彤程新材料集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-028

彤程新材料集团股份有限公司

关于办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于2018年8月27日起正式搬迁至新的办公地址。现将变更后的办公地址公告如下：

办公地址：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

邮政编码：200120

除上述变更外，公司网址、电话、传真、电子信箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-029

彤程新材料集团股份有限公司

对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 对外捐赠概述

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为助力高性能材料与助剂领域的人才培养，同时促进化工教育领域的公益项目及教育事业的发展，于2018年8月27日与北京化工大学教育基金会签署协议，向其进行定向捐赠人民币 1,400,000 元，用于高性能材料与助剂技术领域及相关领域方面的人才培养与技术转化。

该事项已经2018年8月7日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。

捐赠事项的内部审议、决策程序符合上交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述捐赠不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、 捐赠受益人基本情况

机构名称：北京化工大学教育基金会

英文名：Beijing University of Chemical Technology Education Foundation

业务主管单位：北京市教育委员会

统一社会信用代码：53110000585807095L

组织机构代码：585807095

法定代表人：王芳

三、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠事项体现了公司对高性能材料与助剂领域技术发展的关注，有利于促进化工教育领域的公益项目及教育事业的发展，同时也体现了公司的社会责任感。本次对外捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会损害公司利益。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2018年8月28日