民丰特种纸股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内,国家经济增长积极性因素增多，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。从行业看，国家环保整治、淘汰过剩产能以及需求增长促使造纸行业主要经济指标增长，景气度提高；但公司所处细分领域，受到国家控烟政策以及竞争激烈无序等因素影响，整体市场状况未到行业前端水平。针对复杂的内外形势，公司根据年初确定的坚持“远近结合、稳中求进、质重于量”的总基调，全体员工齐心协力，顺利实现“时间过半、完成任务过半”。下半年，公司将继续坚持年度总体思路，直面挑战、攻坚克难，为全面完成年度目标任务而努力奋斗。
报告期内，公司实现主营业务收入72245.20万元，同比增加7.49%；利润总额1287.31万元，同比增加37.48%；归属于母公司所有者的净利润1338.07万元，同比增加27.92%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600235 证券简称： 民丰特纸 公告编号：临2018-016
民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2018年8月20 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年8月27日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的议案》
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，将加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。
此议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见公司临2018-017公告：《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的公告》。
二、审议通过《民丰特种纸股份有限公司2018年半年度报告》及摘要
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0票弃权。
详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》。
三、审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见公司临2018-018公告：《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
四、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月17日(星期一)召开2018年度第二次临时股东大会。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
详见公司临 2018-019公告：《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：600235 证券简称： 民丰特纸 公告编号：临2018-017
民丰特种纸股份有限公司
关于党建工作写入《公司章程》
并修订《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年8月27日召开。本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过了《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。现将相关情况公告如下：
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，将加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
■
因本次修订有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
此次公司章程的修订尚需经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：600235 证券简称： 民丰特纸 公告编号：临2018-018
民丰特种纸股份有限公司
关于利用闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年8月27日召开。本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。现将相关情况公告如下：
一、概述
为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要及项目建设的正常开展的前提下，公司将进行适度的低风险的短期理财，投资购买银行理财产品，原则如下：
适用范围：民丰特种纸股份有限公司及全资子公司
投资目的：在保障日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司谋取投资回报。
投资金额：根据公司现有资金状况，在项目正常进展前提下，将暂时闲置资金购买银行理财产品，投资理财金额不超过人民币1亿元。
投资期限：自董事会批准之日起二年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。
投资对象：银行保本型理财产品。
资金来源：公司闲置资金。
预期收益：年化收益率约4%。
本次投资理财事项不构成关联交易，累计发生额不超过公司最近一期经审计总资产10%，无需提交公司股东大会审议。
二、审批程序
根据章程，在履行董事会决策程序并进行信息披露后由公司财务资金处负责实施。
三、对公司的影响
公司运用自有资金在资金闲置期间购买理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理 的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行理财产品投资，提高了资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司第七届董事会第十二次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定,我们表示同意。
六、备查文件
1、民丰特种纸股份公司第七届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关对相关事项的独立意见。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2018-019
民丰特种纸股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日 下午14 点00 分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年8月27日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2018年8月28日的本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2018 年9月12日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
