文投控股股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600715          公司简称：文投控股

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）影视业务

今年4月份，公司对旗下影城、影视业务管理团队做了重新调整，组建了新的专业化运营团队，对影城的经营管理、影视剧投资相关制度、流程进行了重新制定，与猫眼电影成立了新的影视发行公司，进一步加强产业把控力。近两个月来，公司经营整顿效果初显，影视板块各项业务增长迅速，电影、电视剧项目的开发和储备数量明显提升。

1.电影方面，公司积极拓展项目多样性，与行业内多家优秀电影公司合作，通过主创、制作、出品等方式参与了多部优秀电影项目。部分电影片单如下：

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截至本报告日，由公司联合出品的《一出好戏》和《快把我哥带走》都在2018年暑期档上映，并取得不俗的票房和口碑。《一出好戏》上映11天票房已突破11亿元。《快把我哥带走》以中小成本制作，取得上映四天1.32亿元的佳绩。公司协助推广的索尼动画《精灵旅社3：疯狂假期》于2018年8月17日上映，上映四天获得票房1.24亿元，已实现该系列动画电影最高票房。

2.电视剧业务方面，公司从去年开始筹备并在今年上半年重点发力，业务发展迅速。公司通过积极吸收行业人才，组建了专业化管理团队；通过参股优秀电视剧公司的方式锁定优质项目开发权，与多家头部电视剧公司建立了长期合作，在半年的时间里参与投资了多部优秀电视剧、网剧作品。部分片单如下：

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截至本报告日，公司参与投资的《延禧攻略》热度与口碑并重，该剧在爱奇艺平台独播播放量已超过90亿。

3.通过加强与头部影视剧公司的合作，公司通过买断、合作开发等形式储备了一批优秀的IP项目，例如《绣里藏针》、《再生缘我的温柔暴君》等，为公司项目的持续输出、变现打下稳固基础。公司将继续利用现有头部IP资源，稳步投资、制作、发行高品质影视作品，也不断提高对具有影响力与发展潜力的优质影视类项目的投资力度。主控的雪小禅同名小说改编的电影《刺青》目前正在前期筹备当中，主控的北京市重点立项电视剧《大运河》正在剧本审核阶段。

4.今年上半年，公司积极完善电影产业链布局，组建耀影发行团队，做强电影发行环节，形成集电影渠道发行、策划宣传、数据分析、影视投资为一体的一站式专业营销发行服务，通过电影投资、电影宣传、电影主发、协发的合作形式，增加公司收入多样化，实现电影宣发专业化。截至目前，公司参与宣发的主要影片有：《黄金兄弟》（9月上映）、《胖子行动队》、《神探蒲松龄》、《与青春有关的日子》（下半年上映）、《风语咒》、《精灵旅社3》、《找到你》等。

5.2018年上半年，文投控股旗下影城板块票房收入与去年基本持平。截至2018年6月底，旗下投入运营影城达到107家，在行业竞争日益激烈的背景下，保持了相对优势。下半年，文投控股将继续采用自建加并购的发展模式，积极拓展全国影城布局，充分发挥品牌及占比优势，依托自身影城数量的规模效应及良好的观影体验吸引客流，在观影人次稳步增长的前提下，积极从收入端着手，调整收入结构，加强非票收入，提升公司毛利，增厚公司业绩；公司将深耕精细化管理，提升管理效率，降低日益高企的营运成本，通过人才梯队建设、优化管理制度并增强执行力等措施，形成公司运营的良性循环。

（二）游戏业务

1.加大对高品质游戏的研发投入，不断提升核心竞争力。

公司游戏团队在完成研发体系的升级和转型后，将重心转向对移动游戏市场的深耕和拓展，以市场需求和用户体验为导向，持续加大对高品质游戏的打造和研发投入。同时，公司继续深化在H5游戏等领域的布局，拓展更多游戏类型，积极寻求新的业绩增长点，不断提升游戏研发核心竞争力。

由都玩网络打造的以经典三国乱世为背景的战斗策略类移动游戏《攻城三国》，于2017年4月在App Store和各大安卓渠道同步上线。2018年，都玩网络继续加大对重点产品《攻城三国》的研发投入、产品维护及运营力度，使其在大陆、日本、韩国、越南等地流水保持不断增长趋势，2018年4-6月全球连续三个月流水突破1亿。同时，为进一步加强游戏研发能力，开发更多类型游戏的巨大市场，都玩网络不断加强与国内外各大游戏厂商的合作关系，以获得游戏开发及商业运营授权，从而打造更多符合市场定位的高品质游戏。报告期间，公司多款手游、H5游戏正在研发之中。

2.加强与各大游戏厂商的合作关系，持续增强发行运营能力。

都玩网络全资子公司自由星河作为公司的游戏发行团队，专注于对网络游戏的推广和运营。报告期间，自由星河采用“全网全品类”（即在全渠道推广页游、手游、H5游戏等各类型游戏）发行战略，通过公司打造出的精品化游戏与腾讯、阿里游戏、三七互娱、恺英网络、4399、360等国内大型游戏发行商、运营商建立了长期良好的合作关系，不断增强对游戏产品的发行和运营能力。报告期间，自由星河成功发行运营了《攻城三国》手游、《贪婪洞窟H5》、《三国群雄传》页游、《三生三世十里桃花》页游、《奇迹重生》页游等在内的多款类型游戏，在活跃用户、生命周期和流水表现方面均取得了良好成绩，并储备有包括《仙宝奇缘》、《战斗全明星》等在内的数款待发行和运营的上线手游。

都玩网络全资子公司侠聚网络作为一家经营移动垂直游戏平台与游戏社区的技术公司，通过CPS模式代理腾讯等游戏厂商的产品，与各大游戏发行商、游戏渠道及APP娱乐应用等都有着密切的合作关系。报告期间，除了游戏分成和平台广告收入以外，侠聚网络不断寻找新的增长点加强与各大游戏厂商的合作关系，力求通过拓展新的业务保持收入的增长。

（三）对外投资与新业务拓展

在现有电影、电视剧、影城和游戏业务的基础上，公司还不断通过联合设立产业基金、对外股权投资等方式，积极布局优势行业，抢占新兴产业资源，为企业发展持续带来新的增长点。

1.利用基金拓宽公司投资渠道。

以公司主营业务为依托，围绕公司战略布局，通过基金引进外部资源，撬动社会资金，横向扩展教育、文化等相关产业，纵向重点关注特效制作、宣发、IP运营、IP落地等行业，多维度拓展公司盈利能力。

2018年，公司全资子公司文投成长与宁波影视旗下宁波三生万物文化产业投资管理有限公司联合发起设立宁波三生万物成长股权投资合伙企业（有限合伙），首期基金规模为3亿元。其中公司全资子公司文投互娱认缴出资0.75亿元，基金重点投资优质影视项目以及影视、文化创意及相关的科技创新领域。双方将发挥在影视内容制作及产业运营方面的优势，投资于盈利前景优异的影视项目及股权项目。公司还将分别与政府基金及民间资本合作发起设立产业投资基金，发挥各方资源优势，挖掘各阶段的文化类企业的投资机会。

2.与地方政府共建文化产业园，拓宽业务范畴，实现多元化发展

依托公司丰富的行业资源与优质企业品牌，公司已与南京六合区政府签署战略合作意向书，未来公司将依靠自身在文化内容上的优势，帮助当地政府规划、建设和运营文化产业园区，为其提供综合服务，当地政府以产业园区内产生税收的地方留存部分作为资金来源，向公司支付服务费用。未来，公司将在全国范围内复制该模式，大力发展文化产业园区建设服务业务，预计将为公司营收水平带来较大改观。

3.抢占偶像团体艺人市场先机，整合国内优秀厂牌资源。

为占领文化新热点投资先机，拓宽公司文化娱乐经纪领域生态边界，公司以其下属子公司投资天津麦锐文化传媒有限公司，联动艺人经纪、偶像团体培养，IP运营，影视文化产业链，切入泛娱乐产业上游，抢滩爆款商业先机。此次投资可以促进公司影视投资制作与艺人经纪两大业务板块的交叉渗透，放大公司储备内容的商业价值，实现各业务板块之间的良性循环，发挥公司资源优势，形成强大的造血机制，加快公司泛娱乐全产业链的战略布局。

4.积极布局其他优质标的。

公司已进行了多笔股权投资，例如微影时代、品新传媒（即36氪传媒）等。与此同时，公司正在积极布局新的优质投资标的，例如公司正在与顶级的电视剧制作公司和网络综艺制作公司进行沟通，商讨股权和业务上的合作，在细分文化领域进行布局。未来公司会适时退出部分股权投资项目，预计将给公司贡献可观的投资收益。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-079

文投控股股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号核准，并经上海证券交易所同意，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日止，公司共募集资金2,299,999,910.00元，扣除与发行有关的费用30,365,724.50元，募集资金净额为2,269,634,185.50元。其中，计入公司“股本”人民币205,724,500.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,065,616,855.31元，发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币1,707,169.81元。

截至2017年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000398号”验资报告验证确认。

截至2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,057,897,829.74元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元；于2017年6月1日起至2017年12月31日止使用募集资金人民币121,685,988.00元；2017年度使用募集资金 861,884,745.44元；截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币1,228,191,800.64元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

公司会同国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行、招商银行股份有限公司北京西客站支行签署了募集资金专户存储监管协议；后续公司根据募集资金实际使用和存放情况与项目的具体实施主体（公司子公司）、国泰君安证券股份有限公司、监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、2018年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1月15日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》，同意公司将募投项目“新建影城项目”剩余资金中的7亿元，由直接投资新建影城，变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目；同意将项目实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为文投控股全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更金额占“新建影城项目”拟投资总额的35%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息不存在重大问题。

文投控股股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表：《募集资金使用情况表》

编制单位：文投控股股份有限公司

金额单位：人民币元

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注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-080

文投控股股份有限公司

九届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十二次会议于2018年8月24日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年8月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年半年度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年半年度报告正文及摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2018-079）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-081

文投控股股份有限公司

九届监事会第十一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十一次会议于2018年8月24日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2018年8月21日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年半年度报告正文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真审核，详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年半年度报告正文及摘要》，提出书面意见如下：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2018-079）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码：600715证券简称：文投控股 公告编号：2018-082

文投控股股份有限公司

股东及董事、高管

减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东及董事、高管持股的基本情况：文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东、副总经理冯军持有公司股份78,189,200股，占公司总股份的4.22%；股东上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“立茂投资”）持有公司股份70,633,200股，占公司总股份的3.81%；股东、董事郝文彦持有公司股份68,309,800股，占公司总股份的3.68%。冯军、立茂投资、郝文彦为一致行动人，合计持有公司股份217,132,200股，占公司总股份的11.71%。

●减持计划的主要内容：冯军、立茂投资、郝文彦因拟偿还金融机构借款，计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式分别减持不超过6,679,318股、6,033,846股、5,835,369股股份，合计通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股份的1%；另拟通过大宗交易方式合计减持不超过公司总股份的2%。

●本次减持计划将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于减持窗口期、减持比例限制等相关规定执行。

一、减持主体的基本情况

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上述减持主体存在一致行动人：

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二、减持计划的主要内容

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本次减持计划将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于减持窗口期、减持比例限制等相关规定执行。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，冯军、立茂投资、郝文彦认购的公司2015年度非公开发行股票的限售期为36个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施以股东的实际资金需求情况为依据，若减持期间内，股东的实际资金需求、二级市场股票价格走势等情况发生较大变化，则存在减持计划无法如期、如量实施的风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018年8月28日