凯迪生态环境科技股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
截至2018年6月30日，公司发电装机达到176万千万，其中已投运生物质发电厂47家，已投运生物质机组的总装机容量1392MW。报告期内，公司实现营业收入13.95亿元，较上年同期减少37.35%；实现归属于母公司净利润-9.60亿元，较上年同期减少847.41%。报告期末，公司总资产为371.21亿元，比上年同期数减少3.50%；股东权益85.27亿元，比上年同期数减少10.09%。每股收益-0.24元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-143
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第八届董事会第六十一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年8月21日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第六十一次会议的通知。
2、会议于2018年8月26日召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，其中董事长陈义龙未亲自出席会议，委托董事孙守恩代为出席，董事唐宏明未亲自出席会议，委托独立董事张兆国代为出席。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《凯迪生态 2018年半年度报告全文及摘要》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告
表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 1 票。
独立董事沈烈弃权，弃权理由：2017年年报审计中发现的财务内控缺陷未有证据表明进行了系统、全面的整改，无法判断其对2018年上半年年报的影响。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会全票审议通过，同意聘任高旸先生为公司董事会秘书。
三、备查文件
凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年8月27日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪公告编号：
2018年第一季度报告
