苏州东山精密制造股份有限公司
关于高新区分公司收到行政处罚决定书的公告
证券代码：002384证券简称：东山精密 公告编号：2018-130
苏州东山精密制造股份有限公司
关于高新区分公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属的高新区分公司（以下简称“高新区分公司”）收到了苏州市虎丘区环境保护局（以下简称“虎丘区环保局”）出具的苏虎环行罚字（2018）第061号《行政处罚决定书》，其主要内容如下：
一、处罚情况
2018年6月28日，高新区（虎丘区）环境监察大队执法人员对高新区分公司进行现场监察，检查发现高新区分公司部分建设项目未完成环保验收；废水处理设施不正常运行；生产现状和环评报告中的生产情况不符；产生的废包装桶等由厂商回收，未办理危废转移联单；部分废机油桶露天堆放，危废堆放场所无标识牌；未编制环境应急预案，无事故应急池；北侧雨水总排口、玻璃切割车间旁雨水井、北侧污水总排口PH和COD指标超过国家排放标准。
根据相关规定，虎丘区环保局对高新区分公司作出如下行政处罚：（1）将案件移送公安机关；（2）责令停止违法行为；（3）合计罚款人民币155.92万元。
二、整改措施及对公司的影响
本次行政处罚主要系高新区分公司在整体搬迁过程中因意外造成污染物质泄漏所致，高新区分公司及相关责任人在收到处罚决定后，积极配合公安机关调查，并根据环保部门的要求对原生产场地进行了全面整改，及时缴纳了罚款。上述违法违规行为未造成重大环境污染事故，亦未造成重大人身、财产损害。
高新区分公司主要业务为精密金属件的加工等，2017年度、2018年度1-6月其营业收入占公司合并报表营业收入分别为1.66%和2.43%，占比较小。本次行政处罚金额占公司最近一年经审计净利润的比例为0.30%，因此不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。
公司相关信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》等法定披露媒体公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年8月27日
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2018-131
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权质押的情况
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二、控股股东股权累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股份数量为19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%；累计质押公司股份数量为15,905.79万股，占公司股份总数的14.85%，占其所持有公司股份数的80.68%。
三、备查文件
证券质押冻结明细
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年8月27日
证券代码：002384证券简称：东山精密 公告编号：2018-132
苏州东山精密制造股份有限公司
2018年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第六次临时股东大会于2018年8月11日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2018年8月26日至2018年8月27日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年8月27日（星期一）下午14:00在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共26名，代表有表决权的股份数为59,588,896股，占公司有表决权股份总数的5.5636%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计3人，代表有表决权股份数1,361,360股，占公司有表决权股份总数的0.1271%；通过互联网投票系统投票的股东共计23人，代表有表决权的股份数为58,227,536股，占公司有表决权股份总数的5.4365%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表25人,代表有表决权的股份数为59,586,896股,占公司有表决权股份总数的5.5634%。
2、公司董事单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》（该议案以特别决议通过，关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。
总表决结果：同意票59,588,896股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票59,586,896股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第六次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二○一八年八月二十七日
证券代码：002384证券简称：东山精密 公告编号：2018-133
苏州东山精密制造股份有限公司
关于根据2017年度利润分配方案调整控股
股东协议转让股份数量的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）于2018年8月28日实施2017年度利润分配方案，本次利润分配方案实施的股权登记日为2018年8月27日，除权除息日为2018年8月28日。
2、本次权益分派实施前，袁永刚、袁永峰拟分别通过协议转让的方式向苏州市尧旺企业管理有限公司（以下简称“苏州尧旺”）转让27,027,027股和27,027,027股无限售流通股（合计占公司总股本的5.05%）；本次权益分派实施后，按照合同约定，上述协议转让的标的股票数量分别变更为40,540,540股和40,540,540股（合计占公司除权除息后总股本的5.05%）。
3、本次协议转让的合同总额保持不变。
一、2017年度利润分配实施情况
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,071,048,318股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本公司总股本分红前为1,071,048,318股，分红后增至1,606,572,477股。
本次权益分派股权登记日为：2018年8月27日，除权除息日为：2018年8月28日。本次所转股于2018年8月28日直接记入股东证券账户。
有关2017年度利润分配的具体情况，请投资者参阅公司于2018年8月22日在巨潮资讯网发布的《2017年年度权益分派实施公告》的具体内容。
二、控股股东协议转让部分公司股份及权益分派前后变化情况
2018年8月7日，公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰与苏州尧旺签署了《股份转让协议》，袁永刚、袁永峰拟分别转让27,027,027股和27,027,027股无限售流通股（合计占公司总股本的5.05%）给苏州尧旺。有关本次协议转让的具体情况及相关的权益变动报告，请投资者参阅公司于2018年8月8日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》及相关权益变动报告。
鉴于公司实施2017年利润分配方案，根据《股份转让协议》的相关约定，本次协议转让的标的股票数量、转让价格调整如下：
1、袁永刚向苏州尧旺转让的股份数量由27,027,027股变更为40,540,540股，袁永峰向苏州尧旺转让的股份数量由27,027,027股变更为40,540,540股；
2、协议转让价格由22.20元/股变更为14.80元/股；
3、本次协议转让的总价，以及转让的标的股票占公司总股本的比例保持不变。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年8月27日
