凤凰光学股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600071 公司简称：凤凰光学
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，在市场环境波动不断的压力下，公司管理层紧紧围绕主业定位、结合发展规划，以市场为导向、以创新为手段、以安全规范为原则、以收益最大化为目标，充分调动内外部资源，各项重点工作取得了积极进展。公司实现营业收入3.63亿元、实现利润总额243.50万元，实现归属于母公司的净利润-299.12万元，亏损同比减少83.88%，公司经营管控能力得到加强，总体经营质量和效率稳步提升。
一、主营产业稳健经营
光学镜头：公司继续坚定推动主营业务向光学镜头转型，主要以安防监控镜头为主。上半年镜头业务稳步发展，收入持续增长，研发能力和研发效率明显提升，光学镜头加工业务实现收入0.78万元，较去年同期增长111.76%。
光学镜片：受凤凰广东公司去年下半年关闭的影响，光学镜片加工业务实现收入1.04亿元，同比下降23.38%。
锂电芯加工：受主要原材料价格持续上涨压力，锂电芯加工业务实现收入1.40亿元，较去年同期增长8.97%。
二、推进重点项目的实施
上半年，公司继续推行坚持内生与外延发展并举的发展战略，围绕监控镜头、车载镜头领域进行投资，完成对全资子公司凤凰科技、对参股公司苏州协益的增资，效益将在未来逐步释放，为公司长远发展提供有力支撑。
上半年，公司杭州分公司正式营业，杭州分公司以市场和研发为中心，杭州分公司的设立有利于公司引进高层次人才。同时，公司通过建立多渠道的人才引进机制、加强人才的培养力度,不断完善公司的人力资源制度体系，以满足公司对人力资源的需求。
三、坚持产品与技术创新
报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发团队积极进行人才引进，努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制。
四、企业管理全面优化
上半年，公司通过全面实施对标找差、全面深化内部管控、全面升级财务管理、全面优化薪酬体系、全面从严安全管理，强化管理创新、增强管理实效，更好地推动了工作开展、提升了运转效率、防范了经营风险，为公司发展筑牢根基。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
凤凰光学股份有限公司
2018年8月28日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-019
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，召开本次会议的通知于2018年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，其中，现场表决董事：刘翔、章威、杨宁、冯华君、任国强、刘锐、缪建新；通讯表决董事：史锋、高波。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
全文详见2018年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《凤凰光学股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于董事会监事会延期换届的议案》
公司第七届董事会、第七届监事会任期于2018年8月24日到期届满。目前，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
凤凰光学股份有限公司董事会
2018年8月28日
