浙江晨丰科技股份有限公司

公司代码：603685           公司简称：晨丰科技

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018上半年，我国国民经济稳中向好，国内生产总值同比增长6.8%，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段。今年以来大部分照明企业业绩平稳，外延芯片两级分化，进入扩产后的消解阶段；封装受益于下游业务扩张，业绩向好；电源及配套件发展平稳。报告期内，公司实现营业收入410,598,759.81元，同比增长7.56%；营业利润52,322,670.19元，同比下降20.65%；归属于上市公司股东的净利润45,568,191.56元,同比下降20.10%；经营活动产生的现金流量净额为38,075,926.54元 ，同比增加63.75% 。

报告期内，公司主要重点工作情况

1、加快生产制造智能化与规模化

报告期内，稳步推进公司生产制造的自动化、信息化、智能化升级，进一步加强对生产设备自动化与信息化的管理力度，在生产制造方面，积极引进电动注塑机等先进设备在注塑事业部的应用，加快推进注塑产品高效化、数字化的生产系统建设；在智能仓储方面，1期立体智能库已经完成主体工程验收，目前处于设备调试阶段；子公司江西晨航新增生产车间的建设也已接近完工，新的LED照明器件及表面处理车间即将投入使用，有助于子公司产品能更好融入以南昌为中心的中部LED产业聚集区。

2、完善研发体系，加快研发步伐

报告期内，公司继续致力于照明产品结构组件的研究和开发，在结构组件设计、产品性能测试、模具优化方面加大研发力度，并且进一步加强技术和专业人才的引进和培育，新增专利5项，进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品研发上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的后劲。

3、持续推进市场体系建设

报告期内，公司多次开展对印度、巴西等国外新兴市场的考察，持续推进新市场开括力度及传统市场精细耕耘的策略，通过丰富现有产品的结构及扩宽销售网点双举措，初步确定下一阶段市场推进的整体战略布局。另外公司在报告期内成功竞买了部分储备用地及厂房，拟作为公司后续产品结构调整的生产建设用地及生产场所，为公司市场的进一步完善提供保障，有利于公司的持续长远发展。

4、完善人才建设机制与绩效考核体制，进一步实施降本增效工作

报告期内，公司不断完善目标管理和绩效考核体系，持续推广以成本为主要绩效指标的考核机制，发挥各生产职能部门始终围绕提高材料利用率及产线正品率、降低各种能源消耗为主要管理手段，不断提高管理水平，激发各类人才的能动性。公司还进一步完善了人力资源管理体系，加强人才队伍建设，为公司的后续发展提供有力的支撑，与此同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保能满足公司快速发展的需求。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-034

浙江晨丰科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2018年 8月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第一届监事会第十一次会议。有关会议的通知，公司已于2018年8月16日以现场方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

与会监事认为，半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

与会监事认为，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》。

与会监事认为，公司本次部分变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。此次变更未改变募集资金投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，并同意提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2018年8 月28日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-035

浙江晨丰科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年 8月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十五次会议。有关会议的通知，公司已于2018年8月16日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司 2018年半年度报告》、《公司 2018年半年度报告摘要》全文于 2018 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开

2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-036

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》之要求，现将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年上半年度的募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币21.04元，共计募集资金52,600.00万元，坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后，公司募集资金净额为46,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2018年上半年度实际使用募集资金3,568.85万元；2018年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.71万元。截至2018年6月30日,本公司累计已使用募集资金11,033.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.25万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为35,339.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2017年11月22日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户。另外，根据公司2017年12月11日第一届董事会第十一次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币3.5亿元。公司募集资金存放具体情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1. 公司承诺本次募集资金建设的项目为： “LED绿色照明节能结构组件项目”、“绿色照明研发中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入11,033.83万元，募集资金余额为35,339.42万元。

(1) 本次募集资金投向一：LED绿色照明节能结构组件项目

根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议，公司计划将38,265万元募集资金用于LED绿色照明节能结构组件项目。截至2018年6月30日，该项目累计投入募集资金10,749.74万元。

(2) 本次募集资金投向二：绿色照明研发中心建设项目

根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议，公司计划将6,950万元募集资金用于绿色照明研发中心建设项目。截至2018年6月30日，该项目累计投入募集资金284.09万元。

(3) 本次募集资金投向三：补充公司流动资金项目

根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议，公司计划将1,110万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2018年6月30日，该项目尚未有募集资金投入。

3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经公司2017年12月11日第一届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司使用合计不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。截至2018年6月30日，本公司尚未赎回的理财产品金额为31,110.00万元；2018年1-6月，本公司已赎回的理财产品金额为1,110.00万元，具体情况如下：

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4. 本次募集资金投向的绿色照明研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2017年12月11日的第一届董事会第十一次会议审议通过的 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，公司使用募集资金6,878.26 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2017年12月完成上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具 《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8432号）。

（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司2018年上半年度不存在募投项目延期及变更情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年8 月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注 1]：根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入20,733.50万元，第二年计划投入17,531.50万元，建设期内暂不核算效益。

[注 2]：根据项目可行性研究报告，项目计划建设期为一年。

[注3]：根据项目可行性研究报告，项目主要通过加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力，进而提高公司产品的附加值，增加公司的议价能力，其自身并不能够直接产生经济收入，故该项目无法单独核算效益。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-037

浙江晨丰科技股份有限公司

关于部分募投项目变更实施地点、

调整内部投资结构及投资进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势，公司部分募投项目拟变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度。

一、部分募投项目变更实施地点具体内容及原因

公司拟变更募投项目“LED绿色照明节能结构组件项目”实施地点，具体如下：

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本次部分募投项目实施地点的变更主要为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。

二、部分募投项目调整内部投资结构具体内容及原因

“LED绿色照明节能结构组件项目”拟做以下变更：

变更前：本项目总投资额38,265万元，其中9,702万元用于厂房建设及装修，20,550万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装，预备费1,513万元，铺底流动资金6,500万元。

变更后：本项目总投资额38,265万元，其中9,702万元用于厂房建设及装修、购置部分厂房及装修（购置金额1,800万元），20,550万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装，预备费1,513万元，铺底流动资金6,500万元。

本次部分募投项目调整内部投资结构主要系由于公司厂房布局进行调整的原因。

三、部分募投项目调整投资进度的具体内容及原因

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“绿色照明研发中心建设项目”的完工日期从2018年11月底调整为2019年11月底。

“绿色照明研发中心建设项目”的延期主要系公司厂房规划调整的原因，鉴于此，公司审慎研究论证后对该项目计划进度进行了调整。

四、本次调整对公司的影响

1、本次调整为公司部分募投项目实施地点、内部投资结构及投资进度的调整，未改变募集资金的投向及项目的实质内容， 亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

2、本次部分募投项目实施地点的变更、内部投资结构及投资进度的调整主要为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。

五、 本次部分募投项目实施地点变更、内部投资结构及投资进度调整履行的审议程序

（一）董事会审议情况及独立董事的意见

2018年8月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》。该议案尚需公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。

公司独立董事就本次变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构及投资进度发表如下独立意见，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。此次变更未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意此次部分募投项目相关事项的调整，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

2018 年8 月 27日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构及投资进度，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。此次变更未改变募集资金投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司监事一致同意公司本次变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构及投资进度事项，并同意提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：晨丰科技本次变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构及投资进度事项，符合公司战略规划安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，未改变募集资金的用途及项目实施的实质内容，不存在损害公司利益、股东利益的情形。

本次变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构及投资进度事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。本事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对浙江晨丰科技股份有限公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度事项无异议。

六、备查文件

1、《浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《浙江晨丰科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

3、《浙江晨丰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

4、《中德证券有限责任公司关于浙江晨丰科技股份有限公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度之核查意见》

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-038

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月13日 14点30分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月13日

至2018年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2018年8月27日召开的第一届第十五次董事会及第一届第十一次监事会会议审议通过，相关公告于2018年8月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：2018年9月10日上午:9：00—11:30，下午13:00-16:30

六、 其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：徐敏

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

3、联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。