浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600261 公司简称：阳光照明

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司实现营业收入27.71亿元，较上年同期增长15.32%，实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期下降29.35%。其中，LED产品收入25.22亿元，同比增长18.47%，收入占比91.74%，传统节能灯产品收入2.27亿元，同比减少9.61%，收入占比8.26%。

2018年上半年回顾

上半年LED照明行业的出口处于非常不利的局面，一是汇率的短周期内的异常波动打乱了价格体系，使得公司没有对价格作出及时响应，也容易误判汇率走势，应对时不利于正确使用金融风险控制工具。汇率快速变化不仅影响销售订单，也影响毛利率的波动。二是大宗材料的继续上涨以及部分特殊材料（如贴片电阻，贴片电容等）的价格大幅上涨，短期内导致公司成本快速大幅上升，毛利率下降。三是全球各地的经济形势及行业格局都有不同程度的波动，公司在销售端和管理端付出更高的费用来应对和布局更持续的业务模式，防范系统性风险，导致整体费用率上升明显。

为了应对这种不利形势，公司继续坚持了以下工作的投入：

1、 加大研发投入，丰富产品类别。2018年上半年研发投入1.12亿元，较上年同期增长21.92%，直接用于创新的投入1000多万元，推动产品开发的标准化工作，贴紧市场需求研发新产品。

2、加大市场投入，注重模式创新。各子公司分别设立了孙公司，划小核算单位经营，细化渠道建设。国内市场加大了品牌投入及渠道建设力度，报告期内国内销售收入同比增长29.14%。海外市场依托于美国、比利时、德国、法国、澳大利亚等销售公司，各区域ODM业务和自主品牌业务增长稳定。

3、制造创新，优化成本控制。自动化效率进一步提升，公司积极结合外部的机器人和智能制造的新技术应用，确保各产品种类的生产效率。目前公司有很多半自动化、自动化项目在推进，在喷涂机器人和自动化搬运小车的运用上已做初步尝试，创造和形成制造创新的氛围和机制，从传统制造逐步向智能化制造转型。

2018年下半年展望

针对内部需要完善的问题和外部环境出现的机遇，重点加强以下几方面工作：

1、推进人力资源建设。随着公司的不断发展，越来越多的年轻中层管理人员上升到子公司、孙公司决策层，下一步需要加强各级管理人员的专业技能、综合管理能力的建设，使公司各级管理人员的能力有效提升，提升公司核心竞争力。

2、加快产品创新。随着各类技术不断成熟和融合，公司将加大创新的投入，包括从产品设计创新、材料创新、智能化创新，最终将照明融入万物互联的综合应用系统。同时，结合外部创新资金和创新能力，实现借力和整合的效果。

3、加强经营风险控制。经营管理单位划小后，新的经营管理团队在经营风险的意识方面还不够全面，下一步将继续对孙公司主要负责人加强经营风险的识别和管理能力的提升，并从制度和工作流程上设置好系统方法，有效控制内部经营风险。

4、继续加强成本控制。随着材料价格持续上涨，我们要争取成本领先优势。公司将继续推行最优成本模型的建立，对采购材料成本最低标杆、技术设计成本最低标杆、生产定额成本最低标杆、管理成本最低标杆等进行分析，通过内部竞争增强每个团队的成本危机意识，使控制成本成为每个团队的基本意志和能力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-019

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知已于2018年8月16日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2018年8月25日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金开展投资理财业务额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：临2018-020。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-020

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金

开展投资理财业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月25日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金开展投资理财业务额度的议案》。根据公司实际情况，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司决定增加不超过3亿元人民币使用闲置自有资金开展低风险的资金理财业务额度。新增后，公司及控股子公司将使用闲置自有资金开展低风险的资金理财业务额度由不超过8亿元人民币增加至不超过11亿元人民币，具体情况如下：

一、理财业务概述

1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的稳健型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或稳健浮动收益型的理财产品。

3、投资额度：2018年4月14日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务额度的议案》，公司及控股子公司使用资金额度不超过人民币8亿元开展投资理财业务。根据公司资金使用情况，公司决定增加不超过3亿元人民币使用闲置自有资金开展低风险的资金理财业务额度，即由不超过8亿元人民币增加至不超过11亿元人民币，用于购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：自公司第八届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。

5、投资实施负责人：董事长；投资操作负责部门：财务部。

6、资金来源：开展理财业务的资金来源均为本公司及控股子公司闲置自有资金。

二、投资监管及风险控制措施

1、审批权限及授权：公司财务部根据闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、内部需履行的审批程序

2018年8月25日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金开展投资理财业务额度的议案》，本次增加使用闲置自有资金开展投资理财业务额度事项，无需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

在确保公司日常生产经营、资本开发等资金需求的前提下，公司及控股子公司以闲置自有资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的稳健型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

1、《关于增加使用闲置自有资金开展投资理财业务额度的议案》经公司八届七次董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。

2、在确保公司日常生产经营、资本开发等资金需求的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的稳健型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

3、公司及控股子公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

4、同意公司及控股子公司增加不超过3亿元人民币使用闲置自有资金开展低风险的资金理财业务额度。新增后，公司及控股子公司将使用闲置自有资金开展低风险的资金理财业务额度不超过11亿元人民币，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。

六、截至本公告日，公司及控股子公司开展理财业务情况

截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为6.78亿元人民币。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-021

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于举行2018年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2018年8月31日（星期五）下午15:00—16:00

2、会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式：网络平台互动方式

一、说明会类型

公司已于2018年8月28日披露公司《2018年半年度报告》（详情请参阅2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果及财务情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2018年半年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2018年8月31日（星期五）下午15:00-16:00

2 、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

公司总经理官勇先生、财务总监周亚梅女士和董事会秘书赵芳华先生将在线与广大投资者进行交流。

四、投资者参加方式

投资者可以在2018年8月31日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙泽军

联系电话：0575-82027721

联系传真：0575-82027720

联系邮箱：sunzj@yankon.com

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2018年8月28日