上海华谊集团股份有限公司

公司代码：600623 900909       公司简称：华谊集团 华谊B股

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年以来，面对国内经济平稳增长和化工行业发展的快速变化，公司全体干部员工围绕“新增长、新动能、新技术、高质量”四大抓手，聚焦“建设具有核心竞争力的世界一流企业”目标，扎实推进年初确定的重点工作，持续降本增效，持续创新变革，进一步提升公司核心竞争力。

1、主要经济指标好于预期。上半年，公司运营效率持续改善，利润大幅增长，完成利润总额 13.53 亿元，同比增加 266.55%，经济运行质量和效益均创历史最好水平。主要业务板块抓住市场机遇，持续推进降本增效，装置运行整体平稳。

2、业务拓展持续推进。启动公司相关业务一体化基地方案研究，加快推进公司生产基地一体化建设。着眼长远，加快海外发展，持续开展投资机会研究，进一步提升公司主业核心竞争力。

3、机制创新有所突破。进一步探索任期制及项目风险抵押考核激励模式，与子公司签订任期目标责任书，实现任期考核全覆盖；持续推进子公司组织架构优化，提升管理效率。

4、管理变革取得进展。上半年实施完成下属子公司集中办公，实现了审计、法务一体化管理，年底将实现财务共享子公司全覆盖，“三级定位”基本落地。公司总部管理变革项目方案已经确定并已开始启动。

5、风险管控继续深化。规范公司贸易业务管理，颁布华谊集团《贸易管理五大禁令》。优化公司合同管理信息系统，进一步规范合同全过程管控。组织实施内控评价和全面风险管理,推进内控体系建设。聚焦关键领域和业务流程开展包括合同信息化平台、贸易经济效益、检维修、供应链采购、应收账款、法人治理结构等方面的专项审计，并对存在问题落实整改。

6、HSE管理补短板提能力。提炼培育安全文化“华谊关怀HY-CARE”，编制《华谊集团安全文化建设方案》；开展安全警示教育，排除安全隐患，上半年接受并通过国务院安委办、环保督察、安全、消防等各类检查；专注HSE能力提升，全面推进风险评估工具运用，组织开展工艺、设备、仪表、电气、安全员HAZOP专业工具实操培训；持续提升“三废”全面治理质量，制定公司2018年清洁空气行动方案，巩固深化2015-2017年VOC治理成果，确保废气治理设施稳定有效运行。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2018-022

上海华谊集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议，于2018年8月14日发出通知，2018年8月24日在华谊集团华园会议中心召开，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于黄德亨先生不再担任公司副总裁的议案》。

公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务，公司对黄德亨先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。

根据公司战略发展规划和一体化管控的需要，为进一步提升公司一体化协同效应和跨区域运营能力，对公司内外部关键资源进行统一管理与布局，实现资源最大化增值，公司对现有总部行政部门进行了重新定位和调整，调整后公司总部组织架构图详见附件2。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一八年八月二十八日

附件1：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见

我们作为上海华谊集团股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十八次会议审议的《关于黄德亨先生不再担任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们对黄德亨先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民

附件2：上海华谊集团股份有限公司总部组织架构图

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证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2018-023

上海华谊集团股份有限公司

2018年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2018年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、细分行业的主营业务收入、主营业务成本及毛利率情况

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二、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

三、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一八年八月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2018-024

上海华谊集团股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2018年8月24日在华谊集团华园会议中心召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年八月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股 编号：临2018-025

上海华谊集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提提示：

●本次限售股上市流通数量：940,784,985股

●本次限售股上市流通日期：2018年9月3日

一、本次限售股上市类型

上海华谊集团股份有限公司（原名“双钱集团股份有限公司”，以下简称“公司”）根据2015年第一次临时股东大会决议及2015年7月23日中国证监会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721号）的核准，实施了发行股份购买资产并募集配套资金等相关事宜。

公司以12.38元/股的发行价格向控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）发行新股940,784,985股，于2015年9月1日在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月。上市流通时间为2018年9月1日（因2018年9月1日为法定休息日，故顺延至其后的第一个交易日，即2018年9月3日）。

2016年7月5日，公司接到上海华谊通知，上海华谊拟将其持有的公司584,824,196股A股股份（其中限售股份为292,412,098股，限制期保持不变）无偿划转给上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”），并签署了无偿划转协议，该股份于2016年11月14日在中国结算上海分公司办理完成了股份过户登记手续。具体内容详见公司于2016年7月6日、2016年10月18日及2016年11月16日披露的临时公告（临时公告编号：2016-024、031、032、033）。

无偿划转完成后，上海华谊及上海国盛分别持有公司有限售条件流通股648,372,887股和292,412,098股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份总量为1,227,963,191股，其中向上海华谊非公开发行940,784,985股，于2015年9月1日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记及限售手续，该股份在其限售期满后可上市交易（限售期36个月）。

同时公司向财通基金管理有限公司发行91,178,209股、向平安大华基金管理有限公司发行76,923,076股、向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行30,769,230股、向诺安基金管理有限公司发行30,307,692股、向上海国盛集团投资有限公司发行29,230,769股、向深圳平安大华汇通财富管理有限公司发行28,769,230股股份募集配套资金，公司于2015年12月4日在中国结算上海分公司办理完毕登记及限售手续，该股份已于2016年12月5日上市流通（限售期12个月），具体内容详见公司于2016年11月29日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（临时公告编号：2016-036）。

截至本公告日，本次解除限售股份仍在锁定承诺履行期内，本次可上市流通限售股持有人有关股份的限售承诺得到严格履行。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，海通证券股份有限公司认为：本次有限售条件股份解除限售的持有人均已严格履行股份锁定承诺；本次有限售条件股份解除限售的持有人、解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；上市公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述，海通证券股份有限公司对上市公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为940,784,985股；

本次限售股上市流通日期为2018年9月3日。

本次限售股上市流通明细表：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

2018年8月28日