广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-069
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年8月17日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年8月27日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
审议通过了《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的议案》
公司拟使用自有资金4,800万元与河南恒大家居产业园有限公司按照原出资比例对河南恒大皮阿诺家居有限责任公司（以下简称“恒大皮阿诺”）进行增资。本次增资完成后，恒大皮阿诺注册资本将增加至18,000万元，公司仍持有恒大皮阿诺60%股权。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-070
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居
有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的议案》，公司拟使用自有资金4,800万元与河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“河南恒大”）按照原出资比例对河南恒大皮阿诺家居有限责任公司（以下简称“恒大皮阿诺”）进行增资。本次增资完成后，恒大皮阿诺注册资本将增加至18,000万元，公司仍持有恒大皮阿诺60%股权。
2、本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他增资方基本情况
1、公司名称：河南恒大家居产业园有限公司
2、统一社会信用代码：91410225MA3XJJRN8F；
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4、注册资本：10,000万元；
5、法定代表人：贾飞；
6、成立日期：2016年12月27日；
7、住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼；
8、经营范围：房地产开发与经营，餐饮服务，住宿服务，会议服务，展览展示服务，房屋租赁（不含融资性租赁）；
9、恒大地产集团有限公司持有河南恒大100%股权。
注：上述信息均查询自国家企业信用信息公示系统。
河南恒大与公司无关联关系。
三、本次增资标的基本情况
1、公司名称：河南恒大皮阿诺家居有限责任公司；
2、统一社会信用代码：91410225MA40QQ3H59；
3、类型：其他有限责任公司；
4、注册资本：10,000万元；
5、法定代表人：张开宇；
6、成立日期：2017年4月1日；
7、营业期限至：2037年3月31日；
8、住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼；
9、经营范围：家居、木制家具、厨具、电器设备、五金配件、工艺品、塑料制品、玻璃制品生产、销售，日用百货销售；从事国家允许的货物及技术进出口业务；
10、主要财务数据：
单位：元
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注：2017年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年上半年财务数据未经审计。
11、增资前后，恒大皮阿诺的股权结构为：
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四、本次增资目的和对公司的影响
本次公司增资恒大皮阿诺，增强控股子公司的经营实力，意在充分发挥与河南恒大在各自领域的优势并进行深入合作，同时借助兰考恒大家居产业联盟基地的政策优势，加快公司兰考基地建设，扩大生产经营规模，加快区域业务拓展步伐，继续挖掘产品销售潜力，提升市场竞争力。
本次增资事项，对公司本年度财务状况和经营成果不产生重大影响，符合公司及恒大皮阿诺发展规划，有利于公司稳定持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次增资的风险及应对措施
尽管公司前期就该项对外投资的前景进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除产业政策风险、行业竞争风险、业务开发实施风险等，公司将加强对控股子公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、河南恒大皮阿诺家居有限责任公司2017年度审计报告（大华审字[2018]011341号）。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
