湖南汉森制药股份有限公司

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-038

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议半年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来，伴随医疗体系改革，中医药发展呈现机遇与挑战并存的特征。国家“振兴中医药事业”战略实施，中医药相关政策密集发布，政策红利推动产业积极发展。同时，医疗体制改革持续推进，医药行业加速结构调整和产业升级，市场竞争更趋激烈，多元化、个性化特征日益明显。

报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕年度目标计划，采取了一系列措施，积极开拓市场，加快经营发展。一方面，加大了主导产品的市场开发力度，加强新产品研销力度，形成了“扁平化管理、规模化营销、集中化运作”的营销格局。另一方面，切实加强内控机制，产品质量管控到位，生产经营持续发展。报告期内，公司各项业绩指标实现稳步增长，经营管理、运行质量进一步提升。公司实现营业收入4.28亿元，同比增长8.65%，实现归属于上市公司股东的净利润6 ,068.12万元，同比增长13.87%，较好的完成公司上半年的经营目标。

2018年上半年，公司战略实施情况如下：

在生产质量方面，公司生产部门围绕年度经营目标，以市场需求为导向，继续完善生产计划，合理安排生产任务，提升生产综合效力。持续推进旧车间改造及新厂南区口服液改造项目，通过新设备采购、车间改造，持续提升生产的自动化、智能化水平。同时切实强化安全质量日常管理，严格执行新版GMP要求，加强生产各环节的管理，实现安全、质量事故追责常态化，通过落实现场安全生产管理责任制，确保公司现场安全管理不留死角。执行各种操作规范，做好生产全过程质量控制，从产品工艺、生产设备与设施、车间现场管理、生产人员素养和技能训练、管理规程和操作文件完善、检查落实等几个方面着力，围绕着风险控制、持续改进、规范工作、质量第一的管理思路，持续提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力，确保产品质量稳定性，有效防控安全、质量风险。报告期内，公司持续组织开展技术改进、技术攻关活动，通过各项技术攻关和产品工艺的改进，对工艺规程和岗位操作规程进行细化，对设备提出技改建议和方案，提高稳定产品质量的同时也降低了生产成本，为产品的生产和使用安全提供了基本保障。报告期内，公司共接受2次省、市食药监管部门的专项监督检查，均顺利通过。

在产品营销方面，优化产品结构，继续做大主导产品市场，同时加大其它优质产品的营销投入，实现新产品销售突破。把握好四磨汤口服液安全性再评价成果和天麻醒脑胶囊进入国家医保目录的契机，持续提高主导产品销量。在加强银杏叶、缩泉胶囊等梯队建设的同时，重振造影剂销售。进一步强化专业化分工，将造影剂系列产品和康佰佳的代理品种——肠胃宁胶囊、汉森制药和永孜堂制药的普药产品分列出来，将原有的四大业务板块扩充为六大业务板块，实现营销要素的更优组合。通过市场调研与分析，为营销战略及战术的制定提供智力支持；建立产品合理、科学的市场定位和市场细分；通过学术推广，在满足客户需求的同时为企业实现盈利和创造价值；通过营销策划与市场推广，提高品牌知名度，逐步形成品牌美誉度及忠诚度，为实现营销目标提供支持。规范市场操作行为，理顺代理和自营两种市场操作关系，保护好市场秩序，维护好市场价格，做好控销大文章。

在产品研发方面，公司不断加大科研投入，2018年上半年公司累计投入研发资金1,725.26万元，比上年同期增长36.81%。报告期内，公司多个项目取得阶段性进展和成果：一是化药一致性评价项目，包括碳酸氢钠片、卡托普利片、卡马西平片、雷尼替丁胶囊等四个品种。其中卡托普利片已完成人体生物等效性试验，碳酸氢钠片、雷尼替丁胶囊已完成注册批生产，正在进行稳定性实验，计划在2018年第4季度申报；卡马西平片正在进行人体生物等效性试验，预计在2019年初申报。二是大品种的二次开发，包括：四磨汤口服液中药品种保护，已于2018年2月24日获批国家二级中药保护品种证书；四磨汤口服液的安全性再评价，已于2018年4月完成总结报告。公司也将积极争取产业扶持政策的支持，为企业发展助力。

在内部管理方面，加强企业内部治理，根据公司制度建设要求并结合公司实际情况，完善了合同管理规定等多项制度，通过推行“精准管理”理念，明确岗位职责，紧盯制度，重在落实；开展降本增效，加强成本管控和预算管控；注重人才培养，强化职能部门履职和绩效考核，实现有效激励，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，通过适当激励留住人才，促进公司健康发展。报告期内，重点进行了两项工作：（1）实行中高层轮岗、换岗等措施，激发员工活力。通过修改部门岗位职责，强化职能部门履职监督 。（2）修改、完善现有绩效管理制度，围绕安全、质量、成本等关键指标建立了尽可能量化的考核指标体系。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

宁乡妇女儿童医院有限公司为公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司的控股子公司，宁乡妇女儿童医院有限公司已于2017年12月18日清算完毕，并于2018年1月2日完成工商注销手续。本期的合并范围已发生变更，汉森健康产业（湖南）有限公司的控股子公司宁乡妇女儿童医院有限公司已不在合并范围内。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘令安

2018年8月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-036

湖南汉森制药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年8月24日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2018年8月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

《公司2018年半年度报告》详见2018年8月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-038）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1．公司第四届董事会第七次会议决议 ；

2．公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-037

湖南汉森制药股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年8月24日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持，会议通知于2018年8月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

监事会认为：《公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1．公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2018年8月28日