湖北广济药业股份有限公司

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-061

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，面对当前国内、国际经济形势给企业带来的诸多不确定因素，结合新的产品竞争格局，公司坚持以“强基固本，开拓创新，实现广济药业新梦想”为指引，对内强抓管理增效益，不断完善法人治理结构，加强内控管理建设，优化产品质量，夯实稳步发展的经营局面；对外拓展市场求发展，创新销售思路，市场份额与盈利能力进一步提升，经营质量不断增强。

1、明职责建制度，强化内控管理

半年来，公司在抓特色化党建、自主创新研发、基金设立，财务标准化、审计制度化、薪酬激励化、人才专业化等方面重点着力，采取了系列措施；

党建特色化建设方面，公司逐步建立和完善党建工作品牌，着力提高党建管理成效和工作业绩，以增强党建工作的引领示范作用。通过大力宣传优秀事迹、开展创导导师带徒弟等活动，传承和发展新时代的工匠精神，传承企业文化和精湛的工艺技术；

财务标准化建设方面，一是进一步规范公司ERP系统管理，为公司信息化管理打下了坚实的基础；二是进一步完善公司财务管控体系，加强对财务委派人员的管理，提高了分、子企业财务信息反馈速度与质量，规范子企业会计核算基础工作，为持续优化公司财务分析工作，提高集团财务管控能力疏通了渠道；三是加强财务制度建设，半年内公司印发了《分、子公司财务负责人管理办法》、《湖北广济药业股份有限公司财务核算办法》等财务管理制度；

审计制度化建设方面，充分发挥公司内审、风控、法律三项职能。年内修订了公司内部审计管理制度，并完成多家分子公司内部审计管理制度的完善；全面多次开展内审工作；健全《全面风险管理制度》，组织协调各部办、各分子公司制定风险评估计划和风险管控方案，定期组织公司各部办及各分子公司进行风险揭示；

在薪酬激励化方面，公司在年初与各分子公司签订了年度目标责任状，把经营目标细分到各分子公司，再具体到各个分厂各个品种，形成层层有考核、个个有激励的管理体系。

2、清源头固基础，突出研发创新

年内，公司通过对现有的研发体系进行系统梳理，摸清了公司原有的研发体系状况，有针对性的重新优化了公司研发体系的机构、人员、资金配置和考核，从源头上筑牢研发体系基础。

为了加快产品研发步伐，公司从研发机构上着手，倡导大布局、大规划，拟创建广济药业研发平台及项目产业化基地，以增强企业活力和行业竞争力。

3、划红线、筑保障，确保安全环保质量

在安全管理上，公司充分吸取惠生安全事故教训，对安全管理工作重新梳理，推行六大举措：一是将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标责任状中，分级落实，层层压实，在年终考核上实行一票否决制，划出红线，引起全员的高度重视；二是重新梳理安委会的安全管理职能，配齐用好安全管理员，做到有机制、有人员、有奖惩；三是实行安全大检查，上半年出具安全简报3期，组织岁末年初、锅炉、防雷专项检查，夏季安全大检查，完成捷安公司专家隐患大排查整改；四是健全安全组织及制度建设，完成公司多项安全管理制度修订，逐步明确公司在安全管理方面的职责定位。五是安全双体系建设，以安全咨询公司为技术指导，通过精心组织，现场指导，强力推进，安全双体系建设顺利推进，已完成武穴片区9大样板区打造，孟州公司已完成样板区现场部分、风险辨识，惠生公司已完成风险辨识。六是开展液氨泄漏事故应急救援演练、安全培训、安全答题竞赛等活动，提高全员安全知识和技能。

在环保治理上，公司实行“一厂一策”，要求先自查后审查，坚守环保红线不动摇。要求各分子公司对其污染源进行逐一排查，完成环保风险自查，并制定治理应对方案和时间进度表。再通过对各分、子公司生产现场进行了环保检查，督促分子公司及时整改，做好环保工作。

在质量体系管理上，从原料采购、生产工艺控制、质量检测、生产管理等环节实行全流程把控。上半年度公司开展内部质量审计；迎接黄冈药监局、武穴市食药监局专项检查；接受美国芳维制药公司等国内外客户审计10次，对于审计过程中的不符合项，公司积极落实按时完成整改工作并及时回复客户，得到认可。

2018上半年度，公司未发生安全、环保、质量事故。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2018-059

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年8月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2018年8月24日上午9:00在武穴市公司行政楼五楼会议室召开；

3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际表决董事6人。董事郭韶智先生因公出差未能到会，授权委托胡明峰先生代行表决权。

4、本次会议由安靖先生主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告全文》及《摘要》

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》；《2018年半年度报告摘要》，公告编号：2018-061.

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的的公告》。公告编号：2018-062。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。公告编号：2018-063。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司设立控股子公司的公告》。公告编号：2018-064。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资购建研发中心的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司拟对外投资购建研发中心的公告》。公告编号：2018-065。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的公告》。公告编号：2018-066。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。公告编号：2018-067。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议

2、公司第九届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立董事意见

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年月八月二十八日

证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2018-060

湖北广济药业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年8月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2018年8月24日在武穴市公司行政楼五楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人；

4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告全文》及《摘要》。

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2018年半年度报告全文》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》；《2018年半年度报告摘要》，公告编号：2018-061。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的的公告》。公告编号：2018-062。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。公告编号：2018-063。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司设立控股子公司的公告》。公告编号：2018-064。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资购建研发中心的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司拟对外投资购建研发中心的公告》。公告编号：2018-065。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的通知》。公告编号：2018-066。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2018-062

湖北广济药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更概述

1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，2018年1月1日起财政部分阶段实施了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融准则”）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称“新收入准则”），以及根据企业会计准则实施中的有关情况，财务部对一般企业财务报表格式进行了修订，2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。公司拟按照上述有关一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的编制要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

2、变更时间

依照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后，相关财务报表按照财政部2018年6月15日修订的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。

其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

按照财会〔2018〕15号规定，公司相应追溯重述了比较报表，主要影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。此次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二○一八年八月二十八日

证券代码：000952  证券简称：广济药业 公告编号：2018-063

湖北广济药业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神和要求，为了充分发挥湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）党组织的领导核心与政治核心作用，以及为了进一步提高公司规范运作，提升公司法人治理水平，公司拟对《章程》进行相应修改。具体情况公告如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述《公司章程》事宜已经2018年8月24日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的《公司章程》以工商部门核准登记为准。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二○一八年八月二十八日

证券代码：000952  证券简称：广济药业  公告编号：2018-64

湖北广济药业股份有限公司

关于拟设立控股子公司的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。为提升公司在维生素领域的地位和竞争力，增强公司综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展，拟用自有资金与公司全资子公司湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司(以下简称“普信生物”)在比利时共同投资设立广济药业（比利时）有限公司（暂定，以最终核准名称为准，下称“子公司”），作为公司EC1831新注册的申请人，注册资本为10万欧元（暂定），其中公司出资90%，普信生物出资10%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的规定，公司本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立董事意见。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次对外投资事项不对公司构成重大影响。

二、投资方基本情况

企业名称：湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司

法定代表人：卢正东

注册资本：10,000,000.00元

公司地址：武汉市东湖开发区生物医药园

统一社会信用代码：91420100587978541B

经营范围：工业微生物技术的研发、轻工业防腐剂、添加剂及技术的研发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

股东情况：

■

财务数据：2017年营业收入2,738,962.27元、利润-309,440.66元。

普信生物系于2012年1月13日在湖北省武汉市工商行政管理局登记注册成立，为公司全资子公司。普信生物不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（1）公司名称：广济药业（比利时）有限公司（暂定）；

（2）注册及经营地址：比利时新鲁汶市中比科技园；

（3）公司性质：有限责任公司；

（4）注册资本金：10万欧元（暂定）；

（5）出资方式及出资情况：公司以自有资金，现金方式出资。其中公司出资90%，占股90%；普信生物出资10%，占股10%；

（6）经营范围：产品销售、技术合作、咨询服务等。

以上信息以相关部门最终核准结果为准。

四、对外投资的协议内容

本次对外投资尚未签订投资协议。

五、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的以及对公司的影响

公司本次在境外设立子公司是基于公司战略发展需要，是为了进一步拓展海外市场，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。此次投资有利于公司拓展海外业务、提升公司的品牌知名度。

2、可能存在的风险：

拟设立子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险。本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险!

公司将根据事情进展及时履行信息披露义务

六、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立董事意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二○一八年八月二十八日

证券代码：000952  证券简称：广济药业  公告编号：2018-64

湖北广济药业股份有限公司

关于拟对外投资购建研发中心的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）业务发展需要及未来战略布局，为了有效利用区位优势获得更广阔的发展空间，公司拟用自有资金向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司（下称“光谷生物园”）购买其开发建设的武汉国家生物产业基地生物医药园的部分房屋作为多功能研发中心。

广济药业于2018年8月24日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟购建研发中心的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次购买研发中心用房不构成关联交易，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司股东大会审议批准。

二、交易方基本情况

企业名称：武汉光谷生物医药产业园发展有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：武汉市东湖开发区高新大道858号

法人代表: 蔡岚

注册资本：29,369.44万人民币元

注册号：420100000162144

主营业务：生物医药园区建设、开发及经营；生物医药产业项目投资；企业经营管理与服务、企业营销策划;生物医药成果转让；房地产项目投资;房地产开发、销售；基础设施配套、集中供热建设及服务；园区生活及配套服务;物业管理；会议会展服务。

股东情况：

■

财务数据：2017年营业收入19,792,458.46元、利润11,615,105.55元。

历史沿革：2009年7月16日武汉东湖高新区管委会正式批复同意建设武汉光谷生物医药产业园；2009年8月21日武汉光谷生物医药产业园发展有限公司挂牌成立。

交易对方与上市公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、 资产债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。光谷生物园不是失信执行人。

三、交易标的的基本情况

1、交易标的

位于光谷生物医药产业园的约6000平米生物医药生产用房，用于公司建设多功能研发中心，搭建生物技术药研发中试平台、实验室、配套设施、研发办公区等。

武汉光谷生物医药产业园发展有限公司为国家发改委正式批准同意建设的国家生物产业基地（即“光谷生物城”），这是继国家光电子信息产业基地以来，武汉东湖高新区建设的第二个国家级产业基地。光谷生物城规划面积30平方公里，重点围绕生物医药、生物农业、医疗器械、生物能源、生物服务和生物信息六大领域，计划打造集研发、孵化、生产、物流、行政、居住为一体的生物产业新城。

2、交易定价标准及金额

此次交易的定价依据是根据周边同等级别、同等条件和同等建筑标准办公楼的市场价格进行比较，预估单价为5300元/平方米，交易总金额约3200万元。最终成交面积及价格等以与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司签订的购买合同为准。

四、交易协议的主要内容

公司尚未正式与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司签订购买合同。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次交易将有利于公司利用地域优势，更好地发挥自身的研发优势、研发资源及品牌优势，进一步提升公司研发实力，提高公司知名度和竞争力。

2、广济药业与光谷生物园此次交易价格公允合理，符合公司和公司股东的利益，不存在损害中小股东利益情形。

公司将根据事情进展及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立董事意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二○一八年八月二十八日

证券代码：000952   证券简称：广济药业  编号：2018-066

湖北广济药业股份有限公司

关于拟向省长投集团借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易简介

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）因进行了业务调整及加大产业投入和加强新产品研发，目前公司资金紧张，融资压力很大。经研究，拟向大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“省长投集团”）借款人民币2亿元，借款利率为6.25%，借款期限一年。

2、关联关系的说明

省长投集团持有广济药业41,710,801股股份，占广济药业总股本的16.57%，为本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、表决情况

广济药业第九届董事会第七次会议审议表决了该项关联交易，公司董事安靖先生、童卫宁先生和胡明峰先生属该事项的关联董事，在表决时采取了回避制度。公司非关联董事一致同意该项关联交易。

同时，三名独立董事对该项关联交易发表了事前认可同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见。

4、根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属关联交易，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、概述

公司名称：湖北省长江产业投资集团有限公司

住所：武汉市武昌区民主路782号；

企业性质：有限责任公司（国有独资）；

法定代表人：何大春；

注册资本：325,050万元；

统一社会信用代码：91420000562732692H；

经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

股权结构：湖北省国有资产监督管理委员会持有省长投集团100%的股权。

省长投集团最近三年的财务数据：

■

省长投集团持有广济药业41,710,801股股份，占广济药业总股本的16.57%，为本公司的第一大股东。公司向省长投集团借款为关联交易。

三、借款合同的主要内容

公司尚未正式与省长投集团签署《借款合同》

四、交易的定价政策及定价依据

此次交易借款利率是参照目前资金市场情况来确定的；借款利息以借款金额为基数进行计算。

本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，借款利率符合《股份转让交易协议》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。

五、借款目的和对公司的影响

本次借款符合公司当前生产经营的实际需要，有利于优化本公司的债务结构，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、其他说明

今年年初至目前，除上述交易外，公司与省长投集团之间未发生其它关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于向省长投集团借款暨关联交易的议案》，认为:公司拟向控股股东申请借款的事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为，同意将《关于拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生发表独立意见：

公司拟向省长投集团借款的事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、独立董事独立意见

3、独立董事事前认可意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年月八月二十八日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-67

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

1.股东大会届次：广济药业2018年第二次临时股东大会。

2.召集人：本公司董事会。2018年8月24日公司第九届董事会第七次会议审议通过了“关于召开2018年第二次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2018年9月13日-2018年9月14日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月13日15:00—2018年9月14日15:00期间的任意时间。

5.召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年9月11日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2018年9月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点: 湖北省武穴市广济药业行政楼五楼会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》

上述议案已经第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

以上议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

■

三、 会议登记方法

1.登记方式：书面登记。

2.登记时间：2018年9月13日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3.登记地点：本公司证券部

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

5.会议联系方式：联系人：汪仁艳；联系电话：17371575571；传真：0713-6212108。

6.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

7.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

五、 备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

2、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书

附件1：

湖北广济药业股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2018年 月 日

委托书有效期限:2018年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

②请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，对某一议案填入其他符号或不进行选择视为弃权。

③ 如委托人未对投票做明确指示，则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。