主持，本次监事会到会人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以举手投票方式表决，合法有效通过以下决议：

1、会议审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

会议对《2018年半年度报告全文及其摘要》形成审核意见如下：

（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、会议审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、会议审议通过了《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司监事会主席朱明来先生即将退休，为保证监事会正常运作，控股股东陶国平先生提名浦敏华先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

经审议，同意增补浦敏华先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满。

浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986年10月出生，本科学历。2008年8月起在公司从事销售业务工作。2015年3月至今任公司销售经理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于增补第六届监事会监事的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2018年8月28日