中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-043
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司自去年完成重大资产重组以后，产业规模壮大，生产运营良好，市场竞争力增强。并且，公司结合内外部环境及发展需要，制定了五年战略发展规划，更加有效的指导着当期经营和未来发展。2018年上半年，公司金属制品质量检验与检测业务持续增长，在路桥建设等细分市场维持较高的市场占有率的基础上，积极增强检验检测能力，开拓新的业务领域，扩大业务范围和规模，有力的提升了公司盈利水平；此外，钕铁硼、芴酮、铁硅粉等部分产品利润贡献增长较快，四氧化三锰、永磁铁氧体业务盈利也保持上年同期水平。报告期内，实现营业收入6.22亿元，同比增长9.17%。实现归属于上市公司股东的净利润7058.92万元，同比增长30.30%。业绩较去年呈现出较大幅度的增长，为公司将来高质量发展奠定了良好的基础。
公司在完全竞争的行业背景下，面对复杂的市场环境及市场波动，以战略发展规划作为指引，全面落实相关举措。高度重视研发技改的投入，加大新产品的开发及应用；合理控制成本，精细化生产，提高产品质量与口碑，努力增加产品毛利水平；推进项目建设，尽可能早的保障项目的达产达效；努力寻求各种并购机遇，在适当的时候考虑通过资本运作拓宽公司现有产业规模。为打造新材料行业“国内一流、国际知名”企业不断奋斗。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司根据股东会决议进行清算，2018年1月马鞍市工商行政管理局批准注销登记。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
法定代表人：毛海波
2018年8月24日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-041
中钢集团安徽天源科技股份有限公司第六届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日发出会议通知，于2018年8月24日以现场方式召开了公司第六届董事会第八次会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。其中委托出席董事3人，董事王云琪先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王文军先生代为行使表决权；董事张功多先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王文军先生代为行使表决权；独立董事唐荻先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事杨阳先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。
三、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司对《公司章程》相关条款进行修订，实施总法律顾问制，变更注册资本为383,525,184元。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-044）。
四、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
公司及下属全资子公司拟使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司及下属全资子公司使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司本委托理财事项。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-045）。
五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及下属全资子公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月12日(星期三)下午2时召开公司2018年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-042
中钢集团安徽天源科技股份有限公司第六届监事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第八次会议通知，会议于2018年8月24日以现场方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。其中委托出席1人，监事姜宝才先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事成秉任先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2018年半年度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2018年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及下属全资子公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司拟使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金用于现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-044
中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于变更注册资本并
修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
2018年6月7日，公司实施完成2017年度权益分派，每10股派现1.6元（含税）并且以资本公积金每10股转增5股，公司股本变更为383,525,184股；2018年7月19日，公司以1.00元人民币回购注销股东中钢集团鞍山热能研究院有限公司1,259,046股，股本变更为383,525,184股。具体情况详见公司于2018年5月31日和2018年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度权益分派及转增股本实施公告》和《关于完成业绩补偿股份回购注销的公告》。
此外，为加强法治建设，公司拟实施总法律顾问制。公司拟对《公司章程》中涉及上述事项有关条款进行修订，具体情况如下：
■
除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，在章程修正通过股东大会审议后，公司将依法向工商行政部门办理工商变更手续。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-045
中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财概述
（1）中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司拟使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本次委托理财系向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品。
董事会授权公司总经理办理本次委托理财具体事宜。
（2）公司第六届董事会第八次会议于2018年8月24日审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。
根据公司《公司章程》、《投资理财管理制度》等制度的规定，本事项属于董事会决策权限范围。
（3）本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）委托理财的目的
提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益。
（2）存在的风险
本次使用自有闲置资金进行委托理财投资品种属于低风险品种，鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（3）对公司的影响
使用自有闲置资金进行委托理财，提高了资金使用效率，不影响公司经营和项目建设资金需要，且可获取一定投资收益，有利于改善公司盈利状况，分散市场风险。
三、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事现对公司本次委托理财事项发表如下意见：
公司及下属全资子公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司建立了《投资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规则、程序及监督检查措施等，实施了有效风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。
公司及下属全资子公司使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。
公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次委托理财事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-046
中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议于2018年8月24日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
一、本次非公开发行股票募集配套资金的基本情况
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2017年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742号），公司根据核准批复，向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，发行价格13.33元/股，募集资金总额为282,800,788.79元，发行费用共计25,868,300.00元（含税），扣除发行费用的募集资金净额为256,932,488.79元。该等募集资金已于2017年9月15日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》（中天运〔2017〕验字第90078号）。
本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司募集资金投资项目尚在建设中，部分项目开工的前置审批程序尚未完成。截至2018年8月27日，募集资金净额为人民币193,815,312.47元。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司利用部分闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品。
（二）现金管理品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、期限不超过一年、不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品。投资的产品必须符合：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）购买额度
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过1.2亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）额度有效期
上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响募集资金项目正常进行。
（六）实施方式
董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。对同一款投资产品的购买额度不得拆分使用。
（七）风险及风险控制措施
1、投资风险
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
经审查，公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金用于现金管理。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-047
中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年9月12日（星期三）下午14:00召开公司2018年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议提交的相关议案，现将会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召开由中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议通过，由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月11日（星期二）下午15:00至2018年9月12日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年9月7日（星期五）。
7．出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
二、会议审议事项
1．关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。
2. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
上述提案已分别经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事已就议案2发表了独立意见。其中议案1需股东大会特别决议审议通过。详细内容请见2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
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四、会议登记等事项
1．登记方式
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
5）登记时间：2018年9月10日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。
6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。
2．联系方式
会务联系人姓名：罗恒 陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见：
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注：对上述非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”， 作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
