福建省闽发铝业股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-027

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，国际贸易、金融市场、地缘政治形势复杂多变，中国经济运行面临很大的不确定性，同时随着国家房地产调控政策的深入、金融去杠杆等因素，上半年公司经营重点是确保各项业务稳定发展，持续降本增效，并不断提升定增项目技术创新和规模效益，努力提高经营业绩。报告期内，公司实现营业收入617723060.45元，同比增长20.53%；营业成本为572176939.33元，同比增长23.20%；归属于上市公司股东的净利润为11153377.26元，同比下降13.75%。报告期内，公司主要经营工作如下：

1、加大市场开拓，提高销售量

公司新增太阳能边框加工，进一步拓展客户资源；不断开辟新的经销商渠道，吸收新客户，提高销售量。同时不断进行市场调研和省外市场开拓，积极参与“广交会”活动及政府组织的“一带一路”沿线国家的产品推介会，扩大公司品牌影响力和销售量。

2、不断进行精细化管理和流程优化，实现降本增效

生产工序以车间为单位进行内部独立核算，实现车间产量最大化，同时降低产品的单位能耗，提高各车间成品率。非生产工序重点从人员招聘、原材料采购、设备保障、库存物流、工程建设等一系列后勤保障服务进行流程梳理和优化岗位配置，提倡一岗多能，加强员工培训提升员工素质，不断提高管理水平和管理效率。

3、强化技术创新，促进产业转型升级

公司定增项目“年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目”列入福建省级技术创新重点项目，铝合金建筑模板替代传统木模，实现铝模回收利用，提高资源综合利用率。通过整合产业链技术创新资源，组建产学研用技术创新战略联盟，形成融设计、生产、成型、施工技术指导于一体的服务模式，能有效带动铝合金建筑材料产业转型升级。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本期公司合并报表范围新增了控股子公司—福建省闽发智铝科技有限公司。

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-025

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年8月25日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。

公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。

《第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会选择确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案。

公司董事会将会在本次会议后适时召开公司2018年第一次临时股东大会，并发布召开股东大会的通知，审议董事会提交的各项议案。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-026

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2018年8月25日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2018年半年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案，其中监事会主席龚君回避表决。

《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》后认为：本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》，其中监事会主席龚君回避表决。

《第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《第二期员工持股计划管理办法》后认为：《第二期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司《第二期员工持股计划管理办法》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2018年8月25日